TAND tỉnh Quảng Ninh đang xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, liên quan Nguyễn Phi Cơ (31 tuổi, TP HCM) cùng 17 người khác.
Theo cáo trạng, đường dây hình thành từ năm 2020, hoạt động tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh, thành khác. Nhóm phân chia công đoạn từ quảng cáo, nhận tiền đến đóng gói, vận chuyển nhằm xóa dấu vết.
Lập nhóm Telegram bán hàng
Nguyễn Phi Cơ lập nhóm Telegram “Hoa Sơn Búp”, dùng tài khoản “Hồng Chí Cam” để quảng cáo cần sa từ giữa năm 2020. Ban đầu, Cơ tự bán lẻ, sau đó chuyển sang làm cộng tác viên cho các kho tại Hà Nội và TP HCM.
Cơ đăng mã hàng do các kho cung cấp lên nhóm. Khách chọn hàng, nhắn tin riêng rồi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng Cơ mua trên mạng. Sau khi nhận tiền, Cơ chuyển địa chỉ, số điện thoại người nhận cho các kho để đóng gói, gửi hàng.
Mỗi đơn thành công, Cơ giữ lại 5-10% giá trị, phần còn lại chuyển cho chủ kho. Đến khi bị bắt, Cơ đã làm trung gian bán trái phép hơn 412 kg cần sa, tổng số tiền giao dịch hơn 92 tỷ đồng.
Thuê căn hộ cao cấp làm kho chứa, liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện
Một trong những kho lớn của Cơ đặt tại Hà Nội, do Nguyễn Duy Mạnh (26 tuổi, phường Yên Hòa) điều hành. Trên Telegram, Mạnh lập nhóm “HN-CTV Park Vip”, thuê các căn hộ tại Vinhomes Time City và Imperia Garden làm nơi chứa hàng.
Mạnh rủ nhiều người quen tham gia quản lý các kho, lên đơn, đóng gói ma túy và chấm công cho thành viên. Khi có đơn, nhóm thuê người giao nội thành qua ứng dụng Lalamove hoặc trực tiếp vận chuyển. Với khách ở tỉnh, hàng được đóng gói rồi gửi qua xe khách hoặc các văn phòng đại diện hãng xe.
Tại TP HCM, Trần Ngọc Quý (32 tuổi, quê TP Đà Nẵng) lập các kênh “Au duong cam” và “Super phe” để bán hàng. Quý thuê hai người làm kho, đóng gói ma túy tại nhà riêng ở phường Phú Nhuận.
Để tránh bị phát hiện, nhóm của Quý thường xuyên di chuyển kho. Khi lượng hàng lớn gây mùi hoặc bị bảo vệ chung cư nghi ngờ, Quý chỉ đạo Hiếu thuê căn hộ khác hoặc gửi nhờ ma túy tại nhà người thân để cất giấu. Kho của Quý được Cơ chuyển trung bình 3–5 đơn mỗi ngày.
Ngụy trang trong hộp trà, bánh, giao nhận qua ứng dụng
Cáo trạng xác định, ma túy được ngụy trang trong các vỏ hộp trà, hộp bánh, sau đó vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát. Người gửi dùng tên giả, người nhận chỉ cung cấp địa chỉ.
Tiền giao dịch qua các ví điện tử hoặc tài khoản mua trên mạng. Các mắt xích không biết danh tính thật của nhau. Việc giao nhận hàng được thực hiện tại các hộc tủ gửi đồ hoặc điểm hẹn qua định vị.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi, bày tỏ ăn năn hối cải.
Các bị can bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Trong đó hai bị can bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Võ Trường Hùng (49 tuổi, thường trú phường Chợ Quán, TP.HCM) - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang và Trần Xuân Mãi (64 tuổi, thường trú phường Long Bình, TP Cần Thơ) - nguyên Trưởng Phòng Kế toán (kế toán trưởng) Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang.
Bị can còn lại bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" là Phạm Thị Ngọc Diễm (39 tuổi, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), nguyên chuyên viên hỗ trợ kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh khách hàng, Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Các bị can vừa bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang, liên quan đến Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền trên 35 tỉ đồng.
Trước đó vào tháng 11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố đối với 3 bị can là cựu cán bộ Oceabank. Gồm Nguyễn Quốc Trưởng (51 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - nguyên Giám đốc Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, Huỳnh Quốc Huy (50 tuổi, trú phường Cái Răng, TP Cần Thơ) - nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (40 tuổi, cư trú phường Tân An, TP Cần Thơ), nguyên chuyên viên kinh doanh, Phòng Kinh doanh khách hàng thuộc Oceanbank chi nhánh Cần Thơ.
Hiện vụ án được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp các Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ với quy mô đặc biệt lớn, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.
Trước đó qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện từ năm 2020, Đỗ Văn Mạnh (Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục - IEMS) đã câu kết với một số người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành một tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu có tên "Học viện Bright online LLC".
Mặc dù tổ chức trên chưa đủ các điều kiện và chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) tại Việt Nam, nhưng Mạnh và những người liên quan vẫn ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác để "hợp thức hóa" cho hoạt động tuyển sinh, ôn thi, thi để cấp chứng chỉ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Để thu hút người tham gia, đường dây này đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ như chứng chỉ tương đương với Khung trình độ ngoại ngữ châu Âu (CEFR) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam nhằm mục đích để người dự thi tin tưởng đóng tiền tham gia kỳ thi trực tuyến do Mạnh và đồng bọn tổ chức.
Với mỗi thí sinh dự thi, các đối tượng thu từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tùy theo cấp độ chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và đại tá Lâm Văn Vinh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, bước đầu cơ quan điều tra xác định "Học viện Bright online LLC" thực chất chỉ là một công ty được thành lập từ năm 2020 tại bang Daleware, Mỹ.
Công ty này chuyên cung cấp nền tảng học, đánh giá trình độ tiếng Anh trực tuyến, không có chức năng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Mỹ.
Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.
Từ năm 2020 đến nay, Đỗ Văn Mạnh và đồng bọn đã tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính số tiền ước tính gần 200 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục - IEMS), Đặng Thị Huyền (30 tuổi, ở phường Phú Diễn, nhân viên IEMS), Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, ở phường Ba Đình, TP Hà Nội, liên quan Bright Online LLC Academy) đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động rà soát việc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ do Viện Khoa học quản lý giáo dục liên kết với tổ chức nêu trên cấp và kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Chiều 6/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã bắt Thủy cùng 24 người để điều tra hành vi Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có 3 nghi phạm là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Theo công an, Thủy có 5 tiền án về ma túy, đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, theo quyết định của VKSND thành phố Hà Nội. Hồ sơ bệnh án tâm thần thể hiện Thủy bị rối loạn trầm cảm tái diễn.
Thế nhưng thực tế, bị can này trong lúc ở Viện đã có quan hệ thân thiết với một số y tá, bác sĩ, nhân viên phục vụ. Thủy được tạo điều kiện để sử dụng điện thoại liên lạc với đàn em chỉ đạo việc mua bán ma túy.
Theo dặn dò của Thùy, Đặng Hoàng Long và Phùng Anh Nguyệt sẽ mang "hàng trắng" bán cho khách ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên và Hà Nội. Ai có nhu cầu sẽ đặt hàng, hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn Zangi.
Quá trình điều tra, công an thu gần 100 kg ma túy các loại, một khẩu súng dạng côn và nhiều tài liệu đồ vật khác.
