Ngày 17/4, Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát) bị TAND TP HCM xét xử về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cường bị xác định có vai trò xuyên suốt, là người sử dụng toàn bộ số tiền trong khoản vay không đúng mục đích.
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch HĐQT Agribank) bị truy tố về cùng tội danh, song đang trốn truy nã nên tòa xử vắng mặt.
Các bị cáo Hồ Đăng Trung (cựu giám đốc Agribank Chi nhánh 6); Hồ Văn Long (cựu trưởng phòng chi nhánh ngân hàng); Đỗ Ngọc Dũng (cựu cán bộ tín dụng ngân hàng) bị truy tố về cùng tội danh.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 20/4.
Cường từng là doanh nhân, được biết đến là “trùm bất động sản” tại TP HCM, điều hành nhiều pháp nhân như: Công ty Tân Đại Phát, Thanh Phát, Bình Phát… để vay vốn hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng thực hiện dự án. Song, do bị cáo sử dụng hồ sơ pháp lý không đúng thực tế, dùng tiền không đúng mục đích nên dẫn đến sa lầy trong nhiều dự án, mất khả năng trả nợ và vướng vào lao lý.
Tương tự, lần ra tòa này, Cường bị cáo buộc dùng hồ sơ khống vay tiền ngân hàng để thực hiện dự án nhưng thực chất để đảo nợ, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại đến nay là 1.053 tỷ đồng. Trong đó, 170 tỷ đồng là nợ gốc và hơn 884 tỷ nợ lãi.
Cụ thể, đầu năm 2007, qua giới thiệu, Cường gặp ông Nguyễn Thế Bình (khi đó là quyền Tổng giám đốc Agribank) để xin vay 500 tỷ đồng mua đất làm dự án. Ông Bình đồng ý, chỉ đạo ông Trung xử lý hồ sơ. Bị cáo Trung sau đó giao Phó phòng tín dụng Long tiếp nhận, lập hồ sơ vay cho Công ty Bình Phát của Cường.
Để hợp thức hóa điều kiện vay, Cường lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ khoảng 65 tỷ lên 358 tỷ đồng (giá thực tế 1,9-3 triệu đồng/m2 nhưng kê lên 12-13 triệu đồng/m2).
Do khoản vay vượt hạn mức chi nhánh, Trung trình Hội sở xin nâng hạn mức lên 500 tỷ đồng cho dự án khu chung cư – thương mại tại quận 8 cũ. Sau khi được chấp thuận, Trung chỉ đạo thẩm định và đề xuất cho vay, dù hồ sơ chưa hoàn tất thủ tục đất đai, chưa có phê duyệt dự án.
Từ tháng 4 đến tháng 11/2007, Trung ký 5 hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay hơn 302 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là 18 thửa đất và tài sản trên đất hình thành từ vốn vay.
Sau khi được giải ngân, Cường chỉ sử dụng 70 tỷ đồng vào mục đích mua đất làm dự án, còn lại 230 tỷ đồng dùng để trả nợ.
Vay để đảo nợ
Cuối năm 2007, do sử dụng vốn sai mục đích và muốn kéo dài thời hạn vay, Cường đề nghị chuyển 5 khoản vay ngắn hạn thành một khoản vay trung hạn. Đề xuất này được Trung báo cáo và ông Bình chấp thuận.
Ngày 4/12/2007, Cường tiếp tục đề nghị vay thêm 500 tỷ đồng để thực hiện dự án khu chung cư – thương mại Bình Phát. Theo chỉ đạo của ông Bình, Trung chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo thẩm định, đánh giá dự án “khả thi, hiệu quả”, tài sản đảm bảo “đầy đủ pháp lý”, qua đó đề xuất cho vay.
Ngày 31/12/2007, Trung ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay 500 tỷ đồng, thời hạn 60 tháng, với tài sản thế chấp gồm dự án hình thành từ vốn vay và 18 thửa đất hơn 33.400 m2 đã dùng bảo đảm cho các khoản vay trước. Cùng ngày, ngân hàng giải ngân hơn 303 tỷ đồng. Cường dùng phần lớn số tiền này để tất toán 5 khoản vay ngắn hạn (đảo nợ), phần còn lại chi trả các khoản khác.
Cơ quan điều tra xác định, các quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp nhưng vẫn được định giá hơn 420 tỷ đồng để bảo đảm khoản vay. Dự án Bình Phát chưa được phê duyệt, song vẫn được nâng giá trị lên khoảng 1.460 tỷ đồng để hợp thức hồ sơ vay vốn.
Đến năm 2010, Công ty Bình Phát rơi vào nợ xấu, các tài sản thế chấp bị phong tỏa, dự án bị dừng nên không còn nguồn trả nợ.
Cường sau đó bàn với bà Vũ Thị Bích Loan (Giám đốc Công ty THY, đã chết) nhờ đứng ra vay tiền và đề nghị Trung cho Công ty THY vay 385 tỷ đồng để mua lại 13 thửa đất của Bình Phát đang thế chấp.
Ngày 31/8/2010, Cường ký hợp đồng chuyển nhượng gần 30.000 m2 đất cho Công ty THY với giá 385 tỷ đồng. Doanh nghiệp này lập dự án khu căn hộ – phố đi bộ An Dương Vương – Hồ Học Lãm để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, thực chất là chiêu thức “bình mới rượu cũ”.
Kết quả điều tra xác định, các tài sản đảm bảo không đủ điều kiện thế chấp: có đất thuê, nhiều thửa bị nâng khống giá trị, dự án chưa được cấp phép. Dù vậy, ngày 30/11/2010, ngân hàng vẫn giải ngân 385 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển cho Bình Phát để trả nợ các khoản vay của Cường trước đó để ngân hàng giải chấp một phần tài sản chuyển sang bảo đảm cho khoản vay mới của công ty THY.
Do Công ty THY không có khả năng trả nợ, khoản vay bị chuyển quá hạn từ năm 2011. Cơ quan công tố xác định, Cường là người sử dụng toàn bộ tiền vay nên phải chịu trách nhiệm về khoản thiệt hại này.
Ngoài vụ án này, Cường còn thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác và đã bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên mức hình phạt tổng hợp của 4 bản án là tù chung thân về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Liên quan sai phạm trong việc phê duyệt cho Cường vay trái quy định, ông Hồ Đăng Trung từng bị tuyên 20 năm tù; ông Hồ Văn Long nhận 19 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Wade Wilson, 31 tuổi, đang chờ ngày thi hành án tử hình ở Florida vì sát hại dã man hai người phụ nữ. Kẻ được đặt biệt danh "Sát thủ Deadpool", do trùng tên với nhân vật trong truyện tranh Marvel, thu hút sự chú ý của một nhóm người cuồng tín, dụ dỗ hàng trăm phụ nữ nguyện trung thành với hắn.
Trong phim tài liệu Handsome Devil: Charming Killer phát sóng hồi tháng 2, Brian Ross, đồng đạo diễn và nhà sản xuất, cho biết Wade Wilson có hàng trăm phụ nữ tỏ tình và muốn cưới hắn, thậm chí muốn có con với hắn, dẫu họ biết một số chi tiết kinh hoàng về hai vụ giết người.
Ngày 7/10/2019, Wade siết cổ Kristine Melton, 35 tuổi, khi nạn nhân đang ngủ sau cuộc gặp gỡ tại quán bar. Cuối ngày hôm đó, hắn đánh đập, siết cổ và cán chết Diane Ruiz, 43 tuổi, bằng xe hơi khi tình cờ gặp cô trên phố. Wade bị bắt vào ngày 8/10/2019, sau khi thú nhận giết người trong cuộc gọi với bố.
Ảnh chụp hồ sơ tội phạm của Wade lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng hâm mộ trực tuyến khi nhiều phụ nữ ca ngợi vẻ ngoài của hắn. Sự chú ý đó càng tăng lên khi Wade xuất hiện tại tòa án trong những bộ vest màu sắc nổi bật với mái tóc vuốt ngược bóng bẩy, biến các phiên xét xử thành "hiện tượng mạng".
Vẻ ngoài của Wade thu hút sự chú ý rộng rãi vì dữ tợn: đầu và mặt hắn được xăm kín, bao gồm hình xăm những vết khâu thành nụ cười méo mó quanh miệng.
Lượng lớn người hâm mộ cuồng nhiệt của Wade hình thành trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Wade tận hưởng sự chú ý đó, liên tục nhận những cuộc gọi đến nhà tù từ nhóm người tự xưng là "Những người vợ của Wade".
Những phụ nữ này kể rằng trong các cuộc điện thoại, Wade chọc họ cười, nói yêu họ. Alexis Williams, một người hâm mộ cuồng nhiệt được Wade gọi là "bạn gái", cho biết đã phải lòng nụ cười của tên sát nhân qua những cuộc gọi video khiêu dâm. Một phụ nữ khác xăm tên Wade lên cổ tay, một người nói "không quan tâm đến việc hắn là kẻ giết người".
Các nhà tội phạm học cho biết đôi khi những phụ nữ từng là nạn nhân bạo hành lại bị thu hút bởi những người đàn ông như Wade vì có thể trò chuyện an toàn với hắn, họ biết hắn đang ở trong tù và không thể làm hại họ.
Có lúc Wade nhận được khoảng 100.000 USD thông qua trang gây quỹ do một người ủng hộ lập ra, nhiều phụ nữ và cả đàn ông gửi tiền cho hắn. Dù họ nói số tiền đó để giúp trả phí luật sư, thực tế, Wade phung phí vào pizza và chocolate ở nhà tù.
Một phụ nữ say mê Wade cho biết đã dùng tiền riêng của mình để mua vest, sơ mi và cà vạt cho hắn mặc ra tòa.
Tháng 6/2024, Wade bị kết tội giết hai phụ nữ, nhận án tử hình vào tháng 8 cùng năm.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Lee cho biết Wade đã nhận được 3.903 tin nhắn chỉ trong vòng một tháng, kể từ 12/6/2024 - ngày hắn bị kết tội. Hắn cũng nhận được 65 lá thư và 754 bức ảnh, 163 bức trong đó bị từ chối vì "nội dung không phù hợp". Nhiều người còn viết thư xin thẩm phán giảm án cho Wade.
Các công tố viên bang Florida lên án những người ủng hộ Wade. Bà Amira Fox cho biết "chưa từng thấy ai độc ác như Wade Wilson" trong 34 năm công tác và vô cùng kinh ngạc khi thấy một số người trong cộng đồng lại ủng hộ một kẻ tàn bạo như vậy.
Tuy nhiên, diện mạo từng được khen ngợi trên mạng của Wade nay đã không còn. Trong những bức ảnh chụp gần đây trong tù, hắn trông mập mạp và nhếch nhác, bị mất vài chiếc răng.
Wade đang bị biệt giam và ít tiếp xúc với bên ngoài trong khi kháng cáo bản án tử hình.
Ngày 12/5, đại diện Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế, cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Thị Dương (SN 1961, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
Đây là đối tượng có nhiều tiền án về trộm cắp tài sản, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 9/5, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách để tại quầy hàng, bên trong có gần 40 triệu đồng tiền mặt.
Sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã vào cuộc truy xét, xác định Nguyễn Thị Dương là người thực hiện vụ trộm nói trên.
Trong đêm 9/5, Công an thành phố Huế thành lập tổ công tác, phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ, di lý Nguyễn Thị Dương về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi phạm tội Rửa tiền; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003, cùng trú tại Tp.Hải Phòng), Phạm Đình Phú (SN 2004, trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú tại Ấp Bầu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Hà Văn Cần (SN 1996, trú tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện các đối tượng này làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia. Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng thì 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.
Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an Tp.HCM bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT cũng đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục phòng, chống rửa tiền và các ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan.
Qua đó, bước đầu đã xác định được 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như: Tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh công an, cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh… và đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
