Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi phạm tội Rửa tiền; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Các bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003, cùng trú tại Tp.Hải Phòng), Phạm Đình Phú (SN 2004, trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú tại Ấp Bầu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Hà Văn Cần (SN 1996, trú tại thôn Bản Hốc, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện các đối tượng này làm việc tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia. Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản ngân hàng thì 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.
Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp Công an Tp.HCM bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT cũng đã tổ chức phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Cục phòng, chống rửa tiền và các ngân hàng có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan.
Qua đó, bước đầu đã xác định được 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như: Tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để kinh doanh mua bán, giả danh công an, cảnh sát nước ngoài lừa đảo du học sinh… và đã chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Ngày 12-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trước đó vào lúc 1h cùng ngày, anh T.V.T. chạy xe ôm công nghệ chở khách từ TP.HCM về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, Tây Ninh.
Sau khi trả khách, ứng dụng đặt xe của anh T. nổi lên một cuộc đặt xe đến rước khách tại quán cà phê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu thuộc ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc. Khi anh T. chạy xe đến nơi thì gặp 1 thanh niên và 1 phụ nữ nói anh T. đứng chờ để đợi thêm một xe nữa tới rước.
Tuy nhiên khi anh T. đang đứng đợi, người thanh niên liền dùng dao kề vào cổ anh T., bắt anh này đưa tiền trong người và cướp chiếc xe máy, điện thoại của anh T..
Sau đó cả hai dùng xe máy của nạn nhân chở nhau chạy về hướng TP.HCM.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tức phân công lực lượng điều tra, truy xét. Đến khoảng 10h cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai nghi can gây ra vụ việc là Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi) khi cả hai đang cùng ở trong 1 phòng trọ tại phường Linh Trung, TP.HCM.
Các tang vật của vụ án cũng đã được thu hồi đầy đủ.
Qua sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cũng cảnh báo người dân, đặc biệt các cá nhân hành nghề chạy xe ôm, xe công nghệ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ bản thân, hạn chế đi một mình những nơi vắng vẻ, ít người qua lại...
Ngày 13/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam, do phía Mỹ trục xuất, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận người bị nước ngoài trả về trong bối cảnh tình trạng di cư, lao động trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Như hôm 23/3, PA08 cũng tiếp nhận 34 người ở TP HCM bị Mỹ trục xuất vì vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện thường trú.
Hỗ trợ người bị trục xuất ổn định cuộc sống
Ngoài hoàn tất thủ tục bàn giao, Công an TP HCM triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người bị trục xuất sớm ổn định cuộc sống.
Cơ quan chức năng chủ động liên hệ thân nhân, hướng dẫn đăng ký cư trú, cấp lại giấy tờ tùy thân và hỗ trợ y tế cho những trường hợp cần thiết.
Với những người không có nơi cư trú rõ ràng, không có người bảo lãnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương và Sở Y tế đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, sinh hoạt tạm thời.
Nhà chức trách đề nghị thân nhân của những người bị trục xuất nhưng chưa liên lạc được với gia đình cần khẩn trương liên hệ với đơn vị chức năng hoặc công an địa phương để được hướng dẫn thủ tục bảo lãnh.
Hàng trăm trường hợp bị trục xuất trong 5 tháng
Theo thống kê của Công an TP HCM, trong 5 tháng đầu năm, thành phố đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp bị trục xuất và trao trả, chủ yếu từ Mỹ và Campuchia.
Nguyên nhân chủ yếu là nhiều quốc gia đang siết kiểm soát nhập cư, xử lý nghiêm tình trạng lao động "chui", cư trú trái phép hoặc sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Nhiều người do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bị lôi kéo tham gia các đường dây xuất nhập cảnh trái phép nên bị bắt giữ, buộc rời khỏi nước sở tại.
Trước đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết trong 3 tháng đầu năm, các địa phương đã tiếp nhận tổng cộng 138 trường hợp bị trục xuất và trao trả. Trong đó, Mỹ nhiều nhất với 77 người, tiếp theo là Campuchia 58 người và Canada 4 người.
Công an TP HCM khuyến cáo người dân trước khi ra nước ngoài học tập, lao động hoặc du lịch cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật của nước sở tại; tuyệt đối không tham gia các đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép hoặc sử dụng giấy tờ giả.
Theo nhà chức trách, việc cư trú bất hợp pháp không chỉ khiến cá nhân đối mặt nguy cơ bị bắt giữ, trục xuất, cấm nhập cảnh dài hạn hoặc vĩnh viễn, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và quan hệ hợp tác quốc tế.
Ngày 16/4, Thoại bị TAND TP HCM tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Liên quan vụ án, Trần Thị Điều bị phạt 2 năm tù về tội Đưa hối lộ. Trần Bình Thuận bị xác định hành vi Môi giới hối lộ, song đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra tách thành vụ án khác.
Theo cáo trạng, Thoại được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan Lý Quang Duy - người sử dụng bằng lái giả, lao ôtô vào lực lượng công an ngày 28/11/2022.
Tháng 3/2023, Thuận (bạn Duy) gặp Điều (vợ Duy), nói có thể "lo" giảm nhẹ tội và xin lại ôtô, yêu cầu đưa khoảng 400 triệu đồng. Ngày 17/3, khi Duy lên công an làm việc theo giấy triệu tập, Thuận đi cùng, xin số điều tra viên Thoại và trao đổi về vụ án.
Thoại cho biết hành vi sử dụng giấy tờ giả đã rõ, còn hành vi chống người thi hành công vụ đang tiếp tục củng cố, đồng thời hướng dẫn thủ tục xin tại ngoại.
Sau đó, Điều đưa Thuận tổng cộng 405 triệu đồng để "lo" cho chồng. Ngày 28/3, Thuận gặp Thoại tại quán cà phê gần Công an quận 5, đề nghị cho Duy tại ngoại và không xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Thoại nói không có thẩm quyền quyết định, phải trao đổi với kiểm sát viên và gợi ý chi 100-150 triệu đồng. Hai bên sau đó thống nhất 120 triệu.
Ba ngày sau, Thoại đề xuất khởi tố Duy về tội Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; hành vi chống người thi hành công vụ sẽ trao đổi thêm. Do chưa nhận tiền, nam cảnh sát nhiều lần gọi điện, nhắn tin thúc giục; Thuận hứa nâng lên 150 triệu.
Tuy nhiên, chiều 5/4/2023, Thuận đến Công an TP HCM tố cáo hành vi của Thoại, đồng thời giao nộp các đoạn ghi âm. Cùng ngày, Thoại bị triệu tập, thừa nhận hành vi và hơn một tháng sau bị bắt.
Ngày 31/5/2023, Duy bị khởi tố bổ sung về tội chống người thi hành công vụ và bắt tạm giam. Bốn tháng sau, TAND quận 5 tuyên Duy tổng cộng 12 tháng tù.
