Trong xã hội hiện đại, nhu cầu tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn và niềm tin vào phong thủy, đôi lúc đã trở nên mù quáng và trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ xấu lợi dụng. Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị VKSD Hà Nội truy tố với Đoàn Thị Bích Ngọc, (41 tuổi, trú Long Biên) là minh chứng, với hành trình lừa đảo kéo dài 6 năm, kịch bản dàn dựng công phu.
Khởi đầu từ những mối quan hệ thông thường, quen trên Facebook, mua mỹ phẩm của nhau, từ năm 2015, Ngọc tiếp cận 3 phụ nữ và nắm được điểm chung của họ: Đặc biệt quan tâm phong thủy, cúng bái cầu mong bình an cho gia đình.
Theo cáo buộc của nhà chức trách, Ngọc bắt đầu thêu dệt nên câu chuyện về thầy phong thủy có tiếng tại Ninh Bình là ông Vượng, biệt danh Vượng “Gừ”. Ngọc khẳng định thầy Vượng là bạn của bố mình; có uy tín lớn, chỉ nhận xem phong thủy cho những người có vị thế xã hội.
Vì thế, thầy Vượng không bao giờ gặp mặt trực tiếp hay nghe điện thoại mà chỉ giao tiếp qua tin nhắn Zalo hoặc thông qua người thân cận, chính là Ngọc.
Thực tế, kết quả điều tra cho thấy Ngọc đã tạo tài khoản Zalo “Văn Vượng”, tự đóng vai “thầy” để dụ các nạn nhân. Bằng cách này, mọi yêu cầu về tiền bạc, lễ vật đều được đưa ra dưới danh nghĩa của một bậc thầy tâm linh, khiến các nạn nhân không thể từ chối.
Làm IVF, cúng dường suốt 5 năm để “chắc chắn có con”
Với nạn nhân đầu tiên là chị Nhung, quá trình thao túng diễn ra suốt từ tháng 3/2018 đến giữa năm 2024. “Thầy Vượng” không chỉ dừng lại ở việc tư vấn phong thủy mà còn liên tục yêu cầu chuyển tiền cho các mục đích nghe có vẻ rất thiện nguyện và tâm linh như mua vật phẩm phong thủy, cúng dường, làm lễ giải hạn hay thậm chí là gửi đồ ăn cho các thầy tu ở Nepal và Ấn Độ.
Tổng cộng, chị Nhung đã “cúng dường” gần 3 tỷ đồng.
Nạn nhân thứ hai là người phụ nữ mong muốn có con ở tuổi 47, và bị Ngọc lợi dụng từ chính nỗi đau này. Khi biết chị Trang đang gặp khó khăn trong việc sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Ngọc đã kết thân, giới thiệu mình là một đệ tử đã có con thành công nhờ sự giúp đỡ của thầy Vượng. Từ 2019-2024, chị Trang đã chuyển cho Ngọc hơn 2,3 tỷ đồng.
Với những mối quan hệ mua bán mỹ phẩm thông thường như với chị Trà, Ngọc dùng zalo giả danh thầy Vượng, dụ chuyển 64 triệu đồng làm lễ cúng bình an.
Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần chuyển tiền cho “Thầy Vượng”, ba người nghi ngờ và dừng việc chuyển tiền.
Họ cùng đến nhà ông Vượng ở tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu, mới biết ông là lao động tự do, không sử dụng zalo, không mở tài khoản ngân hàng và không nhận tiền của ai để làm lễ hay mua bán vật phẩm phong thủy. Ông có quen biết bố của Ngọc, song khẳng định, Ngọc chưa bao giờ đến gặp để xem tướng số, phong thủy và cũng không liên hệ để giới thiệu ai đến gặp mình.
Hiện, Ngọc bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân do giá trị tài sản chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.
Do đang nuôi con nhỏ sinh năm 2025, bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (19 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.
Theo cơ quan công an, cuối tháng 3, bà A.T. (trú tại phường Từ Liêm) trình báo bị mất nhiều tài sản có giá trị lớn, gồm trang sức kim cương, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
Bà T. cho biết thường để trang sức, phụ kiện trong tủ kính ở phòng ngủ. Từ ngày 1/2 đến thời điểm bà T. phát hiện mất tài sản, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, bạn gái của con trai bà T., thường xuyên đến nhà chơi.
Quá trình xác minh, Công an phường Từ Liêm tập trung nghi vấn vào Mỹ Anh.
Tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh thừa nhận hành vi. Do thường xuyên ra vào nhà, thấy tài sản để trong tủ không khóa, thiếu nữ nảy sinh ý định trộm cắp.
Theo điều tra, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng hoặc sơ hở, Mỹ Anh đã 8 lần lấy trộm tài sản. Lần đầu ngày 31/1, nghi phạm lấy một dây đeo Chanel bán với giá 14 triệu đồng. Sau đó, các lần trộm diễn ra với tần suất dày hơn, gồm túi xách, thắt lưng, trang sức và đồng hồ hàng hiệu.
Đỉnh điểm vào ngày 11 và 18/3, Mỹ Anh lấy số lượng lớn trang sức kim cương và túi xách, bán được hơn 1 tỷ đồng.
Người mua chính là L.S.D., đã chi tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng và thu lợi khoảng 800 triệu đồng. Khi D. hỏi về nguồn gốc số đồ này, Mỹ Anh nói là tài sản gia đình cho.
Số tiền có được, ngoài chi tiêu cá nhân, Mỹ Anh khai đã chuyển hơn 1,4 tỷ đồng cho bạn trai mới là T.Đ.M.
Ngày 1/7/2025, Manh Manh, 8 tuổi, cùng nhà hàng xóm họ Phạm đi bơi ở sông Dương Tử thuộc huyện Phong Đô, Trùng Khánh. Cô bé bị cuốn xuống dưới thuyền, tử vong vì đuối nước. Gia đình Manh Manh kiện người hàng xóm, được tòa phán quyết Phạm phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc.
Tòa sơ thẩm nhận định rằng vào cuối tháng 6/2025, Manh Manh đến nhà bà ngoại nghỉ hè và quen biết con gái của Phạm. Khoảng 17h ngày 1/7, Phạm định đưa các con đi bơi ở sông Dương Tử. Nghe vậy, Manh Manh xin đi cùng, nhưng bị Phạm và một người khác khuyên can. Tuy nhiên, cô bé phớt lờ lời khuyên, trở về nhà bà ngoại lấy đồ bơi, đi theo ba bố con Phạm đến sông Dương Tử.
Con gái Phạm kể rằng, khi sang nhà hàng xóm, Manh Manh tự lấy phao bơi và phao tay, nhưng nhờ bạn mang hộ vì lo Phạm không cho phép. Khoảng 18h, hai con của Phạm và Manh Manh lần lượt xuống sông, Phạm xuống sau cùng.
Phạm thấy Manh Manh bơi gần thuyền có thể gặp nguy hiểm nên bảo cô bé di chuyển ra xa, đồng thời bơi về phía cô bé. Tuy nhiên, Manh Manh bị xoáy nước hút về phía mạn thuyền. Phạm vội lao đến cứu, nắm lấy tay cô bé, nhưng lực hút mạnh khiến tuột tay. Cả hai bị dòng xoáy cuốn xuống dưới thuyền. Phạm bơi ra phía ngoài kêu cứu, còn Manh Manh bị đuối nước.
Tòa sơ thẩm nhận định rằng dù Phạm đã khuyên bảo Manh Manh trước chuyến đi, nhưng không khuyên can khi xuất phát, không hỏi han hay ngăn cản khi con gái mang theo hai bộ phao bơi, cũng không khuyên can Manh Manh khi chuẩn bị xuống nước. Những hành động trong ba giai đoạn này có liên quan trực tiếp đến kết quả Manh Manh đuối nước trên sông.
Do đó, Phạm có lỗi rõ ràng và phải chịu trách nhiệm bồi thường. Ngoài ra, là một đứa trẻ 8 tuổi với khả năng nhận thức hạn chế, hành động của chính Manh Manh đã dẫn đến cái chết, điều này có quan hệ nhân quả rõ ràng với sự thiếu trách nhiệm của người giám hộ.
Tòa sơ thẩm xác định Phạm phải chịu trách nhiệm chính về cái chết của Manh Manh. Sau khi xem xét những hành động tích cực của Phạm như khuyên can và nỗ lực cứu cô bé, tòa quyết định Phạm phải chịu 60% trách nhiệm bồi thường. Phần thiệt hại còn lại do cha mẹ Manh Manh gánh chịu.
Ngày 10/12/2025, TAND huyện Phong Đô ra phán quyết sơ thẩm rằng Phạm phải bồi thường hơn 660.000 nhân dân tệ (hơn 2,5 tỷ đồng).
Phạm kháng cáo, lập luận rằng đã thực hiện nghĩa vụ can ngăn và liều mình cứu Manh Manh khi sự cố xảy ra, do đó đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cứu hộ hợp lý. Phạm cho rằng phán quyết ban đầu không xem xét đầy đủ các tình tiết cứu hộ và thiếu công bằng. Phạm cũng lập luận rằng nguyên đơn là người giám hộ hợp pháp của Manh Manh nhưng đã không hoàn thành nghĩa vụ giám hộ, đó là nguyên nhân gốc rễ của tai nạn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Ngày 29/3/2026, TAND trung cấp thành phố Trùng Khánh bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Ngày 30/4, gia đình Phạm cho biết không hài lòng với phán quyết của hai phiên tòa và đã nộp đơn xin xét xử lại lên TAND cấp cao Trùng Khánh vào ngày 9/4, yêu cầu hủy bỏ phán quyết của tòa sơ thẩm và phúc thẩm.
Đơn xin xét xử lại lập luận rằng Manh Manh khi đó đang đến thăm bà ngoại, bà Châu, trong kỳ nghỉ hè. Bà Châu có nghĩa vụ pháp lý phải giáo dục an toàn, giám sát và ngăn ngừa nguy hiểm cho cô bé. Trong vài tiếng vào buổi chiều xảy ra vụ việc, bà Châu đã không để ý đến tung tích của Manh Manh hay chủ động tìm kiếm cháu. Hơn nữa, khi Manh Manh gọi điện, bà Châu không nhận cuộc gọi, để mặc trẻ vị thành niên rời khỏi phạm vi giám hộ, cuối cùng dẫn đến tai nạn.
Trước vụ việc, Phạm và một người khác đã khuyên can Manh Manh, nhưng cô bé phớt lờ lời khuyên, tự về nhà lấy đồ bơi rồi đi theo hàng xóm đến bờ sông, không phải do Phạm rủ hay dẫn đi. Khi tai nạn xảy ra, Phạm đã nỗ lực hết sức để cứu người.
"Chúng tôi không hề có ý định trốn tránh trách nhiệm, chỉ hy vọng pháp luật có thể làm rõ ranh giới trách nhiệm pháp lý. Chồng tôi đã thực hiện tất cả nghĩa vụ pháp lý, khuyên can và liều mình cứu người, vậy mà cuối cùng phải chịu gánh nặng bồi thường khổng lồ và chịu đựng sự giày vò về tâm lý. Điều này quá bất công với cả gia đình tôi", vợ Phạm nói. Cô hy vọng tòa cấp cao xem xét lại các tình tiết và làm rõ trách nhiệm.
Báo Tiền Phong đưa tin, theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre) phụ trách kỹ thuật, vận hành. Các đối tượng còn lại tham gia quản lý, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.
Qua trinh sát không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88 hoạt động theo mô hình liên kết, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dòng tiền, trong đó "OKVIP" giữ vai trò điều phối. Hệ thống đặt máy chủ tại Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.
Theo Vietnamnet, Công an Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này được sử dụng như một cổng thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng đặc biệt lớn.
Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để đối phó cơ quan chức năng.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi toàn bộ đường dây. Sau khi củng cố chứng cứ, công an đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Thông tin trên VOV, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại Tp.Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.
Các đối tượng: Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú xã Phú Hựu, Đồng Tháp, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.
Riêng Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, Tp.Hồ Chí Minh) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2; đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra theo hướng bóc tách toàn diện hệ thống liên quan, làm rõ vai trò từng đối tượng, từng nhánh trung gian, đặc biệt là các đầu mối rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây, không để sót, lọt đối tượng, không để tái hình thành cấu trúc phạm tội.
