Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hơn 2.250 tỷ đồng

Ông Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) và vợ là Trần Thị Huệ cùng 17 người khác đã bị Viện KSND tối cao truy tố trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Trong đó Giám đốc Khiêm bị cáo buộc phạm cả ba tội danh này.

Theo cáo trạng, Công ty Herbitech có trụ sở tại phường Nhân Chính, Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe với nhà máy đặt tại huyện Sóc Sơn.

Sau khi mua lại cổ phần và nắm quyền điều hành từ năm 2015, ông Khiêm trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn điều lệ 40 tỉ đồng này.

Từ năm 2019, ông Khiêm giao cho vợ mình là Trần Thị Huệ tham gia điều hành các mảng kinh doanh, nghiên cứu phát triển và sản xuất.

Dưới mô hình tổ chức gồm nhiều bộ phận chuyên trách như nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất, kế toán..., công ty gia công hàng trăm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều khách hàng trên cả nước.

Theo cơ quan truy tố, bề ngoài quy trình sản xuất của Herbitech được tổ chức khá bài bản và khép kín, từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố sản phẩm đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, phía sau dây chuyền này là hàng loạt thủ đoạn nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Khiêm đã chỉ đạo nhân viên thay đổi công thức sản xuất so với hồ sơ công bố sản phẩm.

Nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị cắt giảm, thay thế hoặc giảm hàm lượng hoạt chất chính nhưng hồ sơ công bố vẫn được công ty giữ nguyên để hợp thức hóa.

Từ cuối năm 2019 đến tháng 4-2025, bà Huệ được xác định là người trực tiếp xây dựng công thức sản xuất theo chỉ đạo của chồng.

Các bộ phận nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất... đều biết công thức thực tế không đúng hồ sơ công bố nhưng vẫn triển khai sản xuất.

Để đối phó cơ quan chức năng, công ty còn lập song song hai hệ thống hồ sơ sản xuất. Một bộ phản ánh công thức thực tế đã bị thay đổi, bộ còn lại thể hiện đúng hồ sơ công bố nhằm che giấu vi phạm khi thanh tra, kiểm tra, cáo trạng nêu.

Quá trình khám xét công ty, cơ quan điều tra thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy nhiều sản phẩm không đạt thành phần, hàm lượng như công bố.

Không chỉ sản xuất hàng giả, giám đốc Herbitech còn bị cáo buộc che giấu doanh thu số tiền lớn thông qua hai hệ thống sổ sách kế toán.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2024, ông Khiêm chỉ đạo nhân viên lập một hệ thống sổ nội bộ phản ánh doanh thu thực tế và một hệ thống dùng để kê khai thuế. Một phần doanh thu bán hàng bị để ngoài sổ sách, không kê khai với cơ quan thuế, tổng cộng hơn 190,3 tỉ đồng.

Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, ông Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai doanh nghiệp thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp.

Ngoại trừ năm 2018 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng, các năm còn lại đều thể hiện kết quả kinh doanh âm.

Cơ quan truy tố xác định tổng lợi nhuận thực tế của công ty từ năm 2018 - 2025 là hơn 54,4 tỉ đồng. Phần lớn khoản tiền này được cho là có nguồn gốc từ việc che giấu doanh thu và hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Từ nguồn tiền sai phạm, ông Khiêm tiếp tục sử dụng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mới tại Khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo trạng, tháng 6-2023, ông Khiêm thành lập Công ty cổ phần dược phẩm Herbitech, để vợ đứng tên đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng thuê gần 5.000m2 đất để xây dựng nhà máy.

Vợ chồng ông Khiêm đã ký hợp đồng thuê đất với tổng giá trị gần 12,69 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định, trong số này chỉ hơn 398 triệu đồng là lợi nhuận hợp pháp của doanh nghiệp, hơn 12,3 tỉ đồng còn lại bị cho có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu.

Tại Cơ quan điều tra, ông Khiêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư nhà máy. Trong khi đó cơ quan tố tụng xác định những người đứng tên góp vốn, trong đó có bà Huệ, không biết nguồn tiền có được từ hoạt động phạm pháp.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông V.B. (SN 1984, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) để triều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Trước đó, Thuế tỉnh Cà Mau phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh V.B. kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm, địa xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, có hành vi sử dụng 66 hoá đơn xuất, bán hàng hoá khống, gia công giết mổ heo, số tiền hàng hơn 2,8 tỷ đồng. Do đó, Thuế tỉnh Cà Mau chuyển nguồn tin về tội phạm nêu trên cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau.

Mở rộng xác minh, Cơ quan CSĐT công an tỉnh phát hiện ngoài 66 hoá đơn nêu trên, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh V.B. còn xuất khống thêm 20 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với số tiền hàng hơn 298 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có đủ căn cứ xác định bị can V.B. phạm tội Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tờ Tiền phong đưa tin, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở V.B. xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho 7 chi nhánh của Công ty C.P.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh V.B. tiếp tục xuất hóa đơn gia công giết mổ hơn 12.000 con heo cho các chi nhánh Công ty C.P, với tổng giá trị hóa đơn ghi nhận gần 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở trên chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở và bên thuê gia công; không kê khai các khoản chi phí trên tờ khai như chi phí nhân công, chi phí điện nước, nguyên vật liệu.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 30/4, Hiền và 11 người bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP HCM) khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

PC03 phát hiện Công ty Thái Hưng, phường Hòa Hưng (quận 10 cũ) có dấu hiệu che giấu doanh thu, khai thuế giá trị gia tăng không đúng thực tế.

Mở rộng điều tra với các đơn vị xuất hóa đơn cho công ty này, cảnh sát phát hiện một "hệ sinh thái" doanh nghiệp bất thường do một băng nhóm chuyên nghiệp vận hành nên lập chuyên án.

Ba hôm trước, Ban chuyên án đồng loạt phá án, khám xét, bắt Hiền và 11 đồng phạm. Tại nơi ở, cảnh sát thu 207 USB Token (thiết bị dùng để ký hóa đơn điện tử), 2 đầu ghi CPU, máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan...

Hiền khai từ năm 2022 đến 2025, đã sử dụng 35 pháp nhân công ty "ma" để mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị ghi khống trên các hóa đơn này hơn 3.171 tỷ đồng, trong đó tiền thuế giá trị gia tăng chiếm 356 tỷ đồng.

Hiền còn thừa nhận còn sử dụng thêm 326 pháp nhân công ty "ma" khác và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn với số tiền giao dịch hơn 3.800 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của những cá nhân, tổ chức đã mua hóa đơn từ băng nhóm của Hiền nhằm mục đích trốn thuế, rửa tiền hoặc tham ô tài sản. Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhà nước trong việc cấp phép và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp này.

Tin Gốc: Vnexpress