Ngày 14-5, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cho biết đã công bố quyết định thanh tra việc cấp “sổ đỏ” cho hộ gia đình, cá nhân trên diện tích đất thu hồi từ các công ty cà phê thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam bàn giao về địa phương quản lý tại 9 xã.
Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2015 đến 31-12-2025, trường hợp cần thiết sẽ xem xét thêm các nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.
Phạm vi thanh tra tại các xã Ea Ning, Dray Bhăng, Ea Ktur, Dliê Ya, Phú Xuân, Ea Kly, Ea Kar, Ea Ô và Ea Riêng. Đối tượng thanh tra là UBND các xã cùng các phòng, ban chuyên môn liên quan.
Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc thu hồi từ các công ty cà phê bàn giao về địa phương quản lý.
Đoàn thanh tra sẽ rà soát việc lập phương án, kế hoạch sử dụng đất; kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua từng năm; tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích; các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan diện tích đất thu hồi.
Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng đánh giá những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất này.
Ngày 1-5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Ninh (sinh năm 1983, trú tại tổ 1, khu Liên Phương, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Phòng cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, đưa người đàn ông này vào diện theo dõi, giám sát, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động.
Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, ngày 23-4, cơ quan công an triệu tập Đỗ Ngọc Ninh đến làm việc.
Tại cơ quan công an, Ninh khai nhận, từ tháng 4-2025 đến tháng 4-2026, Ninh đã cho 4 học sinh vay tiền với mức lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày, theo hình thức trả lãi hằng ngày.
Đáng chú ý, khi các em chậm trả, Ninh gây áp lực, đe dọa, ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập của các em.
Qua xác minh, cơ quan công an xác định, số tiền thu lợi bất chính của Ninh lên đến hàng chục triệu đồng.
Vụ việc đang được Phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Liên quan vụ án Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, cơ quan chức năng đã xử lý nhiều người và chuẩn bị xét xử đối với 42 bị cáo. Trong số này, có một bị can đang bị cơ quan điều tra truy nã.
Năm 2022, Phan Văn Thanh (39 tuổi, ngụ TPHCM) nhờ người làm giả sẵn hồ sơ bệnh án tâm thần nhằm sử dụng khi vi phạm pháp luật để cung cấp cho cơ quan chức năng.
Sau đó, thông qua các mối quan hệ quen biết, Thanh chi 100 triệu đồng để được nhập viện điều trị tâm thần từ ngày 29/11/2022 đến ngày 26/12/2022.
Ngày 14/4/2023, Thanh bị Công an huyện Tân Châu (cũ), tỉnh Tây Ninh, khởi tố bị can về tội Đánh bạc. Trong quá trình làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng, Thanh đã xuất trình hồ sơ bệnh án tâm thần của mình.
Căn cứ hồ sơ bệnh án của Thanh, ngày 26/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu ra quyết định trưng cầu giám định số 165/QĐ-CSHS gửi Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa để xác định tình trạng tâm thần của người này.
Ngày 30/6/2023, Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa ban hành kết luận giám định pháp y tâm thần số 453/KL-VPYTW, xác định tại thời điểm thực hiện hành vi và thời điểm giám định, Thanh mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Trên cơ sở kết luận này, ngày 14/8/2023, Viện KSND huyện Tân Châu ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Thanh.
Đến ngày 17/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Phan Văn Thanh với lý do hành vi không cấu thành tội phạm.
Đối với hành vi đưa tiền nhằm làm sai lệch hồ sơ bệnh án tâm thần, Viện KSND Tối cao xác định Thanh có dấu hiệu cấu thành tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định truy nã; khi bắt được Thanh sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt ông Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác thuộc nhóm Công ty Phú Mỹ bị tuyên mức án từ 3 năm đến 5 năm tù về cùng tội danh.
Nhóm bị cáo nhân viên ngân hàng bị tuyên phạt từ 3 năm đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo hồ sơ vụ án, mặc dù Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, nhưng từ năm 2007, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, đã mất), công ty này đã lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư vào dự án khu dân cư Garden City (khu 13D, huyện Bình Chánh).
Tài sản thế chấp cho các hợp đồng tín dụng là toàn bộ dự án Garden City diện tích 279.269m², mặc dù tại thời điểm đó dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thế chấp, và Công ty Phú Mỹ cũng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Các bị cáo thuộc nhóm Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường (em trai bà Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng đã ký khống các biên bản họp hội đồng quản trị và tài liệu liên quan để giúp bà Phấn hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa, Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) đã không thẩm định thực tế năng lực tài chính của khách hàng, không kiểm tra tình trạng pháp lý thực tế của tài sản đảm bảo...
Tính đến ngày 15-8-2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã rơi vào nợ xấu nhóm 5. Sau khi trừ đi các giá trị tài sản đảm bảo có thể thu hồi, cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền là 73 tỉ đồng.
Tuy nhiên bà Hứa Thị Phấn đã qua đời vào ngày 13-2-2023. Ông Hứa Xường hiện đang bỏ trốn, bị truy nã, cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa trình diện.
Quá trình xét xử vụ án, các khoản nợ của Công ty Phú Mỹ đã được tất toán, hiện vụ án không còn thiệt hại.
