Sau hơn nửa tháng xét xử và nghị án, sáng 5/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với 38 bị cáo liên quan trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của hàng trăm bị hại.
Theo HĐXX, 2 bị cáo Lê Thị Kim Hòa (SN 1993, quê tỉnh Khánh Hoà), Đào Thị Kiều Oanh (SN 1989, quê Tp.Huế) có quan hệ quen biết do trước đó từng có thời gian làm nhân viên tư vấn, quản lý nhóm viên tư vấn, giám sát viên quản lý chung của các Công ty tài chính như FE Credeit, Smartnet, Bankus,…
Tháng 7/2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ người yêu lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Quốc tế P&L (viết tắt là Công ty P&L) để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.
Tháng 10/2022, Đào Thị Kiều Oanh gặp Lê Thị Kim Hòa và cùng thống nhất mỗi người góp tiền thuê nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình (cũ), Tp.HCM, lập chi nhánh Công ty Mirae Asset để tư vấn các sản phẩm cho vay của công ty này.
Đồng thời, Oanh, Hòa tổ chức thực hiện hoạt động chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng của khách hàng thông qua hình thức tư vấn, chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM (tư vấn là không mất phi nhưng giữ lại, chiếm đoạt 25-27% tổng tiền của khách hàng giao dịch thẻ).
Để thực hiện hành vi phạm tội, Đào Thị Kiều Oanh mua dữ liệu thông tin khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, đăng ký/mượn/thuê gian hàng kinh doanh hàng hóa online (gian hàng ảo), kết nối cổng thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán điện tử Alepay/Vimo.
Từ đó, theo quy trình 3 bước khép kín, Oanh và Hòa tuyển hàng chục nhân viên làm Telesale, thuê người lập trang web, thống nhất với Lê Thị Tuyết Hương (chị ruột của Hòa) và Dương Bảo Trâm (chị bà con của Hòa) làm nhiệm vụ giải ngân.
Bước 1: Nhân viên Telesale gọi diện thoại cho khách hàng, giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng (tương ứng với ngân hàng mà khách hàng có tài khoản thẻ tín dụng) và tư vấn là đang có chương trình rút 75% hạn mức khả dụng của tài khoản thẻ tín dụng về tài khoản thẻ ATM để chi tiêu tiền mặt, không bị tổn phí rút tiền.
Nếu khách đồng ý, nhân viên Telesale yêu cầu khách hàng chụp ảnh hai mặt thẻ tín dụng, căn cước công dân, cung cấp số tài khoản ngân hàng khách hàng muốn nhận tiền và gửi qua zalo cho Telesale.
Bước 2: Thông tin của khách hàng sẽ được chuyển lên group zalo “Giải ngân CRC P&L” để quản lý xác nhận, rồi thông qua hai người được giao nhiệm vụ giải ngân là Tuyết Hương, hoặc Bảo Trâm để nhận đường link để điền thông tin khách hàng. Đồng thời Telesale liên hệ khách hàng để khách hàng cung cấp mã OTP. Khi cung cấp mã OTP xong, toàn bộ tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng sẽ bị rút sạch.
Bước 3: Khi rút toàn bộ tiền trong tài khoản khách hàng, nhóm này sẽ chuyển cho khách 75%. Trường hợp có khách hàng thắc mắc về số tiền bị trừ trong tài khoản thẻ tín dụng nhiều hơn số tiền được chuyển về thẻ ATM, nhân viên Telesale hoặc quản lý sẽ trấn an và giải thích đây là tiền trả góp, khi nào khách hàng thực hiện trả góp xong, ngân hàng sẽ hoàn tiền chênh lệch vào tài khoản khách hàng. Tuy nhiên, sau đó nhóm này chặn số điện thoại để khách hàng không thể liên lạc được.
Bằng thủ đoạn nói trên, trong khoảng thời gian từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/12/2022, lợi dụng chính sách sử dụng tiền trước trả sau đối với thẻ tín dụng của khách hàng (đã được phía ngân hàng cung cấp) và chính sách liên kết giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử, các bị cáo Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh và đồng phạm đã thực hiện 618 giao dịch với tổng doanh số hơn 7,23 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 1,86 tỷ đồng của các bị hại.
HĐXX cho rằng, bị cáo Lê Thị Kim Hòa, Đào Thị Kiều Oanh giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt của cả hệ thống là hơn 1,86 tỷ đồng.
36 đồng phạm còn lại phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng và chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt từ hơn 10 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trái phép tài sản của người khác nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phóng ngừa chung.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Kim Hoà mức án 12 năm tù và Đào Thị Kiều Oanh 11 nămt tù cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
36 đồng phạm của Hoà và Oanh bị tuyên phạt các mức án từ 1 năm tù nhưng hưởng án treo đến 10 năm tù cùng về tội danh trên.
Ngày 23/4, Nhớ bị TAND khu vực 4 tỉnh Tây Ninh xử trực tuyến, tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.
Được nói lời sau cùng, bị cáo cho biết rất hối hận, xin lỗi lực lượng CSGT đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng, sáng 23/11/2025, Nhớ được Châu Minh Chí 24 tuổi lái xe bán tải đến đón. Do Chí than mệt, Nhớ dù không có giấy phép lái xe vẫn lái thay. Để tránh bị phạt nguội, người này gắn biển số giả mua trên mạng trước đó lên xe bán tải.
Khoảng 8h30, khi chạy trên đường tỉnh 816 theo hướng từ quốc lộ 1A đi quốc lộ N2, đoạn gần chân cầu cao tốc thuộc xã Bình Đức, Nhớ gặp tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) đang bắn tốc độ. Do chạy 62 km/h - vi phạm tốc độ tối đa, Nhớ bị Tổ trưởng ra hiệu lệnh dừng xe.
Không chấp hành, Nhớ tăng ga bỏ chạy. CSGT Trịnh Đình Khoắn lập tức điều khiển môtô đặc chủng truy đuổi, đồng thời thông báo qua bộ đàm đề nghị lực lượng địa phương hỗ trợ chốt chặn.
Khoảng nửa tiếng sau, khi đến cầu Bà Thiện (ấp 5, xã Bình Đức), Nhớ phát hiện phía trước có xe tải đậu nên không thể tiếp tục di chuyển, phải quay đầu tìm đường thoát.
Bị anh Khoắn chặn đầu bằng xe đặc chủng, Nhớ tăng ga tông đổ xe của cảnh sát. Anh Khoắn bị hất văng nhưng may mắn không bị thương.
Nhớ tiếp tục lái xe đến trước trụ sở Đảng ủy xã Bình Đức, rẽ vào khu dân cư khoảng 300 m rồi dừng lại, tháo hai biển số giả ném xuống kênh, bỏ xe và đi bộ tẩu thoát. Lực lượng CSGT sau đó phát hiện chiếc bán tải bị bỏ lại bên đường.
Xác minh cho thấy xe mang biển số thật 60C-736.65, do chủ sở hữu cho Chí thuê trong 3 tháng. Chủ xe không biết việc Nhớ sử dụng phương tiện để vi phạm pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định Chí không cổ vũ Nhớ bỏ chạy nên không phải đồng phạm, chỉ bị xem xét xử phạt hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.
Đối với Nhớ, cơ quan chức năng đang xem xét xử phạt các lỗi: gắn biển số không đúng đăng ký, chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe.
Ngày 14/5, một người đàn ông Thái Lan đã ra đầu thú cảnh sát ở Nonthaburi sau khi sát hại tình nhân và thú nhận tội ác với người vợ hợp pháp của mình, người đã khuyên anh ta nên tự thú. Người đàn ông đã chở thi thể nạn nhân đến đồn cảnh sát bằng xe ô tô của mình.
Vào khoảng 10h tối ngày 13/5, đồn cảnh sát Bang Bua Thong nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ chỉ được biết đến với tên Bee. Cô thông báo với các sĩ quan rằng chồng cô, Winai, 42 tuổi, đã hành hung người tình tử vong sau một cuộc cãi vã.
Theo lời Bee, chồng cô dự định tự nguyện đầu thú và cô nói với cảnh sát rằng không cần phải tìm kiếm vì anh ta đang trên đường đến đồn. Khoảng 10h sáng 14/5, Winai đến đồn cảnh sát và thú nhận tội giết người.
Sau đó, ông ta chỉ dẫn các sĩ quan đến chiếc xe Toyota của mình đậu bên ngoài đồn cảnh sát, nơi thi thể người phụ nữ ở ghế phụ.
Thi thể được phủ bằng một chiếc khăn. Cảnh sát cho biết người phụ nữ có nhiều vết thương và bầm tím trên mặt, bao gồm cả chấn thương nghiêm trọng quanh mắt phải.
Trong quá trình thẩm vấn, Winai khai rằng anh ta đã có quan hệ tình cảm với nạn nhân khoảng 1 năm và thường xuyên đến chỗ thuê của cô ấy ở Bang Plu, Nonthaburi.
Theo lời khai của Winai, họ cãi nhau vì ghen tuông sau khi anh ta thấy tình nhân của mình thể hiện tình cảm với một người đàn ông khác làm nghề lái xe ôm. Winai cho biết đã nhìn thấy 2 người này cùng nhau vào khách sạn, dẫn đến việc anh ta đến đối chất với nạn nhân.
Winai nói với các nhà điều tra rằng người phụ nữ ban đầu phủ nhận mối quan hệ với người lái xe ôm nhưng sau đó thừa nhận mối quan hệ.
Winai cho rằng lời thú nhận đó đã gây ra sự tức giận và dẫn đến hành hung. Người đàn ông nói rằng sau đó họ đã ngủ cùng nhau trước khi anh ta tỉnh dậy và phát hiện người phụ nữ bất tỉnh.
Sau đó, Bee đến đồn cảnh sát và tiết lộ rằng Winai đã liên lạc và chia sẻ thông tin chi tiết về vụ giết người. Cô khuyên anh nên đến cảnh sát đầu thú.
Cơ quan chức năng vẫn chưa chính thức xác nhận các cáo buộc sẽ được đưa ra đối với nghi phạm. Tuy nhiên, dựa trên các trường hợp tương tự, các nhà điều tra có thể xem xét các cáo buộc theo Điều 290 của Bộ luật Hình sự Thái Lan liên quan đến tội hành hung gây chết người. Tội danh này có mức án tù từ 3 đến 15 năm.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết đến thời điểm này, việc thực hiện kết luận 77 của Bộ Chính trị và nghị quyết 170 của Quốc hội, thành phố đã tháo gỡ 1.981/2.035 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 97,3%.
Đồng thời ngân sách đã thu được 1.435 tỉ đồng/2.208 tỉ đồng phải thu theo các kết luận thanh tra; rà soát các trường hợp tương tự để thu bổ sung 381,6 tỉ đồng.
"Để đạt được kết quả tháo gỡ 97,3% các dự án, đất đai nêu trên là một khối lượng công việc rất nhiều, là sự nỗ lực của các sở, ban, ngành và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND thành phố - tổ trưởng các tổ công tác. Góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố" - Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho hay.
Kết quả này đến từ cách triển khai bài bản, trong đó Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch đưa việc thực hiện kết luận 77 vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tiêu cực của thành phố; UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, giao rõ trách nhiệm từng đơn vị.
Đáng chú ý thành phố đã thành lập 3 tổ công tác chuyên trách, chủ động phối hợp liên ngành, bám sát từng nhóm nội dung: Từ truy thu nghĩa vụ tài chính, xác định lại giá đất, xử lý tồn đọng về thời hạn sử dụng đất, đến tháo gỡ các dự án vướng mắc pháp lý phức tạp như các dự án ven biển, các dự án trên bán đảo Sơn Trà.
Đến nay đã ban hành thông báo cho 581 trường hợp cần điều chỉnh giấy chứng nhận.
"Điểm nhấn" là nếu như trước đây việc sao lục hồ sơ có khi mất 2-3 tháng, thì nay sau khi có thông báo, người sử dụng đất nộp hồ sơ giải quyết thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng thì chỉ trong 1-2 ngày là đã thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận.
Nhờ đó người sử dụng đất đã nhanh chóng hoàn thành việc giao dịch hoặc hoàn thành thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng để đưa đất vào sử dụng.
Thành phố cũng đã xử lý 122 trường hợp nhà đầu tư thứ cấp, cho phép người thứ ba ngay tình được thực hiện quyền sử dụng đất mà không phải chờ nhà đầu tư sơ cấp hoàn tất nghĩa vụ tài chính - vốn là điểm nghẽn kéo dài nhiều năm.
Cùng với đó công tác kiểm tra tiến độ sử dụng đất cũng được đẩy mạnh. Trong số 655/669 trường hợp, đã phát hiện 383 trường hợp chưa có công trình xây dựng trên đất.
Thành phố đã gia hạn, xác định khoảng thời gian bất khả kháng và yêu cầu người sử dụng đất có cam kết thời hạn đưa đất vào sử dụng. Thực hiện thu ngân sách nhà nước đối với các trường hợp phải gia hạn tiến độ, cũng như có chế tài để yêu cầu người sử dụng đưa đất vào sử dụng, tránh lãng phí.
Những giải pháp này không chỉ tháo gỡ vướng mắc pháp lý mà còn góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ kết quả đạt được, Đà Nẵng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng.
Trọng tâm là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản của lãnh đạo thành phố với phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền.
Thành lập các tổ công tác chuyên sâu do các lãnh đạo thành phố phụ trách để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và kết nối các sở, ngành, địa phương vào cuộc xử lý tất cả các vấn đề phát sinh.
Một yếu tố quan trọng khác nữa là đẩy mạnh số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ, ứng dụng công nghệ số vào xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai minh bạch, hiện đại; công khai các biện pháp tháo gỡ, tuyên truyền, giải thích, vận động giúp tạo sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp và người dân...
"Thành phố đã rà soát và báo cáo Chính phủ tiếp tục cho tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 340 dự án, đất đai tương tự, trong đó có 124 dự án, đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ" - lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm.
