Ngày 12/5, Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tài chính, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.
Theo cơ quan công an, các đối tượng làm việc tại công ty có trụ sở ở Campuchia, thường thu thập trái phép thông tin của phụ nữ trung niên trong nước rồi chủ động tiếp cận với kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố triển khai 8 tổ công tác, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan khi chúng nhập cảnh về Việt Nam.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 61 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
Cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây lừa đảo hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể. Chúng xây dựng “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng tình cảm và dẫn dụ nạn nhân đầu tư.
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ trung niên. Ban đầu, chúng làm quen với chiêu trò kết bạn nhầm, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin.
Sau một thời gian tiếp cận, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử.
Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền.
Đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới phát hiện mình bị lừa.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết siêu lợi nhuận, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Như Dân trí đã thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 61 đối tượng.
Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây nói trên đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, chiếm đoạt trên 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (41 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Trước đó, lực lượng cảnh sát đã phát hiện cơ sở cà phê "Văn Quý 7777" của Đỗ Văn Quý đã sử dụng bắp, đậu nành rang tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, bán ra thị trường từ 80.000-100.000 đồng/kg. Lực lượng cảnh sát đã khám xét cơ sở của Quý, thu giữ gần 80kg cà phê thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất.
Qua điều tra, Đỗ Văn Quý khai nhận đã tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê bột giả từ đầu năm 2024 đến nay.
Lực lượng cảnh sát đã lấy mẫu cà phê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các nghi phạm có liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Chiều 9-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can đối với Huang Qi Lei, 43 tuổi, trú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; Lê Văn Quốc, 37 tuổi, trú tại xã Ngọc Liên; Hà Thị Thục Huyền, 31 tuổi, trú tại xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, về tội "gây ô nhiễm môi trường".
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa phát hiện tại trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi NewHope Thanh Hóa đóng tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Quảng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Đây là trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, với tổng diện tích 109ha, riêng khu vực chăn nuôi rộng hơn 20ha. Với quy mô chăn nuôi lớn, mỗi ngày phát sinh khối lượng nước thải, chất thải lớn.
Từ tài liệu thu thập được, ngày 24-4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tại trang trại nêu trên.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực phía Tây Bắc trạm xử lý nước thải khu D có đường dẫn nước thải, phân heo chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra bãi đất rộng hàng nghìn mét vuông.
Cơ quan chức năng xác định khu vực tập kết chất thải có diện tích khoảng 7.307m², tổng khối lượng chất thải chưa qua xử lý khoảng 8.544,5m³.
Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, với khối lượng riêng 685,7kg/m³, thì tổng khối lượng chất thải tại khu vực nêu trên lên tới hơn 5.858.963kg chất thải.
Quá trình điều tra xác định các nghi phạm lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư phía sau hệ thống xử lý nước thải để tập kết, xả thải trái quy định nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường của trang trại.
Tại cơ quan điều tra, ông Huang Qi Lei - giám đốc thiết bị môi trường của doanh nghiệp, khai nhận do lượng nước thải phát sinh trong chăn nuôi quá lớn trong khi hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, không đáp ứng công suất xử lý nên đã chỉ đạo bơm nước phân heo chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải và ao sự cố lên khu vực đồi khu D.
Từ năm 2023 đến 2024, Huang Qi Lei đã chỉ đạo Hà Thị Thục Huyền (quản lý bộ phận xử lý nước thải khu D và H) thực hiện bơm nước thải, chất thải chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải lên khu vực đồi khu D.
Đến năm 2025, khi Huyền nghỉ sinh, Huang Qi Lei tiếp tục chỉ đạo Lê Văn Quốc (công nhân bộ phận xử lý nước thải) trực tiếp thực hiện việc bơm, xả chất thải.
Ngày 14/5, Đào Minh Quân (74 tuổi) bị TAND TP HCM tuyên phạm hai tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo TTXVN.
Phạm Lisa (tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi) bị phạt tù chung thân; Hà Xuân Nghiêm (63 tuổi) lĩnh 13 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.
Huỳnh Thị Thắm (Huỳnh Tammy Thắm), Lâm Ái Huệ (Lâm Kim Huệ, Huệ Lâm), Đào Kim Quang (Francis Andre Solvang, Đào Văn Tiên) cùng bị phạt 20 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Là người có vai trò cầm đầu, Đào Minh Quân cùng 5 đồng phạm trên đều bị xét xử và tuyên án vắng mặt do đang trốn truy nã.
Trước đó, TAND TP HCM đã kêu gọi các bị cáo này ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Tất cả bị cáo đều có luật sư bào chữa.
Liên quan vụ án, 17 bị cáo khác bị phạt từ 3 đến 14 năm tù về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các bị cáo này còn bị quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ 2 đến 5 năm.
Theo HĐXX, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, gây nguy hiểm cho xã hội và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Trước đó, khi được nói lời sau cùng, các bị cáo có mặt tại tòa bày tỏ sự ăn năn hối cải, mong HĐXX khoan hồng. Họ đều khai đã nhận được cáo trạng, hành vi phạm tội và các tang vật thu giữ đúng như cáo trạng nêu.
Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đã công bố cáo trạng, xác định Đào Minh Quân là người cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Các bị cáo còn lại tham gia, hỗ trợ hoạt động cho tổ chức này nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trong giai đoạn 2015-2017, các thành viên đã lập nhiều nhóm như "Phượng Hoàng", "Mãng Xà", "Biệt động quân", "Đại Việt" để thực hiện hoạt động phá hoại, gây mất an ninh trật tự.
Một số bị cáo trong nước bị cáo buộc tham gia đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông tại Đồng Nai, gây thiệt hại lớn về tài sản; đồng thời lên kế hoạch gây cháy, nổ tại nhiều địa điểm trọng yếu, trong đó có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và vụ đánh bom tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương (cũ) năm 2019. Theo cơ quan công tố, các kế hoạch này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn.
Theo Bộ Công an, "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Những người tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, tài trợ hoặc hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức này có thể bị xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam.
