Ngày 12/5, Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tài chính, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.
Theo cơ quan công an, các đối tượng làm việc tại công ty có trụ sở ở Campuchia, thường thu thập trái phép thông tin của phụ nữ trung niên trong nước rồi chủ động tiếp cận với kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố triển khai 8 tổ công tác, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan khi chúng nhập cảnh về Việt Nam.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 61 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
Cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây lừa đảo hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể. Chúng xây dựng “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng tình cảm và dẫn dụ nạn nhân đầu tư.
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ trung niên. Ban đầu, chúng làm quen với chiêu trò kết bạn nhầm, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin.
Sau một thời gian tiếp cận, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử.
Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền.
Đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới phát hiện mình bị lừa.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết siêu lợi nhuận, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Như Dân trí đã thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 61 đối tượng.
Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây nói trên đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, chiếm đoạt trên 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản có liên quan 3 cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (Trung tâm 1, A05).
Án sơ thẩm xác định, Dương Tuấn Anh là Phó giám đốc của Trung tâm 1, Nguyễn Huy Lợi, 39 tuổi và Nguyễn Ngọc Hoàng, 37 tuổi là cán bộ dưới quyền. Năm 2021, họ được phân công phối hợp Cục Cảnh sát hình sự xác minh chuyên án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.
Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của hai người liên quan, Tuấn Anh, Lợi và Hoàng đã có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của họ.
Cụ thể, ngày 29/10/2021, Lợi được điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự giao chiếc điện thoại di động của một nghi phạm đểkiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu.
Quá trình kiểm tra, Lợi phát hiện tài khoản Binance của nghi phạm có 530.132 USDT tương đương hơn 12 tỷ đồng và 500,9 đồng C98, tương đương 40 triệu đồng vào thời điểm đó.
Lợi truy cập trái phép vào đây rồi chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến ví lạnh (ví không định danh) của Lợi để sử dụng cá nhân. Trong đó, từ ngày 16/11/2021 đến 14/4/2022, Lợi chuyển 322.287 USDTtừ ví lạnh của Lợi đến tài khoản của Lợi trên sàn giao dịch Hobit và bán 325.100 USDT trên sàn điện tử với nhiều tỷ giá, được 7,5 tỷ đồng.
Ngày 19/1/2024, Lợi bán 207.845 USDT được 5,1 tỷ đồng. Số tiền mã hóa 500,9 C98, Lợi đổi một phần sang các loại tiền mã hóa khác để trong ví lạnh. Do Lợi đã xóa ví lạnh này nên không truy xuất được cụ thể số lượng, loại tiền mã hóa.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lợi thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên, khai số tiền hưởng lợi đã sử dụng tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền mã hóa hết. Bị cáo đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả toàn bộ.
Tương tự, bị cáo Hoàng, khi được giao điện thoại của một nghi phạm đã phát hiện tài khoản Binance có gần 200.000 USDT, tương đương 4,6 tỷ đồng.
Hoàng báo cho Phó giám đốc Tuấn Anh và được chỉ đạo chiếm đoạt số tiền mã hóa này, án sơ thẩm nêu.
Theo hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh Hà chuyển đổi số USDT được 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Tuấn Anh.
Tối cùng ngày 29/1/2021, Hoàng về phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa. Sau đó, Tuấn Anh đổi số Bitcoin sang các loại tiền mã hóa USDT, BUSD và đổi sang tiền Việt Nam rồi chia cho Hoàng 300 triệu và 70.376 USDT, tương đương 1,6 tỷ đồng. Hoàng sau đó tiếp tục dùng để chơi tiền ảo nhưng thua lỗ hết.
Tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức tọa đàm chính sách về một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026.
Tại tọa đàm, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, và Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, đã trao đổi, làm rõ một số điểm mới dự kiến trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi và hai dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Đối với lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đang tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ sửa đổi Nghị định 151/2024/NĐ-CP và Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Nội dung sửa đổi tập trung vào hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông thông minh; quản lý thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; cấp phép cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế sử dụng phương tiện vào Việt Nam.
Theo Bộ Công an, hai nội dung có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp là đăng ký, sử dụng phương tiện giao thông thông minh và thủ tục cấp phép cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện vào Việt Nam.
Cơ quan soạn thảo đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phép hoạt động của phương tiện giao thông thông minh từ 7 ngày xuống 5 ngày; giảm thời gian chấp thuận cho doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức đưa phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch từ 5 ngày xuống 3 ngày.
Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cũng được định hướng thực hiện trên môi trường điện tử, từng bước thay thế giấy tờ bản giấy.
Với Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cơ quan soạn thảo tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, trong đó có quy định về dữ liệu giám sát hành trình và camera giám sát trên khoang hành khách, khoang lái. Dự thảo cũng làm rõ hơn một số hành vi vi phạm còn có cách hiểu khác nhau, đồng thời rà soát thẩm quyền xử phạt của các cơ quan chức năng cho phù hợp với mô hình tổ chức mới.
Liên quan dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Thượng tá Ngô Đức Thắng cho biết Bộ Công an đã nghiên cứu, rà soát đề xuất bổ sung biện pháp “tạm ngừng xuất cảnh” và “ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước” để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức cố tình không chấp hành.
Theo đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã có quy định về các biện pháp này. Việc nghiên cứu bổ sung vào dự thảo luật nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, nhất là trường hợp người vi phạm có nguy cơ rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Bộ Công an cho biết các nội dung trong hồ sơ xây dựng chính sách mới mang tính nguyên tắc, định hướng. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, đối tượng chịu tác động và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và điều kiện áp dụng.
Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Thượng tá Ngô Đức Thắng cho biết sau hơn 8 năm thi hành Bộ luật Hình sự 2015, thực tiễn đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, nhất là về tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và quá trình áp dụng của các cơ quan tiến hành tố tụng.
Việc sửa đổi Bộ luật Hình sự lần này nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật chuyên ngành có liên quan; đồng thời xây dựng quy định rõ ràng, khả thi, dễ áp dụng và hạn chế cách hiểu, áp dụng không thống nhất.
Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đức Anh (trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cưỡng đoạt tài sản.
Khoảng 8h ngày 8/4, Đức Anh dùng thủ đoạn gian dối, nhờ cô gái (22 tuổi) đến nhà tại phường An Khê để giúp việc cá nhân. Khi cô gái lên phòng ngủ ở tầng hai, anh ta chốt cửa, khống chế, ép quan hệ tình dục, theo cáo buộc của nhà chức trách.
Thấy cô gái không có tiền, Đức Anh ép để lại điện thoại rồi mới cho rời khỏi nhà. Tối cùng ngày, nghi can hiếp dâm mang điện thoại của chị này bán được 26 triệu đồng.
Sau đó, Đức Anh mua một chiếc điện thoại cùng loại để trả lại cho cô gái; bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
