Chiều 6-4, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý I-2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.
Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã khởi tố bốn bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại công ty này.
Trong số đó, có ông Vũ Minh Châu, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. 3 người cùng bị khởi tố cùng tội danh với ông Châu là ông Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty.
Trước đó, khoảng 13h ngày 25-3, nhiều cảnh sát, cảnh sát cơ động xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu ở số 15, 29 đường Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng) và số 139 đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy) cùng một số địa điểm khác tại Hà Nội.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sau khi lực lượng công an vào làm việc, các cửa hàng đóng cửa cuốn, tạm dừng giao dịch. Khi rời đi, công an mang theo nhiều thùng tài liệu từ các cơ sở này.
Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, do ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Hiện thương hiệu có bốn cơ sở tại Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
Công an xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm song song: Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo ông Vũ Minh Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu trên Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang dùng Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI. Dữ liệu từ các hệ thống này được bộ phận kế toán lọc, tổng hợp trước khi đưa lên Misa để khai báo thuế.
Theo dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020-2023 từ phần mềm Hivi, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỉ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 150 tỉ đồng.
Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và các địa điểm hoạt động của công ty cùng các nghi phạm liên quan, cơ quan chức năng thu giữ 23,3 tỉ đồng tiền mặt, bảy sổ đỏ, nhiều tài liệu, đồ vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đôn (SN 1988, trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn đổ thạch bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tuyên (SN 1997) và Nông Đình Triệu (SN 1998, cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai). Hành vi của các đối tượng là lợi dụng mạng xã hội để livestream kêu gọi đầu tư góp vốn, mua đá thô để tìm đá quý, hay còn gọi là "đổ thạch", với lời hứa hẹn là khi đập đá thô ra sẽ thu được đá quý chất lượng tốt, giá trị cao. Thực tế khi đập các viên đá do các đối tượng đưa ra sẽ không có đá quý hoặc chỉ được cài các viên đá giá trị thấp, trọng lượng nhỏ. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.
Khi phát hiện đồng bọn bị bắt, truy cứu trách nhiệm hình sự, Hoàng Văn Đôn đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Sau 7 tháng lẩn trốn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết tâm đấu tranh và cảm hóa giáo dục, kiên trì tuyên truyền pháp luật cho đối tượng và gia đình. Đến ngày 17/4, Hoàng Văn Đôn đã tự nguyện viết đơn đầu thú về toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cùng đồng bọn vào thời điểm tháng 9/2025.
Ngày 4-5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Trần Trung Hiếu (36 tuổi, thường trú tổ 5 Ninh Mỹ, phường Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đơn tố giác, Trần Trung Hiếu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 2 tỉ đồng.
Hiếu bị tố lừa đảo thông qua hình thức nhận nhập tiền hàng hóa để kinh doanh, sau đó không thực hiện, không trả lại tiền. Vụ việc xảy ra tại phường Hà Đông (Hà Nội).
Quá trình xác minh, cơ quan công an chưa xác định được Trần Trung Hiếu hiện đang ở đâu.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định truy tìm đối với Trần Trung Hiếu.
Công an cho hay ai biết hoặc nhìn thấy nghi phạm Trần Trung Hiếu ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (số điện thoại cán bộ thụ lý 0918.219.829).
Ngày 14-4, Tòa án nhân dân khu vực 8 tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Pen Samnang (42 tuổi, người Campuchia) mức án 1 năm tù tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Theo nội dung vụ án, chiều 16-8-2025, Samnang đang ở nhà tại xã Thmey, huyện Kompungro, tỉnh Svay Rieng, Campuchia thì được một người chưa rõ lai lịch thuê sang Việt Nam đón một người đưa qua Campuchia theo đường tiểu ngạch với tiền công 300.000 đồng.
Trước đó, T. thông qua Facebook đã truy cập vào trang hội nhóm "Mua bán thận nhanh" và được một người đồng ý mua thận của T. với giá 1,4 tỉ đồng.
Theo hướng dẫn của đường dây này, T. được sắp xếp lộ trình sang Thái Lan thông qua ngã Campuchia để bán thận.
Sau đó một tài xế được người lạ thuê chở T. từ TP.HCM lên xã Bình Hiệp, Tây Ninh, rồi đặt khách sạn cho T. ngủ lại.
Rạng sáng 17-8-2025, Samnang sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã liên lạc với tài xế chở T. và đón T. tại ngã tư Bình Hiệp, xã Bình Hiệp.
Khi Samnang đưa T. xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Tất cả sự sắp xếp, hướng dẫn của đường dây đưa T. đi bán thận đều sử dụng tài khoản Zalo không truy được số điện thoại. Chủ tài khoản chuyển tiền thuê khách sạn cho T. nghỉ lại ở xã Bình Hiệp cũng không có mặt tại địa phương.
