Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng 27 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng trăm nghìn hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, người tiểu đường và bệnh nhân suy thận.
Theo cáo buộc, đường dây này đã tiêu thụ hơn 187.000 hộp sữa giả, tổng doanh thu của 9 công ty hơn 1.177 tỉ đồng, trong đó các bị can để ngoài sổ sách hơn 1.061 tỉ đồng nhằm trốn thuế.
Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty dược Quốc Tế, đồng thời là cổ đông Công ty Rance Pharma và Hacofood, bị truy tố về ba tội gồm: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma và Hacofood, cũng bị truy tố ba tội danh trên. Một số người khác bị truy tố về các tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ.
Còn bị can Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc nhận hàng tỉ đồng hứa “chạy án” cho doanh nghiệp sản xuất sữa giả.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 – 2025, Vũ Mạnh Cường cùng đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp, tạo thành một “hệ sinh thái” sản xuất và phân phối sữa trên phạm vi toàn quốc.
Năm 2021, nhận thấy thị trường sữa mang lại lợi nhuận lớn, Cường và Hà thành lập Công ty Rance Pharma do Hoàng Mạnh Hà đứng tên giám đốc. Sau đó nhóm này tiếp tục lập Hacofood Group, giao cho Vũ Mạnh Cường điều hành.
Để phục vụ hoạt động sản xuất, các bị can xây dựng nhà máy tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội. Nhà máy do Hồ Sỹ Ý trực tiếp quản lý, vận hành dưới danh nghĩa pháp nhân của Rance Pharma và Hacofood.
Không dừng lại ở đó, nhóm này còn thành lập thêm 9 công ty khác để đứng tên hồ sơ công bố sản phẩm, quảng bá thương hiệu và phân phối hàng hóa ra thị trường.
Kết quả điều tra xác định các sản phẩm của đường dây sữa giả này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng là trẻ sinh non, trẻ thiếu tháng, phụ nữ mang thai, người tiểu đường và bệnh nhân suy thận.
Trên bao bì, các sản phẩm được quảng cáo chứa nhiều thành phần cao cấp như tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột óc chó, bột macca… Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy thực tế hoàn toàn không có các thành phần này.
Để giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận, từ cuối năm 2021, nhóm lãnh đạo công ty đã thống nhất thay đổi công thức sản phẩm so với hồ sơ đã công bố với cơ quan chức năng.
Không chỉ sản xuất sữa giả, nhóm của Cường còn bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế.
Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2024, Vũ Mạnh Cường đã bàn bạc với các cổ đông, chỉ đạo kế toán và thủ quỹ theo dõi riêng phần doanh thu không kê khai với cơ quan thuế.
Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu thực tế của 9 công ty trong hệ sinh thái này là hơn 1.177 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhóm của Cường đã để ngoài sổ sách 1.061 tỉ không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 100 tỉ.
Ngoài các sai phạm trong sản xuất sữa giả và kế toán, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc thông qua nhiều mối quan hệ để “móc nối”, đưa hối lộ cho một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn nhằm được tạo điều kiện trong việc công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).
Khi biết hoạt động của Rance Pharma và Hacofood bị C05 Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa, nhóm bị can đã tìm cách nhờ người can thiệp nhằm tránh bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa đang bị tạm giữ.
Phạm Gia Khải là người tiếp nhận thông tin từ Hoàng Mạnh Hà về việc các công ty bị kiểm tra, thu giữ sản phẩm. Hà nhờ Khải tìm người kết nối, đưa tiền nhờ giúp “chạy án”.
Nhận lời, Khải tìm gặp Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch Công ty đầu tư xây dựng Bắc Á) đề nghị giúp cho “trùm” đường dây sữa giả không bị xử lý hình sự. Quân nhận từ Hoàng Mạnh Hà 150.000 USD và hứa tìm người có khả năng, thẩm quyền giúp đỡ không bị xử lý hình sự, cáo trạng nêu.
Sau đó bị can Quân cùng một người khác đã tìm gặp Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nhờ “lo giúp” cho hai công ty sản xuất sữa giả.
Viện kiểm sát cáo buộc dù biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật, Hưng vẫn nhận lời.
Hưng bị cáo buộc hai lần nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD, tương đương gần 3,5 tỉ đồng, từ nhóm của Quân.
Sau khi nhận tiền, bị can Hưng đã đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và “nhờ giúp đỡ”.
Quá trình điều tra, Bùi Quốc Hưng khai chỉ nhận 100 triệu đồng, phủ nhận việc cầm 140.000 USD từ Quân.
Tuy nhiên, cáo trạng nêu kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định Bùi Quốc Hưng đã nhận cả 100 triệu đồng và 140.000 USD để “lo giúp việc” cho hai doanh nghiệp sữa theo đề nghị từ Quân.
Từ đó, viện kiểm sát truy tố Bùi Quốc Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm của Quân, Khải bị cáo buộc phạm tội môi giới hối lộ.
Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp đơn vị liên quan vừa triệt phá đường dây lừa đảo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh trái phép cho hơn 80.000 người, thu gần 200 tỷ đồng. Cùng với Mạnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Đặng Thị Huyền, nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam, quốc tịch Ấn Độ, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng núp dưới vỏ bọc Học viện Bright Online LLC/Bright Online LLC Academy đã câu kết với người nước ngoài để tổ chức thi trực tuyến và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR) dù chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Trong đó, Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, còn gọi là Đỗ Mạnh Dũng, trú tại Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS) được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động.
Trước đó qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện từ năm 2020, Đỗ Văn Mạnh đã câu kết với một số người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành một tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu có tên "Học viện Bright online LLC".
Mặc dù tổ chức trên chưa đủ các điều kiện và chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) tại Việt Nam, nhưng Mạnh và những người liên quan vẫn ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác để "hợp thức hóa" cho hoạt động tuyển sinh, ôn thi, thi để cấp chứng chỉ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Để thu hút người tham gia, đường dây này đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ như chứng chỉ tương đương với Khung trình độ ngoại ngữ châu Âu (CEFR) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam nhằm mục đích để người dự thi tin tưởng đóng tiền tham gia kỳ thi trực tuyến do Mạnh và đồng bọn tổ chức.
Với mỗi thí sinh dự thi, các đối tượng thu từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tùy theo cấp độ chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, bước đầu cơ quan điều tra xác định "Học viện Bright online LLC" thực chất chỉ là một công ty được thành lập từ năm 2020 tại bang Daleware, Mỹ.
Công ty này chuyên cung cấp nền tảng học, đánh giá trình độ tiếng Anh trực tuyến, không có chức năng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Mỹ.
Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.
Từ năm 2020 đến nay, Đỗ Văn Mạnh và đồng bọn đã tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính số tiền ước tính gần 200 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục - IEMS), Đặng Thị Huyền (30 tuổi, ở phường Phú Diễn, nhân viên IEMS), Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, ở phường Ba Đình, Tp.Hà Nội, liên quan Bright Online LLC Academy) đều về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động rà soát việc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ do Viện Khoa học quản lý giáo dục liên kết với tổ chức nêu trên cấp và kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Tối 14/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc xảy ra tại nhà nghỉ K.V, thuộc tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, chủ nhà nghỉ phát hiện căn phòng do một cô gái thuê lưu trú có dấu hiệu bất thường.
Sau nhiều lần gọi cửa nhưng không nhận được phản hồi, chủ nhà nghỉ đã tiến hành phá cửa vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện cô gái đã tử vong bên trong.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Ba Ngòi đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường.
Trong đêm 14/5, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.
Đến khuya cùng ngày, danh tính nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tích cực điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của cô gái và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại phường Đồng Sơn, đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tại phường Đồng Sơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các ngày 20 và 21/4, Nguyễn Văn Dũng đã mang điện thoại và xe máy đến cầm cố tại nhà bà T.T.T. (SN 1966, trú tại phường Đồng Sơn) để vay tiền tiêu xài. Sau khi sử dụng hết số tiền này, Dũng tiếp tục lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột.
Khi bị gia đình phát hiện và yêu cầu hoàn trả số tiền đã lấy, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả lại. Khoảng 13h ngày 23/4, Dũng mang theo một con dao bầu đến nhà bà T.T.T., giả vờ nói đến trả nợ và yêu cầu bà đưa thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản trả lại sau.
Trong lúc ngồi tại phòng khách, khi bà T. đưa giấy tờ cầm cố cùng số tiền 9,2 triệu đồng, Dũng đã rút dao giấu sẵn trong áo khoác, khống chế nạn nhân. Mặc cho bà T. chống cự và kêu cứu, đối tượng đã dùng dao đâm vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong khi được đưa đi cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với công an địa phương khẩn trương triển khai truy xét. Chỉ sau khoảng 2 giờ, đối tượng Nguyễn Văn Dũng đã bị bắt giữ cùng hung khí gây án.
