Ngày 27/4, Công an TP HCM ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Hạnh, 40 tuổi, ngụ Đồng Tháp, để điều tra hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản, sau 10 ngày khởi tố bị can.
Theo điều tra, ngày 3/12/2024, người phụ nữ tại Bến Cát (Bình Dương cũ) chuyển khoản cho ông Nguyễn Văn Hạnh 495 triệu đồng. Quá trình thao tác trên điện thoại, bà chuyển nhầm qua sang người trùng tên NGUYEN VAN HANH – là bị can Hạnh.
Sau khi phát hiện sự việc, người phụ nữ đã liên hệ với ngân hàng để nhờ hỗ trợ, ngăn chặn rút và thu hồi số tiền chuyển nhầm; đồng thời gọi điện báo cho NGUYEN VAN HANH (chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm). Được hứa sẽ chuyển trả lại, song ngày 11/12/2024, bà phát hiện tiền đã bị Hạnh rút khỏi tài khoản.
Ngày 2/1/2025, nạn nhân gửi đơn đến Công an phường An Bình A (TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ) đề nghị can thiệp, cũng như tìm đến nhà riêng của Hạnh nhưng không gặp.
Sau hơn năm không đòi được tiền, bà làm đơn gửi Công an Bình Dương (nay là Công an TP HCM). Ngày 17/4, Công an TP HCM đã khởi tố bị can với Hạnh.
Thời gian vừa qua, công an một số tỉnh thành đã khởi tố các trường hợp nhận nhầm tiền của người khác rồi chiếm đoạt.
Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ trộm cắp tài sản cho Công an xã Hòa Tiến để tiếp tục thụ lý, xử lý thiếu niên 19 tuổi (trú xã Hòa Tiến) và đồng phạm 17 tuổi (trú phường An Hải).
Theo điều tra, khoảng 2h45 ngày 3/5, người phụ nữ trú tại xã Hòa Tiến đi làm về thì phát hiện cửa sau bị cạy phá. Trong phòng ngủ, két sắt bị đục thủng, toàn bộ tài sản gồm 70 triệu đồng tiền mặt và một mặt dây chuyền trị giá 26 triệu đồng đã bị lấy mất. Tổng thiệt hại khoảng 96 triệu đồng.
Vào cuộc truy xét, lực lượng chức năng xác định người thực hiện hành vi là con trai ruột của bị hại và một người bạn đi cùng.
Tại cơ quan công an, nam thanh niên 19 tuổi khai, tối 2/5 nhắn tin xin tiền mẹ không được nên nảy sinh ý định trộm tài sản của gia đình và rủ bạn tham gia.
Cả hai thuê xe về nhà. Người con sang nhà người thân gần đó lấy một búa và một đục sắt; phân công bạn đứng ngoài cảnh giới, còn mình phá cửa sau đột nhập.
Tại phòng ngủ, anh ta đục phá két, rồi rời đi. Sáng hôm sau, người con dùng số tiền trộm được mua điện thoại iPhone 14 và xe máy Suzuki Satria. Riêng mặt dây chuyền bị làm rơi trong quá trình di chuyển.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.
Theo tài liệu điều tra, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.K.H. ngoại tình và nhiều lần đòi ly hôn nên giữa Hùng và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã. Tối 23/4, trong lúc chị H. đang đứng gấp quần áo tại phòng ngủ tầng 2 và tiếp tục lời qua tiếng lại, Hùng đã nảy sinh ý định sát hại vợ.
Đối tượng dùng dao gọt hoa quả tấn công chị H. rồi mang theo hung khí bỏ trốn bằng xe mô tô. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét đối tượng. Đến khoảng 16h30 ngày 25/4, lực lượng công an đã bắt giữ được Phạm Văn Hùng khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.
Cùng với Mạnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Đặng Thị Huyền, nhân viên IEMS; Jayaprakash Ethamukkalam, quốc tịch Ấn Độ, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, dưới vỏ bọc là Học viện Bright online LLC/Bright Online LLC Academy, các nghi can dùng nền tảng trực tuyến tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu. Tuy nhiên, việc này chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Bên cạnh đó toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright online LLC đều do Mạnh chỉ đạo nhân viên tự đặt làm trong nước. Dưới vỏ bọc tổ chức quốc tế, nhóm này đã tổ chức hơn 120 kỳ thi, thu hút hơn 80.000 người tham gia.
Với mỗi trường hợp tham gia thi, các nghi phạm thu từ 2 đến 18 triệu đồng.
Nhà chức trách ước tính các nghi can thu lợi bất chính tổng cộng gần 200 tỷ đồng.
