Chiều 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Bãi Cháy ngày 17/4/2025, với 19 bị cáo liên quan.
Trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo Trần Đình Khánh cảm ơn luật sư đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác, đặc biệt là nhóm bị cáo phạm tội Che giấu tội phạm.
Theo Khánh, chính bị cáo là người chủ động liên lạc với nhóm này. Vì yếu tố tình cảm nên một số người đã vô tình vi phạm pháp luật.
Bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho Triệu Thị Hiền và Triệu Nguyễn Hoài Thương – bạn gái của mình – vì còn trẻ, là người dân tộc thiểu số và hạn chế nhận thức pháp luật.
Nói về bản thân, Khánh cho biết dù được gia đình cho ăn học đầy đủ nhưng do thiếu tu dưỡng đạo đức, không đủ bản lĩnh trước cám dỗ lợi nhuận nên đã phạm tội ma túy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bị cáo Khánh gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, người hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt các đối tượng trong vụ án.
Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi các bị cáo khác vì bản thân là người cầm đầu, khiến nhiều người bị liên lụy, nhiều gia đình rơi vào cảnh mất mát.
Bị cáo Bùi Đình Khánh cảm ơn cán bộ trại giam đã động viên, giúp ổn định tinh thần trong thời gian bị tạm giam. Đồng thời, Khánh nói bản thân là con trưởng nhưng không làm tròn trách nhiệm với gia đình.
Kết thúc lời nói sau cùng, bị cáo thừa nhận mình không đủ đạo đức, thiếu ý chí, gây ra hành vi đặc biệt nghiêm trọng và cho rằng mức án VKS đề nghị đối với mình là “đúng người, đúng tội”.
Nhiều bị cáo khác cũng tỏ ra ân hận về hành vi của mình gây ra, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, ở phần tranh tụng. Các luật sư đưa ra nhiều căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Luật sư của Ngô Văn Tuyên cho rằng việc truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy chưa phù hợp, đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong khi đó, luật sư của Nguyễn Quang Tư đề nghị HĐXX xem xét tuyên mức án thấp hơn đề nghị của VKS.
Trước đó, theo luận tội của VKS, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh tiêu thụ.
Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải để bán kiếm lời. Bị cáo bị cáo buộc cất giấu hai khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng nhằm chống trả lực lượng chức năng.
Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Sau đó, bị cáo tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.
Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg để bán. Hải còn bị cáo buộc bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.
Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.
Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho hai khẩu AK. Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin.
Cơ quan tố tụng cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, với các hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.
Lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ nên có đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải trong lúc làm nhiệm vụ.
Ngoài hành vi giết người, các bị cáo còn bị xác định tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người khác và thiệt hại tài sản.
Đối với nhóm tội phạm ma túy, HĐXX đánh giá các bị cáo đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn để thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Theo đánh giá HĐXX, trong vụ án giết người, Bùi Đình Khánh giữ vai trò đặc biệt nghiêm trọng, cầm đầu và chỉ huy hoạt động tại Quảng Ninh. Hà Thương Hải giữ vai trò thứ hai khi chuẩn bị súng, đạn.
Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông bị xác định là đồng phạm giúp sức theo chỉ đạo của Khánh và Hải. Trong đó, Sơn được cho là trực tiếp nạp đạn vào súng rồi đưa cho Khánh sử dụng.
Ngày 13/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Ma Cai (50 tuổi) 6 năm tù và Li Chuang (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 5 năm tù về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật.
Liên quan đến vụ án, các đồng phạm còn lại bị tuyên phạt mức án từ 2 đến 4 năm tù.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do thân thể và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và an toàn xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, một số bị cáo có nhân thân tốt.
Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện KSND đánh giá đây là vụ án có tổ chức, mang tính chất côn đồ, manh động, có yếu tố xuyên quốc gia. Các bị cáo đã lợi dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Theo hồ sơ vụ án, Ma Cai nhận lời một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam tìm ông Ye Sun J. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Để thực hiện kế hoạch, Ma Cai thuê Li Chuang tham gia.
Nhằm thuận tiện trong việc giao tiếp, Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm phiên dịch, với lời hứa trả công 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) sau khi hoàn thành công việc.
Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên di chuyển từ Lào về TPHCM. Tại đây, Xuyên lôi kéo Huỳnh Văn Toàn (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi) tham gia. Những người này có nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại khu vực quận 7, cung cấp thông tin cần thiết và được trả công hàng chục triệu đồng cho mỗi lần thực hiện.
Sau nhiều ngày lên kế hoạch và theo dõi, tối 28/2/2025, khi nhận được tin ông J. đang ăn uống tại khu vực quận 7, cả nhóm quyết định ra tay. Li Chuang điều khiển xe máy chở Ma Cai đến hiện trường để cảnh giới, các đối tượng còn lại đi ô tô theo sau.
Khi nạn nhân vừa mở cửa xe bước xuống, cả nhóm lập tức xông vào khống chế. Ông J. bám cửa xe chống cự, tri hô thì bị một đối tượng dí dao đe dọa, ép lên xe đưa đi.
Sau đó, nhóm này đánh đập, dùng búa, đinh và dao uy hiếp, đe dọa giết nạn nhân nhằm buộc ông chuyển 10 triệu USDT (tiền điện tử, quy đổi gần tương đương USD). Do không thể đáp ứng, nạn nhân xin giảm xuống còn 5 triệu USDT, tương đương hơn 125 tỷ đồng.
Bị ép buộc, ông J. phải gọi điện cho bạn bè vay mượn và chuyển trước 600.000 USDT (hơn 10 tỷ đồng) cho nhóm của Ma Cai. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, các bị cáo đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Cụ thể, tòa tuyên phạt Phạm Lê Duy 3 năm 5 tháng 15 ngày tù, các bị cáo còn lại có mức án từ 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Luật Power Law - Chi nhánh Sài Gòn - do ông Hoàng Quốc Việt là người đại diện pháp luật.
Công ty Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho 18 công ty tài chính, ngân hàng và các ứng dụng vay tiền trên mạng Internet.
Về dữ liệu khách hàng nợ, gồm thông tin đăng ký vay của khách hàng (họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, email, thông tin người thân, thông tin khoản vay, số tiền vay, số tiền đã thanh toán, số tiền cần thanh toán, số tiền lãi, số tiền phạt, số ngày quá hạn thanh toán) sẽ được tải lên hệ thống quản lý dữ liệu tập trung (hệ thống CRM).
Hệ thống CRM có chức năng lưu trữ thông tin khách hàng, nhân viên không thể chỉnh sửa thông tin, nếu chỉnh sửa sẽ được ghi nhận lại. Hệ thống cho phép tải dữ liệu về để phục vụ công việc, giúp báo cáo số liệu, kết nối với hệ thống (gọi là CIS).
Sau khi dữ liệu được tải lên, các trưởng phòng nghiệp vụ sẽ phân bổ khách hàng cần thu hồi nợ xuống từng nhân viên thông qua tài khoản sử dụng (user) của từng nhân viên thu hồi nợ. Nhân viên thu hồi nợ sẽ truy cập vào hệ thống CRM qua tài khoản (user) của từng người để thực hiện thu hồi nợ.
Các nhân viên thu hồi nợ mua các đường link để truy cập PC-Covid, TST (dữ liệu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thất nghiệp), CIC (trung tâm thông tin tín dụng) để lấy số điện thoại của người vay và thân nhân người vay.
Mỗi nhân viên được cấp một tài khoản riêng, sử dụng phần mềm có kết nối mạng máy tính nội bộ của công ty (có sẵn thông tin khách hàng) để thực hiện việc gọi điện thoại, nhắn tin đòi nợ theo đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên do áp lực về doanh số, Phạm Lê Duy và 16 nhân viên thu hồi nợ đã cắt, ghép hình ảnh, đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Zalo kèm theo nội dung thông tin không có thật như khiêu dâm, đám tang, tố cáo lừa đảo nhằm uy hiếp tinh thần, tạo áp lực buộc các khách hàng vay tiền phải trả nợ. Số tiền Phạm Lê Duy nhằm cưỡng đoạt của 4 bị hại là 16,6 triệu đồng.
Ngoài ra quá trình điều tra đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý đối với các nhân viên có hành vi cắt, ghép hình ảnh kèm thông tin sai sự thật của người vay tiền và người thân rồi đưa lên mạng xã hội nhằm gây áp lực trả nợ, cũng như trách nhiệm của các trưởng nhóm, trưởng phòng và ban giám đốc Công ty Power Law.
Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tách hành vi để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 28/4, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Phạm Thị Mai (SN 1982, ngụ Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Chiếm giữ trái phép tài sản.
Bị cáo Mai là nhân viên tín dụng tại Ngân hàng A. - Chi nhánh Chơn Thành. Đến ngày 22/12/2022 Mai được điều động nhận nhiệm vụ nhân viên phòng tổng hợp Chi nhánh Chơn Thành Tây Bình Phước.
Từ năm 2017 đến năm 2022, Mai kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, nợ tiền của nhiều người nên Mai đã đưa ra thông tin gian dối rằng Mai từng là Phó Giám đốc Ngân hàng bị mất chức nên cần tiến để lo phục chức, cần tiền để nhận chuyển nhượng đất hoặc vay tiền để đáo hạn ngân hàng.
Bằng các lý do trên, mai đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Anh Cường (SN 1961, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và ông Nim A Sy tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Maii khai vào ngày 28/5/2023, Mai nói với ông Cường là cần tiền để lo phục chức nên hỏi vay 220 triệu đồng. Ông Cường tin tưởng nên 3 lần chuyển tổng cộng cho Mai tổng số tiền 220 triệu đồng. Việc vay mượn này giữa ông Cường và Mai có lập Hợp đồng vay tiền công chứng tại Văn phòng công chứng Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ.
Hơn nửa tháng sau, Mai đưa ra lý do cần tiền để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng thửa đất số 265, tờ bản đồ số 15, ấp Hiếu Cảm, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai, nên hỏi vay ông Cường 772 triệu đồng. Để ông Cường tin tưởng. Mai chụp ảnh gửi cho ông Cường hợp đồng đặt cọc và bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng thừa đất số 265 và Mai hứa hẹn sau khi nhận chuyển nhượng thì Mai sẽ sang tay (lướt sóng) để trả lại tiền cho ông Cường. Tin tưởng, ông Cường đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Mai.
Tổng số tiền ông Cường chuyển cho Mai là 992 triệu đồng. Sau đó, Mai không trả lại tiền cho ông Cường nên ngày 20/01/2024, ông Cường tố cáo Mai chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (cũ).
Ngoài việc đưa ra thông tin gian dối để « phục chức » hoặc chuyển nhượng đất, bị cáo Mai còn lấy lý do cần tiền đảo hạn ngân hàng để lừa của ông Nim A Sy hơn 700 triệu đồng.
Theo đó, tháng 6/2022, Mai liên hệ ông Sy hỏi vay số tiền 700 triệu đồng với mục đích đảo hạn ngân hàng. Do tin tưởng thông tin Mai đưa ra là thật nên ông Sy đồng ý cho Mai vay tiền. Ngày 08/06/2022, ông Nim A Sy và Phạm Thị Mai lập 1 Giấy vay tiền đảo hạn ngân hàng có nội dung về việc ông Sy giao cho Mai 700 triệu đồng với mục đích "đảo hạn ngân hàng", thời hạn vay tiền 02 ngày.
Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ, Mai không thực hiện nên ông Sy gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM.
Quá trình điều tra, Phạm Thị Mai khai nhận do thiếu nợ của nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Mai đã chiếm đoạt tiền của ông Cường và ông Sy để sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài hết.
Ngoài ra, bị cáo Mai còn bị thừa nhận đã chiếm giữ trái phép số tiền 499 triệu đồng của bà Ban Thị Nhân khi bà này chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản của Mai. Dù bà Nhân nhiều lần liên hệ đề nghị Mai chuyển trả lại tiền nhưng Mai không thực hiện, mà sử dụng tiêu xài hết.
Ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo Mai tỏ ra hối hận, mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ.
Tuy nhiên, HĐXX sau khi nghị án đã cho rằng, hành vi của Phạm Thị Mai là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
