Triệt phá nhóm đối tượng dùng dao đi cướp liên tỉnh

Báo Tiền Phong đưa tin, theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre) phụ trách kỹ thuật, vận hành. Các đối tượng còn lại tham gia quản lý, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.

Qua trinh sát không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88 hoạt động theo mô hình liên kết, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dòng tiền, trong đó "OKVIP" giữ vai trò điều phối. Hệ thống đặt máy chủ tại Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.

Theo Vietnamnet, Công an Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này được sử dụng như một cổng thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng đặc biệt lớn.

Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để đối phó cơ quan chức năng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi toàn bộ đường dây. Sau khi củng cố chứng cứ, công an đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Thông tin trên VOV, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại Tp.Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.

Các đối tượng: Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú xã Phú Hựu, Đồng Tháp, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.

Riêng Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, Tp.Hồ Chí Minh) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2; đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra theo hướng bóc tách toàn diện hệ thống liên quan, làm rõ vai trò từng đối tượng, từng nhánh trung gian, đặc biệt là các đầu mối rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây, không để sót, lọt đối tượng, không để tái hình thành cấu trúc phạm tội.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 25-4, đại diện Đội Cảnh sát giao thông An Lạc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử lý hai trường hợp chạy xe máy cày không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật.

Trong quá trình tuần tra trên các tuyến đường An Hạ (xã Tân Vĩnh Lộc) và Vườn Thơm (xã Bình Lợi, TP.HCM), tổ công tác phát hiện 2 xe máy cày chạy trên đường nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, cả hai xe đều có kết cấu cồng kềnh, thô sơ và không đáp ứng các yêu cầu pháp lý cần thiết để tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông nhận định việc các xe dạng này chở hàng, di chuyển len lỏi trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến tai nạn.

Thực tế kiểm tra cho thấy cả hai trường hợp đều vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng như: không gắn biển số; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không có đăng ký xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự; người điều khiển không có chứng chỉ vận hành xe chuyên dùng, cũng như không có giấy phép lái xe hoặc chứng nhận kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Với các lỗi trực tiếp, tài xế sẽ bị xử phạt khoảng 14,4 triệu đồng. Đồng thời phần xử phạt nặng nhất lại thuộc về chủ xe, do đã giao xe không đủ điều kiện cho người khác điều khiển tham gia giao thông. Tổng hợp các lỗi, mức phạt sẽ ở mức gần 90 triệu đồng cho mỗi trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ cả hai xe để xử lý theo quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, một tài xế 61 tuổi, quê Vĩnh Long, cho biết ông chỉ "chạy giúp" xe của người quen do người này bận việc riêng. Tuy nhiên, phía cảnh sát giao thông khẳng định việc điều khiển phương tiện không đủ điều kiện dù với bất kỳ lý do nào cũng đều vi phạm pháp luật, và cả người lái lẫn chủ xe đều phải chịu trách nhiệm.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông An Lạc cho biết trước khi tiến hành xử lý, đơn vị đã chủ động rà soát các cơ sở sử dụng xe máy cày, máy kéo để vận chuyển hàng hóa như vật liệu xây dựng, cừ tràm… Đồng thời, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, yêu cầu chủ phương tiện và tài xế ký cam kết không đưa các phương tiện không đảm bảo điều kiện ra lưu thông.

Tuy vậy, thực tế vẫn còn nhiều trường hợp cố tình vi phạm, bất chấp nguy cơ tai nạn. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các xe này thường được cải tạo sơ sài, thiếu hệ thống phanh an toàn, không có đèn tín hiệu và chở hàng cồng kềnh, gây rủi ro rất lớn cho người tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông An Lạc sẽ tiếp tục duy trì chuyên đề, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm tương tự nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xe máy cày, xe tự chế hoặc các xe không đủ điều kiện kỹ thuật khi tham gia giao thông, nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc cũng như các mức xử phạt rất cao theo quy định.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 9/4, ông Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm (cựu phó chủ tịch); Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai), Lê Thanh Thủy (cựu đội phó) cùng 2 cựu chuyên viên Trần Văn Quân, Vũ Cát Sự, bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ.

6 cựu cán bộ trên bị cáo buộc từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025 đã lợi dụng vị trí công tác nhận hối lộ của 6 hộ dân để không xử lý việc xây dựng công trình trái phép hoặc không phép trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội (nay là phường Thanh Trì).

Tổng số tiền nhận 920 triệu đồng, được phân bổ: ông Tùng 25-30%; ông Diêm 15-20%; ông Nhã 20%; Thủy, Sự và Quân cùng 10%.

Với 6 chủ nhà có sai phạm trong xây dựng, cơ quan điều tra cho rằng đã chủ động khai báo, có đơn tố giác tội phạm, nhận thức được vi phạm, tự phá dỡ công trình không phép nên không xử lý hình sự về hành vi Đưa hối lộ.

Song tại phiên tòa hôm nay, sau quá trình xét hỏi, HĐXX đã trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của các chủ công trình..., do nghi có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Nhận 320 triệu đồng để cho xây nhà 5 tầng

Theo cáo buộc của VKS, trong vụ việc đầu tiên diễn ra tháng 8/2024, bà Chung - chủ căn nhà 3 tầng 1 tum ở phố Thanh Đàm, đã đến trụ sở phường Thanh Trì gặp chủ tịch Tùng và phó chủ tịch Diêm xin xây lên 5 tầng. Bà được bị cáo Diêm "báo giá" 100 triệu đồng và lập tức chuyển cho phó chủ tịch phường tại phòng làm việc, sau đó vài ngày biếu thêm 20 triệu.

Tháng 12 cùng năm, sau kiểm tra, căn nhà của bà cùng 2 hộ liền kề vẫn bị phường xác định vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu dừng thi công. Bà Chung ứng 100 triệu đồng, rủ 2 hàng xóm lên phường biếu thêm cho phó chủ tịch Diêm, dùng tiền mặt.

Tháng 1/2025, bà Chung đến nhà ông Nhã, khi đó là Đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, để đưa 100 triệu.

Ngoài ra, trong 5 vụ việc khác cùng khoảng thời gian, tổng tiền nhận hối lộ là 600 triệu đồng với mong muốn được xây thêm 1-2 tầng nhà, cải tạo sửa chữa mà không cần giấy phép, làm đua ban công, làm tum kỹ thuật thang bộ, thang máy...

Họ chủ động đến gặp chủ tịch Tùng, phó chủ tịch Diêm hoặc chuyên viên Quân, để được "tháo gỡ"; hoặc đã xây xong, bị phát hiện vi phạm rồi đến xin.

Mức giá do các cựu cán bộ này tự đề xuất, hướng dẫn. Tiền hối lộ được "tập kết" ở tủ cơ quan của chuyên viên Quân; một số đã chia, một số vẫn để đó chưa kịp chia.

Khi bị bắt, vào tháng 3/2025, trong tủ của Quân đang có 490 triệu đồng, đều là tiền từ nguồn gốc nêu trên.

Cựu chủ tịch phường Đặng Thanh Tùng thừa nhận chỉ đạo Quân "tạo điều kiện" cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn. Ông Tùng giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Trước phiên tòa, gia đình các bị cáo đã nộp lại hơn 1,2 tỷ đồng.

Thanh Lam

Tin Gốc: https://vnexpress.net/dieu-tra-bo-sung-vu-cuu-chu-tich-phuong-can-bo-quan-bao-ke-xay-nha-trai-phep-5060420.html