Theo Dân trí, ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng hàng trăm công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Tp.HCM về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát các lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có dấu hiệu xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng, có biểu hiện che giấu doanh thu.
Mở rộng kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn, nghi thuộc cùng một hệ sinh thái do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Từ đó, cơ quan công an xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả điều tra xác định, đường dây do Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cầm đầu, cùng 11 đối tượng khác tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Thông tin thêm trên tờ Công lý, ngày 27/4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền cùng 11 đối tượng liên quan về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Tiến hành khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token phục vụ việc ký duyệt hóa đơn điện tử, 2 CPU, 1 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022-2025, các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống chưa thuế lên tới 2.814 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 356 tỷ đồng, tổng giá trị hóa đơn hơn 3.171 tỷ đồng.
Đáng chú ý, qua đấu tranh, đối tượng Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân doanh nghiệp “ma”, cùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn, với tổng số tiền liên quan hơn 3.800 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây; đồng thời xác minh các tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng hóa đơn từ nhóm này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Cơ quan điều tra cũng tập trung làm rõ dấu hiệu của các tội danh liên quan như: Tham ô tài sản, rửa tiền, Trốn thuế, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nêu trên.
Ngày 5-4, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Công an xã Bình Chánh vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh bắt Trần Minh Anh (26 tuổi, ngụ xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.
Cụ thể, sáng 4-4, ông P.V.B. đến Công an xã Bình Chánh trình báo về việc hai con gái ông trong lúc đạp xe trên đường Hương lộ 11 thì bị một nam thanh niên chạy xe máy, áp sát từ phía sau rồi giật điện thoại di động iPhone 14 Promax, vụ việc xảy ra lúc 20h40 tối 3-4.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Chánh đã khẩn trương phối hợp tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để phối hợp truy xét.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện nghi phạm sau khi gây án đã tẩu thoát về hướng tỉnh Tây Ninh.
Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ sau 4 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Chánh và lực lượng phối hợp đã bắt Trần Minh Anh và thu giữ tang vật.
Hiện Công an xã Bình Chánh đã trao trả lại tài sản cho bị hại, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và Công an tỉnh Tây Ninh củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm nghi phạm theo quy định của pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.
Theo tài liệu điều tra, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.K.H. ngoại tình và nhiều lần đòi ly hôn nên giữa Hùng và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã. Tối 23/4, trong lúc chị H. đang đứng gấp quần áo tại phòng ngủ tầng 2 và tiếp tục lời qua tiếng lại, Hùng đã nảy sinh ý định sát hại vợ.
Đối tượng dùng dao gọt hoa quả tấn công chị H. rồi mang theo hung khí bỏ trốn bằng xe mô tô. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét đối tượng. Đến khoảng 16h30 ngày 25/4, lực lượng công an đã bắt giữ được Phạm Văn Hùng khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.
Ngày 16/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, Minh, 22 tuổi và Trực, 19 tuổi, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo công an, Minh và Trực không có việc làm ổn định, không có tiền nên dán mã QR tài khoản ngân hàng của mình đè lên mã QR của các quán, cửa hàng kinh doanh. Ngày 3/4, Minh và Trực đi khắp các cửa hàng trên địa bàn xã Đại Đồng để dán mã.
Kết quả, nhiều người khi thanh toán tiền mua hàng đã bị lừa chuyển sang tài khoản của Minh.
Công an xác định, trong 3 ngày, từ 3/4 đến 6/4, 86 người đã chuyển tiền đến tài khoản của Minh, tổng cộng 6,4 triệu đồng.
Qua vụ án này, công an khuyến cáo người dân khi quét mã QR thanh toán, cần kiểm tra tên người hiển thị trên ứng dụng ngân hàng so với mã dán ở cửa hàng.
