Ngày 30-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) và 11 đồng phạm để điều tra về tội “phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.
Trước đó thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm là tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và vi phạm về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương rà soát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.
Qua rà soát nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327 – 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm: xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu).
Tiếp tục rà soát hóa đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn.
Nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Quá trình đấu tranh chuyên án, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn làm rõ toàn bộ băng nhóm mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ chuyên nghiệp, gồm 12 người do Lê Văn Hiền cầm đầu.
Khi khám xét nơi ở của các bị can, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU và 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.
Qua đấu tranh, đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỉ đồng, thuế GTGT là 356 tỉ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỉ đồng.
Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma” và sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.
Ngày 9/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã mời làm việc nhóm thanh thiếu niên (từ 15 đến 18 tuổi), đồng thời củng cố hồ sơ xử lý.
Nhóm này bỏ học từ sớm, không có việc làm ổn định và thường xuyên tụ tập.
Khuya 12 hôm trước, Công an xã Mỹ Lợi nhận tin báo về nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chạy xe máy gây náo loạn trên đường nên cử lực lượng xác minh.
Tại ấp Thái Hòa, cảnh sát phát hiện 17 thanh thiếu niên đi xe máy, mang theo dao tự chế nên mời về làm việc.
Nhóm này khai trước đó tổ chức ăn nhậu tại ấp 3, xã An Hữu và xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông tên Tùng ở địa phương.
Sau cuộc cự cãi, cả nhóm về lấy hung khí rồi quay lại tìm đối thủ để truy sát. Không gặp anh Tùng, họ tiếp tục chạy xe qua nhiều tuyến đường để tìm thì bị lực lượng chức năng phát hiện.
Ngày 5-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Đào Xuân Trường - Trưởng Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự một người đàn ông Nga 35 tuổi để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó rạng sáng 4-5, sau khi uống rượu cùng bạn bè, người này lái xe máy trở về nơi lưu trú.
Do không làm chủ được tốc độ, khi đến khu vực đường Trần Phú (đối diện quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang), ông này đã tông vào một người đàn bà 70 tuổi đang đi bộ qua đường. Cú tông mạnh khiến người đàn bà bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người đàn ông trên có nồng độ cồn là 268,8mg/100ml máu, vượt rất cao so với quy định pháp luật.
Thượng tá Đào Xuân Trường cũng cho biết thời gian tới Công an phường Nha Trang sẽ xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cho người nước ngoài thuê xe máy tự lái khi không đủ điều kiện.
Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng xử lý tình trạng người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá công bố vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và lực lượng chức năng nước của Lào bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện gần đây, nhiều công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào với dấu hiệu bất thường. Quá trình rà soát cho thấy đây không phải hoạt động đơn lẻ mà là một đường dây có tổ chức, vận hành chuyên nghiệp, lôi kéo số lượng lớn người Việt sang nước ngoài đánh bạc dưới hình thức chọi gà.
Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự, một chuyên án được xác lập. Nhà chức trách xác định trường gà quốc tế Viêng Xay tổ chức tại huyện Viengxay thuộc tỉnh Houaphan, do Đào Anh Dũng, 47 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu.
Cặp vợ chồng này liên kết với nhiều người khác, góp vốn theo hình thức cổ phần 3-10% mỗi người, tương ứng từ 400 triệu đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc. Dù nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, trường gà được đầu tư quy mô lớn với mục đích phục vụ riêng người Việt.
Ở đây có khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ để phục vụ tại chỗ. Khi người chơi thắng cược, nhà cái tổ chức thu 5% tiền xâu. Đường dây được vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ rất chặt chẽ. Hằng giữ vai trò quản lý chung, trực tiếp điều hành các bộ phận lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát, bình luận, bảo vệ và căng tin.
Ngoài hình thức đánh bạc trực tiếp, nhóm này còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên website và hội nhóm Telegram để tổ chức cho các con bạc cá độ trực tuyến với nhà cái qua Internet.
Dữ liệu trích xuất cho thấy có hàng nghìn tài khoản người Việt tham gia đánh bạc trực tuyến. Riêng tại 4 tài khoản do nhóm cầm đầu vận hành, từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt đã ghi nhận hơn 10.000 lượt giao dịch, tổng tiền hơn 150 tỷ đồng.
Theo phân tích dòng tiền, trong 19 ngày từ 29/1 đến khi bị triệt phá, số tiền thu từ tiền xâu đã lên tới hơn 13 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc bước đầu xác định trên 1.200 tỷ đồng.
Ngày 26/3, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ trường gà, bắt 205 người. Tang vật thu hơn 200 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 200 triệu đồng tiền mặt...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó 60 người bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 136 người về hành vi đánh bạc. 147 người bị tạm giữ.
Nhà chức trách cũng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, một số khác còn có dấu hiệu giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.
Vụ án đang được mở rộng điều tra. Chuyên án được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chuyên án.
