Theo kết luận điều tra vụ án liên quan các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 5,7 tỉ đồng.
Ngoài ra ông còn nhận quà vào các dịp lễ, Tết tổng 450.000 USD.
Ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị cáo buộc nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng 7,3 tỉ (hưởng lợi 4,5 tỉ). Ông Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỉ (hưởng lợi 3,1 tỉ).
Quá trình điều tra, các bị can đã nộp tiền khắc phục hậu quả và bị tạm giữ khi khám xét tổng hơn 100 tỉ đồng, kết luận nêu.
Theo kết luận, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng để “hành” doanh nghiệp. Ông Hoan giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản với doanh nghiệp.
Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.
Họ còn tự xây dựng quy trình thẩm định. Cơ quan điều tra cho rằng đây như một loại “giấy phép con” để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải “chi phí đối ngoại”.
Từ đây, ông Hoan cùng cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của chủ Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.
Trong vụ án này, nhóm chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động không bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ nhưng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, vừa hợp thức tiền chênh lệch, vừa che giấu doanh thu thực tế.
Theo kết luận, tính đến năm 2024, nhóm của Hưng đã đưa 15.000 lao động đi nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách, không khai báo thuế số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Hành vi trên của Hưng và nhân viên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỉ đồng.
Số tiền thu trái phép của người đi lao động nước ngoài cũng bị các ông Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty Incoop 3) chỉ đạo để ngoài sổ sách, gây thiệt hại lần lượt là 2,4 tỉ và 432 triệu đồng.
Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, Cơ quan điều tra thu giữ tổng 39 tỉ đồng gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ, cùng 10 nhẫn vàng, một lắc tay vàng.
Vợ chồng Tổng giám đốc Hưng được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 5,1 tỉ đồng. Cơ quan điều tra còn kê biên 4 bất động sản gồm hai căn biệt thự, hai căn nhà ở Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hưng.
Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam đã nộp 500 triệu, cựu trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỉ đồng.
Chiều 17-4, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 198+200, quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng làm 1 học sinh lớp 12 thiệt mạng
Theo đó khoảng 11h29 ngày 15-4, em V.Đ.Q. (17 tuổi, trú xã Cư Pơng) chạy xe máy biển số 47AB-325.xx trên quốc lộ 29 đoạn qua xã Cư Pơng thì xe lao xuống mương thoát nước bên trái theo chiều lưu thông.
Vụ tai nạn khiến em Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, xe máy bị hư hỏng.
Ngay sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khẩn trương điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra. Khi có kết luận, cơ quan công an sẽ tổ chức họp báo để thông tin công khai đến báo chí và người dân.
Ngày 7/5, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoài (còn gọi là Hoài DJ, SN 1992, ngụ Tp.HCM) và 8 đồng phạm về 3 tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Bị cáo Nguyễn Thị Hoài bị truy tố, xét xử về cả ba tội danh nêu trên. Trong đó, tội Mua bán trái phép chất ma túy, Hoài DJ bị truy tố theo khoản 4, Điều 251 BLHS có khung hình phạt có mức án lên đến tử hình.
Bị cáo Thạch Hoàng Minh (SN 1981, quê tỉnh Vĩnh Long) bị xét xử 2 tội danh là Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Các bị cáo còn lại, gồm: Đào Hoàng Nam (SN 1988, ngụ Tp.HCM); Mạc Đức Vinh (SN 1989, ngụ Tp.Hải Phòng); Nguyễn Hưng Long (SN 1988, ngụ Tp.HCM); Võ Thị Quỳnh Trang (SN 1997, ngụ Tp.Đà Nẵng); Huỳnh Văn Tân (SN 1991, quê tỉnh Đồng Tháp); Lê Quang Hiền (SN 1998, ngụ Tp.HCM) và Nguyễn Xuân Trang (SN 2005, ngụ Tp.HCM) bị xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trong vụ án này, Hoài DJ được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm chính về hành vi mua bán hơn 106kg ma túy. Các bị cáo còn lại đồng phạm đóng vai trò thực hiện hành vi phạm tội.
Trước đó vào năm 2020, Hoài sang Campuchia làm nghề DJ (chỉnh nhạc) tại các quán bar, vũ trường và có quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Zin (không rõ lai lịch).
Khi biết Zin chuyên sản xuất ma túy dạng "nước vui", Hoài nghỉ làm DJ để hỗ trợ việc sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy từ kho đi nhiều vùng ở Campuchia, được trả lương 50 triệu đồng/tháng.
Hoài sau đó thuê nhiều người tham gia, trả công 10 - 20 triệu/tháng, trong đó có Võ Thị Quỳnh Trang và Thạch Hoàng Minh.
Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam chữa bệnh thì được Zin nói sẽ gửi bột ma túy nguyên liệu về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói rồi giao lại cho người của Zin. Loại ma túy được Zin yêu cầu đóng gói thường gọi là "nước vui" với một số nhãn, mác khác nhau. Zin trả công cho Hoài là 2 USD/gói ma túy "nước vui" thành phẩm.
Hoài được người của Zin cung cấp bột ma túy, bao bì để pha chế, đóng gói thành phẩm. Thời gian sau, Hoài trực tiếp liên hệ qua Telegram để đặt hàng, thuê người in ấn bao bì và giao đến nhà mình.
Số "nước vui" Hoài và đồng phạm chế tạo ra được giao cho các đầu mối do Zin chỉ định, thông qua Telegram. Đường dây này sử dụng app đặt giao hàng, giao đi nhiều nơi trên địa bàn Tp.HCM.
Khoảng 8h30 ngày 5/6/2023, Tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp cùng lực lượng chức năng Tp.HCM phát hiện 2 đối tượng gồm 1 nam, 1 nữ mang theo thùng carton, valy đi vào hẻm 200 Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.
Kiểm tra chiếc valy, tổ công tác phát hiện thấy có nhiều túi nilon màu xanh và màu cam. Đối tượng nữ là Võ Thị Quỳnh Trang (28 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng) khai, đây là các gói ma túy thường gọi là "nước vui".
Đối tượng nam là Thạch Hoàng Minh (44 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), khai được Trang gọi đến để chở Trang cùng số ma túy trên.
Kiểm tra thùng carton và 2 vali của 2 đối tượng này, cảnh sát đã thu giữ được hơn 55kg ma túy các loại. Khám xét nơi ở cả hai, cảnh sát thu thêm nhiều loại ma túy.
Đặc biệt, khi khám nơi ở của Trang, cảnh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hoài đang ở trong phòng. Hoài khai nhận, chính bị cáo là người thuê căn phòng này cho Trang và Minh ở. Ngoài ra, Hoài còn thuê 1 căn nhà tại quận 5 để các đối tượng gồm: Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long tiến hành việc đóng gói "nước vui".
Ngày 15/5, Sơn, 32 tuổi, bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ và Công an TP Hải Phòng bắt giữ để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.
Mang đồ nghề từ Hải Phòng vào miền Tây tìm biệt thự ra tay
Theo điều tra ban đầu, Sơn, ngụ phường Hòa Bình, TP Hải Phòng, do cần tiền tiêu xài nên vào các tỉnh, thành phía Nam tìm nhà giàu để đột nhập trộm cắp.
Ngày 28/4, Sơn đi máy bay từ Hải Phòng vào TP HCM, mua dụng cụ phá khóa rồi bắt xe khách từ Bến xe Miền Tây đi Cà Mau. Khi đến trạm dừng chân tại Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh, TP Cần Thơ), anh ta xuống xe, thuê xe ôm chở đi lòng vòng các khu dân cư để tìm nơi ra tay.
Đến Khu dân cư Minh Châu (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ), thấy một căn biệt thự lớn mở cửa, chỉ có người giúp việc lớn tuổi bên trong, Sơn trèo rào vào rồi leo lên mái nhà mát trong khuôn viên để ẩn nấp.
Chờ lúc người giúp việc đi khỏi, anh ta đeo khẩu trang, đội nón kết, mang bao tay rồi lẻn vào nhà lấy nhiều nữ trang vàng, trang sức kim cương cùng 20 triệu đồng tiền mặt.
Tổ trinh sát vượt hơn 2.000 km truy bắt
Gây án xong, Sơn bắt xe khách đi TP HCM. Dọc đường, anh ta nhiều lần xuống xe đi bộ để tránh bị truy dấu, ghé nhà nghỉ thay quần áo nhằm thay đổi nhận dạng rồi tiếp tục bắt xe đi Đà Lạt, sau đó ra Nha Trang.
Từ đây, Sơn đi máy bay ra Hà Nội tìm nơi tiêu thụ tài sản trộm được rồi quay về Hải Phòng tiêu xài.
Hôm 30/4, vợ chồng chủ biệt thự đi du lịch về phát hiện mất nhiều tài sản nên trình báo công an.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ sau đó khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi phạm. Qua camera an ninh, cảnh sát nhận định đây là người có kinh nghiệm, ngụy trang kín để tránh bị phát hiện.
Từ các dấu vết thu thập được, công an xác định Sơn là nghi phạm và đã bỏ trốn về Hải Phòng sau khi gây án.
Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ và Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP, chỉ đạo lực lượng hình sự tập trung truy bắt. Một tổ trinh sát sau đó vượt hơn 2.000 km ra miền Bắc để truy tìm Sơn.
