Nguyễn Văn Hưng, 55 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTVNam Triệu và Nguyễn Ngọc Tính, 38 tuổi, cựu Thủ quỹ Xí nghiệp X30 của công ty này, vừa bị VKSND Tối cao truy tố tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cùng vụ án, Lê Tiến Quý, 48 tuổi, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 bị truy tố tội Tham ô tài sản. 14 bị cáo còn lại, gồm cấp dưới của ông này và một số chủ cơ sở kinh doanh, bị truy tố một trong hai tội trên.
Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an, ngành nghề kinh doanh gồm đóng tàu, thuyền, sản xuất biển ôtô, xe máy, biển báo giao thông, kinh doanh một số sản phẩm phục vụ ngành Công an. Xí nghiệp X30là đơn vị trực thuộc Công ty Nam Triệu.
VKS cáo buộc, năm 2018-2024, Hưng và Quý được giao thực hiện các hợp đồng kinh tế để sản xuất các sản phẩm chuyên dụng của ngành công an. Nhưng hai bị can không tổ chức sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, sau đó hợp thức bằng các hợp đồng kinh tế mua bán vật tư, nâng khống giá trị, chi phí sản xuất.
Ngoài ra họ còn bị xác định sử dụng đất an ninh để hợp tác, liên doanh, liên kết, cho thuê làm nhà xưởng, kho bãi nhưng không kê khai, hạch toán trên sổ sách kế toán nhằm tạo nguồn tiền “chênh lệch” trái luật. Hành vi này gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhà nước này, tổng 23,8 tỷ đồng.
Tham ô từ tay nắm cửa, thùng sơn, đến giá đỡ súng
Trong thời gian còn làm giám đốc Xí nghiệp X30, 2018-2020, Hưng bị cáo buộc có gian lận, tham ô khi thực hiện các hợp đồng sản xuất hàng hóa cho Cục Trang bị và Kho vận – Bộ Công an; chỉ đạo thủ quỹ, kế toán nâng khống giá trị vật tư, hợp thức hồ sơ, chứng từ để rút tiền.
Cụ thể, khi được Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an đặt hàng sản xuất tủ vũ khí, dù cơ sở cung cấp tay nắm tủ chỉ báo giá 5.100 đồng/bộ, Hưng đã chỉ đạo nâng gấp gần 4 lần (lên 19.00 đồng/bộ) để ăn chênh lệch, bỏ ngoài sổ sách kế toán.
Tương tự, khi được đặt hàng tủ hồ sơ nghiệp vụ, cần sơn, thép tấm, gỗ… Hưng đều bảo cấp dưới liên hệ cơ sở ngoài để thỏa thuận giá cả chênh lên, đồng thời làm thủ tục trả tiền trước. Nhưng khi lấy vật tư, Hưng nại ra nhiều lý do để lấy ít hơn và yêu cầu họ trả lại tiền nhưng không điều chỉnh lại hợp đồng.
Ví dụ, tháng 2/2021, khi ký hợp đồng mua 161 tấn thép tấm để sản xuất tủ cho Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an, Hưng chỉ đạo nhân viên trả luôn tiền cho bên cung cấp, hơn 3,8 tỷ đồng.
Nhưng khi họ giao hàng, Hưng lấy lý do thép không đúng kích thước để từ chối nhận lô hàng cuối (hơn 28 tấn) và đòi lại tiền.
Với sơn dùng để sơn tủ, Hưng dùng thủ đoạn tương tự, ký hợp đồng mua 8,6 tấn sơn và 360 lít dung môi, nhưng chỉ nhận 5,3 tấn sơn và 200 lít dung môi, sau đó yêu cầu họ trả lại tiền với số hàng chưa nhận.
Với bộ giá đỡ súng, Hưng thể hiện trong hợp đồng là mua gỗ đắt tiền, đơn giá 3,3 triệu đồng/bộ. Nhưng khi nhận gỗ, Hưng lại dặn bên cung cấp chỉ giao loại rẻ hơn, giá 2,8 triệu, rồi bắt họ trả lại cho mình tiền chênh.
Thậm chí tem dán cánh tủ có đơn giá chỉ 9.500 đồng/chiếc, cũng bị Hưng tham ô với cùng thủ đoạn. Số tiền tham ô trong giai đoạn Hưng làm giám đốc Xí nghiệp X30, được xác định gần 1,9 tỷ đồng.
Năm 2021, khi được lên chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, “đường tham ô” của Hưng tiếp tục với những hợp đồng lớn hơn: sản xuất rào cơ động và ghế thẩm vấn cho Cục Trang bị và Kho vận – Bộ Công an.
Xí nghiệp X30 khi này đã thuộc điều hành của người kế nhiệm là bị can Quý. Hưng biết Xí nghiệp X30 không có máy móc, phương tiện và nhân lực để trực tiếp sản xuất mà phải thuê đơn vị ngoài song vẫn trao đổi và yêu cầu nếu Quý muốn được giao sản xuất lô hơn 3.000 ghế thẩm vấn thì phải nâng khống chi phí sản xuất. Cụ thể, tăng từ 15,8 lên khoảng 19 triệu đồng/chiếc để rút tiền “chênh lệch” đưa Hưng.
Quý đồng ý và thực hiện theo chỉ đạo của Hưng, tìm kiếm đối tác ký hợp đồng gia công sản phẩm, mua bán vật tư.
Quý cũng bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên xây dựng phương án kinh doanh “giả” để nâng giá trị của mỗi ghế thẩm vấn lên 19 triệu đồng.
Để che giấu việc thuê cơ sở ngoài sản xuất hộ, Quý chỉ đạo cấp dưới bịa ra 32 công nhân sản xuất và lập hồ sơ thanh toán lương sản xuất ghế cho họ với giá 850.000 đồng/chiếc, tổng hơn 2,6 tỷ đồng.
VKS xác định riêng phi vụ làm ghế, các bị cáo đã chiếm đoạt 17 tỷ đồng, trong đó riêng Hưng được hưởng 7,1 tỷ đồng, Quý hưởng 9,6 tỷ đồng…
Tương tự khi sản xuất 1.000 hàng rào cơ động, chi phí cho mỗi hàng rào 4 triệu đồng đã bị nâng lên 5,2 triệu đồng, dẫn tới số tiền chênh lệch là một tỷ đồng. Toàn bộ được Quý chuyển cho phó phòng kế hoạch của công ty Nam Triệu, theo chỉ đạo của Hưng để chi “ngoại giao, quan hệ”.
Ngoài ra, năm 2018 đến 2022, Công ty Nam Triệu có được một số nguồn thu từ việc cho thuê đất, thanh lý thép tấm và nhôm sản xuất biển số xe… nhưng không hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước 4,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra các bị can, người có liên quan nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 10 tỷ đồng. Riêng Hưng đã nộp 4,5 tỷ đồng, Quý mới nộp lại hơn 400 triệu.
Vụ án sẽ được TAND Hà Nội xét xử trong thời gian tới.
Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trước đó cơ quan công an nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) về việc cơ sở kinh doanh của anh N.H.N. bị mất trộm số lượng lớn vàng nữ trang. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan để truy xét.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Trọng Nghĩa (21 tuổi) và Nguyễn Văn Nha (19 tuổi), cùng ngụ phường Cai Lậy, đồng thời mời làm việc thêm 4 người có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai đã lợi dụng sơ hở của chủ cơ sở trong việc quản lý tài sản (quên khóa tủ sắt) để lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng 9999. Sau đó Nghĩa rủ Nha mang số vàng đi tiêu thụ nhiều lần, thu về khoảng 3 tỉ đồng rồi chia nhau tiêu xài.
Cơ quan công an đã thu hồi tiền mặt cùng nhiều tài sản liên quan, với tổng giá trị khoảng 625 triệu đồng. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự hai nghi phạm, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm số tài sản còn lại.
Sau khi bị cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị phát hiện và triệu tập làm việc, những người cầm đầu trong nhánh Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại tỉnh Quảng Trị đã khai nhận những cách lôi kéo dụ dỗ người tham gia cũng như cơ chế vận hành của tổ chức này tại địa phương.
Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Quảng Trị sử dụng các kịch bản do "tổng hội" ở nước ngoài xây dựng, phát hành.
Những lời khai của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Quảng Trị do Nguyễn Duy Cường (35 tuổi, quê Bắc Ninh) cầm đầu đã mở ra nhiều "ngõ ngách" về phương thức hoạt động của tổ chức này.
Theo đó, Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ vận hành theo mô hình chặt chẽ, có sự chỉ đạo từ "tổng hội" ở nước ngoài. Lực lượng "truyền giáo" chủ yếu là người trẻ, có khả năng giao tiếp tốt, được huấn luyện kỹ năng thuyết giảng và tổ chức thành các cấp, như người dẫn dắt, nhóm trưởng, khu vực trưởng.
Đáng chú ý, hội sử dụng đến 70 kịch bản khác nhau để tiếp cận lôi kéo dụ dỗ người tham gia. Tùy tâm lý từng người, từng hoàn cảnh cụ thể, chúng sẽ lựa chọn kịch bản phù hợp.
Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các "bài giảng" lấy vỏ bọc là đạo Tin Lành để thao túng tâm lý, đánh vào những phụ nữ nhẹ dạ hoặc người đang gặp khó khăn, bệnh tật và có vấn đề về tinh thần, trắc trở trong cuộc sống.
Quy trình lôi kéo được triển khai theo từng bước và có kế hoạch "chăm sóc" cụ thể: làm quen, tạo thiện cảm, củng cố niềm tin, thu thập thông tin cá nhân, hoàn cảnh xã hội, gia đình, từ đó sử dụng các dữ liệu này để từng bước kiểm soát tâm lý, chi phối hoạt động của người khác.
Để tiếp cận nạn nhân, những người trong hội thường thông qua người quen, bạn bè để tạo niềm tin ban đầu, sau đó dẫn dắt từng bước. Người lạ cũng có thể bị tiếp cận qua mạng xã hội.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại Việt Nam hiện chưa được cơ quan chức năng cấp phép và cũng không có địa điểm sinh hoạt hợp pháp. Dù lấy danh nghĩa "Hiệp hội truyền giáo Tin Lành thế giới", nhưng tổ chức này không được các hệ phái Tin Lành chính thống thừa nhận.
Chính sự thiếu minh bạch về mặt pháp lý đã khiến không ít người nhầm tưởng đây là một tổ chức tôn giáo hợp pháp, từ đó dễ bị lôi kéo tham gia.
Cũng theo kết quả điều tra, khi cần thiết, những người trong Hội thánh Đức chúa trời Mẹ sẽ tìm cách làm suy yếu mối quan hệ của người tham gia với gia đình, đặc biệt khi có sự ngăn cản, từ đó gia tăng sự phụ thuộc vào tổ chức.
Giai đoạn đầu, hội chỉ yêu cầu dâng lễ "tượng trưng" tùy tâm. Tuy nhiên, khi lún sâu vào tổ chức, hội này sẽ tạo áp lực tâm lý, thậm chí đe dọa tinh thần và yêu cầu đóng góp tài chính. Người tham gia bị yêu cầu "dâng" một phần mười thu nhập hằng tháng vào các ngày sinh hoạt cố định.
Theo cơ quan chức năng, "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" là tổ chức tôn giáo ngoại sinh, không được công nhận, có dấu hiệu xuyên tạc giáo lý, tuyên truyền nội dung cực đoan, phi khoa học, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội và các giá trị truyền thống.
Một số nghi thức của nhóm có dấu hiệu biến tướng, mang yếu tố mê tín dị đoan, thậm chí định hướng các "tín đồ" từ bỏ phong tục thờ cúng tổ tiên, gây rạn nứt các mối quan hệ gia đình.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, lợi dụng nhu cầu lắp đặt thiết bị loa thông báo biến động số dư của các hộ kinh doanh, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử có liên kết tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vừa qua, trên địa bàn Tp.Đà Nẵng ghi nhận một vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn được dàn dựng khá tinh vi. Theo phản ánh của người thân nạn nhân, đối tượng đã liên hệ với chị N.T.M.T. thông qua mạng xã hội TikTok để hướng dẫn cài đặt loa thông báo cho ví điện tử MoMo.
Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện hàng loạt thao tác nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Cụ thể, đối tượng dẫn dụ nạn nhân bằng chiêu trò hướng dẫn cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số Cake Bank và yêu cầu xác thực tài khoản ZaloPay. Sau đó, lấy lý do "xác thực hệ thống", đối tượng yêu cầu nạn nhân chụp ảnh chân dung người thân để thực hiện quy trình eKYC trái phép. Cuối cùng là đề nghị nạn nhân cung cấp mã OTP gửi về điện thoại thông qua ứng dụng Zalo; đồng thời thực hiện cú pháp nhắn tin đến tổng đài 1322 để kích hoạt các dịch vụ thanh toán.
Khi đã hoàn tất các công đoạn theo chỉ dẫn, không lâu sau, khi kiểm tra lịch sử giao dịch, nạn nhân phát hiện tài khoản đã bị thực hiện liên tiếp nhiều lệnh chuyển tiền với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nghi bị rút từ tài khoản ngân hàng liên kết thông qua ví điện tử mà đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát.
Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt, đối tượng nhanh chóng thu hồi toàn bộ tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc truy vết.
Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tp.Đà Nẵng khuyến cáo người dân:
Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Đây là lớp bảo mật cuối cùng của tài khoản ngân hàng và ví điện tử.
Thận trọng khi cung cấp hình ảnh cá nhân, CCCD vì có thể bị lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thực hiện hành vi vay tiền trực tuyến.
Không cài đặt ứng dụng lạ, không thực hiện các thao tác chuyển tiền, nhắn tin theo hướng dẫn của người không quen biết trên mạng xã hội.
Chỉ liên hệ hỗ trợ thông qua các kênh chính thức của ngân hàng, ví điện tử hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.
