Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, hoạt động liên tỉnh tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên. Trong đó, 10 người bị khởi tố về nhiều tội danh.
Theo điều tra, từ tháng 2/2025, nhóm này lập hàng loạt fanpage Facebook với các tên như “Tùng Công Tử”, “Tùng kéo vốn”, “Nghĩa kéo vốn”, “Hoàng Long”, “Anh Long kéo vốn 9999”, “Cường kéo vốn 9999″…
Trên các trang này, họ tổ chức livestream liên tục, quảng cáo có thể “kéo vốn”, “đặt cược hộ” cho người chơi trên các cổng game bài như Sunwin, Hitclub. Nội dung được dựng theo một kịch bản chung: cam kết chắc thắng, lợi nhuận cao gấp nhiều lần, thậm chí khẳng định “thắng 100%”.
Khi có người tin tưởng liên hệ, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định. Để củng cố niềm tin, họ dàn dựng các giao dịch thắng cược giả ngay trên sóng livestream, tạo cảm giác tiền đang “đẻ ra tiền”. Lúc nạn nhân bắt đầu “say mồi” và chuyển số tiền lớn hơn, các tài khoản lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết để chiếm đoạt.
Cơ quan công an xác định, chỉ trong hơn một năm, nhóm này đã thực hiện gần 2.000 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người bị hại trên phạm vi cả nước. Không chỉ dừng ở việc dựng kịch bản lừa, nhóm này còn sử dụng nhiều tài khoản trung gian để nhận và luân chuyển tiền, gây khó khăn cho việc truy vết.
Hiện, nhà chức trách khởi tố 9 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Đình Quân (21 tuổi, Móng Cái), Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, Hạ Long), Đinh Văn Dương (25 tuổi), Đặng Văn Hoàng (26 tuổi), Nguyễn Văn Bách (26 tuổi), Nguyễn Xuân Tùng (26 tuổi, cùng trú Bắc Ninh), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Tô Kim Nhất (26 tuổi, Hà Nội).
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, song vẫn có không ít người dân trở thành nạn nhân.
Các đối tượng thường sử dụng chiêu trò cố ý chuyển tiền vào tài khoản của người khác, sau đó liên hệ, giả danh nhân viên thu hồi nợ hoặc người chuyển nhầm, yêu cầu hoàn trả số tiền kèm theo các khoản "lãi" vô lý. Một số trường hợp khác, đối tượng dụ nạn nhân truy cập vào đường link giả mạo để "nhận lại tiền", từ đó chiếm đoạt thông tin tài khoản và rút tiền.
Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, đây là hình thức lừa đảo nguy hiểm, lợi dụng tâm lý lo sợ hoặc thiếu hiểu biết của người dân. Các đối tượng thường sử dụng thông tin giả, tài khoản ẩn danh, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.
Để phòng tránh, người dân cần lưu ý: Không sử dụng số tiền nhận được khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.
Chỉ làm việc với ngân hàng khi xử lý các trường hợp chuyển nhầm; không tự ý chuyển tiền cho người lạ.
Không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.
Bản án ngày 15/5 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Ngoan, 47 tuổi, trú xã Tiền Phong, phạm tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Tại tòa, Ngoan thừa nhận hành vi, bày tỏ sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo khai do vợ thường xuyên uống rượu, bỏ bê gia đình, trong khi bản thân đi làm xa nên lo lắng, nhiều lần gọi điện khuyên can không được dẫn đến bức xúc, mất kiểm soát.
HĐXX nhận định hành vi của Ngoan đặc biệt nghiêm trọng, cần tuyên bản án nghiêm khắc để răn đe. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, được đại diện gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng, Ngoan và chị Nguyễn, 47 tuổi, kết hôn hàng chục năm trước, sinh sống tại xã Tiền Phong (trước đây thuộc huyện Quế Phong). Trong sinh hoạt, chị Nguyễn thường xuyên uống rượu tại nhà người thân, hàng xóm. Khi đi làm công nhân ở Vinh, Ngoan nhiều lần gọi điện khuyên can vợ nhưng không được.
Chiều 1/1/2026, được nghỉ Tết Dương lịch, Ngoan về nhà, thấy vợ đang nằm trên giường nên bảo đi nấu cơm vì đói bụng.
Khi chị Nguyễn vào bếp, bức xúc chuyện vợ uống rượu và không nghe điện thoại, Ngoan lấy thanh gỗ dài (thường dùng quấy cám lợn) đánh vào đầu khiến nạn nhân loạng choạng.
Bị tấn công, chị Nguyễn bỏ chạy ra ngoài, trượt ngã xuống khe nước. Ngoan kéo vợ về nhà, tắm rửa rồi dìu vào phòng ngủ.
Khoảng 1h ngày 2/1, nghe tiếng động, Ngoan vào kiểm tra, thấy vợ không thể tự đứng dậy nhưng không đưa đi cấp cứu, chỉ đắp chăn rồi ra ngoài. Đến hơn 7h, phát hiện vợ đã tử vong, Ngoan gọi người thân và sau đó đến công an đầu thú.
Ngày 3-5, sau khi di lý người phụ nữ "mua xe thật, chuyển khoản giả" từ Lâm Đồng về Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Võ Thị Bé Nhung (43 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp).
Theo đó năm 2025, Võ Thị Bé Nhung lợi dụng là khách hàng quen thuộc đã đến thực hiện hành vi lừa đảo tại cửa hàng kinh doanh mua bán, cho thuê xe máy T.A. (đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) do ông H.V.T. (27 tuổi, trú xã Vạn Tường) làm chủ.
Theo cơ quan công an, để thực hiện hành vi lừa đảo, Nhung dựng chuyện người thân cần mua xe. Sau khi thống nhất giá, Nhung lên mạng xã hội tạo hình ảnh thông tin chuyển khoản ngân hàng giả và ảnh biến động số dư giả tài khoản ngân hàng.
Tiếp đó, Nhung dùng thủ đoạn gian dối gửi hình ảnh thông tin chuyển khoản ngân hàng giả qua ứng dụng Zalo cho chủ cửa hàng để đặt cọc.
Với thủ đoạn trên, Võ Thị Bé Nhung đã mua bán 3 xe máy Honda SH Mode và chiếm đoạt tổng số tiền gần 100 triệu đồng.
Lừa đảo xong, Nhung đã bỏ trốn lên tỉnh Lâm Đồng sinh sống.
Vừa qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt, di lý Nhung về Quảng Ngãi để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
