Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, hoạt động liên tỉnh tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên. Trong đó, 10 người bị khởi tố về nhiều tội danh.
Theo điều tra, từ tháng 2/2025, nhóm này lập hàng loạt fanpage Facebook với các tên như “Tùng Công Tử”, “Tùng kéo vốn”, “Nghĩa kéo vốn”, “Hoàng Long”, “Anh Long kéo vốn 9999”, “Cường kéo vốn 9999″…
Trên các trang này, họ tổ chức livestream liên tục, quảng cáo có thể “kéo vốn”, “đặt cược hộ” cho người chơi trên các cổng game bài như Sunwin, Hitclub. Nội dung được dựng theo một kịch bản chung: cam kết chắc thắng, lợi nhuận cao gấp nhiều lần, thậm chí khẳng định “thắng 100%”.
Khi có người tin tưởng liên hệ, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định. Để củng cố niềm tin, họ dàn dựng các giao dịch thắng cược giả ngay trên sóng livestream, tạo cảm giác tiền đang “đẻ ra tiền”. Lúc nạn nhân bắt đầu “say mồi” và chuyển số tiền lớn hơn, các tài khoản lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết để chiếm đoạt.
Cơ quan công an xác định, chỉ trong hơn một năm, nhóm này đã thực hiện gần 2.000 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người bị hại trên phạm vi cả nước. Không chỉ dừng ở việc dựng kịch bản lừa, nhóm này còn sử dụng nhiều tài khoản trung gian để nhận và luân chuyển tiền, gây khó khăn cho việc truy vết.
Hiện, nhà chức trách khởi tố 9 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Đình Quân (21 tuổi, Móng Cái), Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, Hạ Long), Đinh Văn Dương (25 tuổi), Đặng Văn Hoàng (26 tuổi), Nguyễn Văn Bách (26 tuổi), Nguyễn Xuân Tùng (26 tuổi, cùng trú Bắc Ninh), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Tô Kim Nhất (26 tuổi, Hà Nội).
Ngoài ra, Hà Thị Hồng (30 tuổi, Sơn La) bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không tham gia cờ bạc, cá cược trực tuyến dưới mọi hình thức vì đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh (địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.
Ngày 16/5, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng 3 - VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Nhà xe Vân Anh, và Nguyễn Thị Thanh Ngần về tội Trốn thuế.
Trong quá trình nhà xe nổi tiếng ở Thanh Hóa này hoạt động, năm 2024 - 2025, Trịnh Thị Vân Anh (SN 1983; Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty) đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần (SN 1982, ngụ phường Hạc Thành; kế toán trưởng) thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra của cơ quan chức năng xác định là hơn 34,6 tỷ đồng.
Đến ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn thuế.
Ngày 1/5, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần, đề nghị VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra cung cấp, Phòng 3 - VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cuối tháng 2 vừa qua, Sở Cảnh sát Avondale, bang Arizona thông báo đã bắt giữ Marina Noriega, 23 tuổi, liên quan đến vụ bắt cóc bé gái Kehlani Rogers.
Cha mẹ của đứa trẻ, không công bố danh tính, cho biết họ đã cho một phụ nữ lạ "đang cần chỗ ở và cần giúp đỡ" về nhà mình vào tối 20/2. Tuy nhiên, sáng 21/2 khi thức dậy, họ phát hiện người phụ nữ này cùng con gái 3 tuổi của họ đã biến mất.
Theo cảnh sát, bé Kehlani được nhìn thấy lần cuối vào lúc 23h30 ngày 20/2 tại nhà riêng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Sở Cảnh sát Avondale đã phát thông báo khẩn cấp, công bố hình ảnh nghi phạm và kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng nhận được một tin báo quan trọng giúp xác định Marina Noriega là nghi phạm.
Một phụ nữ cho biết đã cho Marina và đứa trẻ đi nhờ xe đến thành phố Maricopa vào ngày 21/2. Người này khai rằng Marina đã tiết lộ kế hoạch đi tàu đến California.
Hình ảnh camera giám sát tại một cơ sở kinh doanh ở Maricopa ghi lại cảnh Marina đi cùng bé Kehlani, củng cố thêm nghi vấn.
Sáng 23/2, cảnh sát phát hiện 2 người tại một trạm xăng ở thành phố Phoenix sau khi nhận được thông tin về vị trí nghi phạm. Bé gái được xác nhận an toàn.
Ban đầu Marina nói với cảnh sát rằng mình là mẹ của bé, sau đó rút lại lời khai và thừa nhận "đã phạm sai lầm". Marina phủ nhận có kế hoạch làm hại hoặc bán đứa trẻ.
Cảnh sát Avondale cho biết Marina bị đưa vào hệ thống nhà tù quận Maricopa với các cáo buộc liên quan vụ việc. Thông tin chi tiết về tội danh chưa được công bố.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Ngày 26-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo (27 tuổi) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (31 tuổi, cùng ngụ phường Thới An, TP.HCM) để điều tra về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Các quyết định, lệnh trên được viện kiểm sát phê chuẩn và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP tống đạt đến các bị can vào hôm qua 25-4.
Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các địa phương đồng loạt kiểm tra với Công ty TNHH Nông sản Mai Xuân Thành tại xã Bình Mỹ và các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TP.HCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi)…
Qua kiểm tra phát hiện, thu giữ hơn: 5.200 gói bột các loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo's (gồm sữa tách béo, bột trà cam, bột cà phê, bột trà chanh, bột trà dâu, bột trà đào hòa tan); 639kg các loại bột nguyên liệu; 8 thiết bị máy móc sản xuất; 32.950 bao bì vỏ hộp nhựa, in nhãn hiệu loại Emo's…
Quá trình điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Trần Thị Như Hảo cùng tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân từ năm 2018 đến nay với sự đầu tư bài bản về thiết bị máy móc và nhân công sản xuất.
Theo cơ quan điều tra, thực tế các sản phẩm trên không có tác dụng giảm cân, nhưng để người tiêu dùng ưa chuộng, bán được ra thị trường, các đối tượng đã pha trộn chất sibutramine vào nguyên liệu để sản xuất.
Chất sibutramine có tác dụng khiến người sử dụng giảm cảm giác thèm ăn, có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm như ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao…, bị cấm sử dụng trong thực phẩm.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Hảo đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm ước tính hàng chục tỉ đồng. Riêng tháng 2 và 3-2026, đã sản xuất, đưa ra tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm trị giá hơn 3,4 tỉ đồng.
