Ngày 27/4, Hiền (49 tuổi) cùng Huỳnh Kim Long, La Văn Phép, La Minh Huyên, Tống Hoàng Huy, Nguyễn Bội Ngọc, (32-62 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, La Thị Kim Phương (26 tuổi) không bị tạm giữ do được gia đình bảo lãnh.
Theo điều tra, Long và Hiền (ngụ TP HCM và Đồng Nai) dùng mạng xã hội rao bán tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen, “nổ” rằng có thể “phá kính và đông thủy ngân”, giá 300 tỷ đồng. Hai người này tiếp cận ông Huỳnh (54 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên).
Hai bên hẹn nhau đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để thử hàng.
Trước ngày hẹn, Long, Hiền đến gặp nhóm của Phép, ngụ xã Tri Tôn để lên kế hoạch lừa đảo. Trong đó, Long cho thuê phương tiện, Hiền đóng vai “Mỹ Duyên” – tên tài khoản mạng xã hội, cũng là người sở hữu vật phẩm. Phép là cha bà này, kiêm “kỹ thuật viên” thử đồng đen.
Hai con của Phép là Huyên và Phương được phân công làm xe ôm, giật tiền và “đạo diễn” kiểm soát các bước trong kế hoạch. Những người còn lại là chân sai vặt, cảnh giới, theo dõi “con mồi”.
Ngày 17/4, nhóm này đến điểm hẹn tại khu vực hồ Tà Pạ, đưa tượng cho xem, sau đó yêu cầu người mua khấn vái. Phép trực tiếp cầm vật phẩm thực hiện “huyền năng”.
Nhân lúc, ông Huỳnh không chú ý, Phép tráo tấm kính và thủy ngân thành kính vỡ và thủy ngân bị đông cứng trong khi những người còn lại liên tục phụ họa. Tin tưởng, ông Huỳnh đồng ý mua, hẹn đến quán cà phê gần đó làm hợp đồng, đưa trước 300 triệu đồng tiền cọc, sau khi mang hàng về “thẩm định” sẽ đưa đủ.
Ngay khi đưa tiền, Huyên bất ngờ xông ra giật tiền, lên xe bỏ chạy.
Nhóm ông Phép tiếp tục diễn màn kịch “bất ngờ” rồi nhanh chóng tản đi. Sau khi chia tiền, Long, Hiền rời khỏi Tri Tôn.
Biết bị lừa, ông Huỳnh báo công an. Sau một ngày truy xét, nhóm ông Phép bị bắt tại Tri Tôn trong khi Long, Hiền bị bắt 10 ngày sau đó.
Từ đầu năm nay, khi tìm hiểu về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, ông băn khoăn vì thấy nhiều quy định liên quan kê khai tài khoản ngân hàng.
Cụ thể, tại Nghị định 68/2026 và Thông tư 18/2026 Bộ Tài chính, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo số tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế.
"Nếu chỉ có hoạt động cho thuê bất động sản, không mở cửa hàng, không buôn bán gì khác, tôi có thuộc diện phải khai báo tài khoản hay không? Nếu có, tôi phải báo tất cả các tài khoản cá nhân đang sử dụng, hay chỉ tài khoản nhận tiền thuê nhà?", ông thắc mắc.
Về vấn đề này, khoản 4 Điều 13 Nghị định 68/2026 quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.
Như vậy, hoạt động cho thuê bất động sản cũng được xác định là một hình thức kinh doanh của cá nhân. Do đó, người có nhà, căn hộ, mặt bằng cho thuê vẫn thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thông báo thông tin tài khoản cho cơ quan thuế.
Chỉ kê khai tất cả tài khoản liên quan hoạt động kinh doanh
Song cần hiểu đúng rằng pháp luật không yêu cầu cá nhân phải khai báo tất cả tài khoản ngân hàng đang sở hữu. Nghĩa vụ này chỉ áp dụng đối với những tài khoản hoặc ví điện tử thực tế được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, chẳng hạn tài khoản dùng để nhận tiền thuê nhà, nhận tiền đặt cọc hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến việc cho thuê.
Ví dụ, một cá nhân có nhiều tài khoản ngân hàng nhưng chỉ sử dụng một tài khoản để nhận tiền thuê nhà hàng tháng từ khách thuê, thì về nguyên tắc chỉ cần thông báo tài khoản đó với cơ quan thuế.
Các tài khoản phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân, tiết kiệm hoặc giao dịch không liên quan đến hoạt động kinh doanh không thuộc diện phải kê khai.
Ngoài nghĩa vụ thông báo tài khoản, người cho thuê bất động sản cũng nên lưu ý những thay đổi tại Nghị định 141/2026, vừa được ban hành hôm 29/4.
Nghị định 141 này đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026. Theo đó, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh chính thức nâng từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm, áp dụng từ 1/1/2026.
Nghĩa là, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Đồng thời, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới người có nhiều bất động sản cho thuê hoặc doanh thu cho thuê lớn.
Như vậy, cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê bất động sản như ông Thành vẫn phải thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế, nhưng chỉ đối với những tài khoản, ví điện tử phục vụ hoạt động cho thuê, không phải toàn bộ tài khoản cá nhân. Đồng thời, người cho thuê cũng cần theo dõi doanh thu thực tế để xác định các nghĩa vụ thuế phát sinh theo quy định mới từ năm 2026.
Về cách thông báo số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, người dân có thể thực hiện trên ứng dụng eTax Mobile.
Nếu có thay đổi thông tin về số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế theo đúng quy định.
Ngày 13/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Ma Cai (50 tuổi) 6 năm tù và Li Chuang (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 5 năm tù về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật.
Liên quan đến vụ án, các đồng phạm còn lại bị tuyên phạt mức án từ 2 đến 4 năm tù.
Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do thân thể và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và an toàn xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, một số bị cáo có nhân thân tốt.
Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện KSND đánh giá đây là vụ án có tổ chức, mang tính chất côn đồ, manh động, có yếu tố xuyên quốc gia. Các bị cáo đã lợi dụng tiền điện tử để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Theo hồ sơ vụ án, Ma Cai nhận lời một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam tìm ông Ye Sun J. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Để thực hiện kế hoạch, Ma Cai thuê Li Chuang tham gia.
Nhằm thuận tiện trong việc giao tiếp, Li Chuang thuê Lê Thị Bích Xuyên (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm phiên dịch, với lời hứa trả công 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) sau khi hoàn thành công việc.
Ngày 9/2/2025, Ma Cai cùng Xuyên di chuyển từ Lào về TPHCM. Tại đây, Xuyên lôi kéo Huỳnh Văn Toàn (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi) tham gia. Những người này có nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại khu vực quận 7, cung cấp thông tin cần thiết và được trả công hàng chục triệu đồng cho mỗi lần thực hiện.
Sau nhiều ngày lên kế hoạch và theo dõi, tối 28/2/2025, khi nhận được tin ông J. đang ăn uống tại khu vực quận 7, cả nhóm quyết định ra tay. Li Chuang điều khiển xe máy chở Ma Cai đến hiện trường để cảnh giới, các đối tượng còn lại đi ô tô theo sau.
Khi nạn nhân vừa mở cửa xe bước xuống, cả nhóm lập tức xông vào khống chế. Ông J. bám cửa xe chống cự, tri hô thì bị một đối tượng dí dao đe dọa, ép lên xe đưa đi.
Sau đó, nhóm này đánh đập, dùng búa, đinh và dao uy hiếp, đe dọa giết nạn nhân nhằm buộc ông chuyển 10 triệu USDT (tiền điện tử, quy đổi gần tương đương USD). Do không thể đáp ứng, nạn nhân xin giảm xuống còn 5 triệu USDT, tương đương hơn 125 tỷ đồng.
Bị ép buộc, ông J. phải gọi điện cho bạn bè vay mượn và chuyển trước 600.000 USDT (hơn 10 tỷ đồng) cho nhóm của Ma Cai. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, các bị cáo đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Ngày 22-4, Công an TP Hà Nội cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra vừa vận động thành công đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú, liên quan đến vụ thuê sát thủ giết người xảy ra tại xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm cũ) vào năm 2020.
Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến việc làm ăn kinh doanh, Trần Thị Xuân Hương (52 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) đã thuê hai sát thủ từ Hải Phòng sát hại anh M. (ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ).
Khoảng 18h ngày 11-1-2020, trước cổng Khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp (cũ), anh M. đi chơi thể thao về thì bất ngờ bị hai người đi xe máy rút súng bắn.
Nạn nhân bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm tính mạng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.
Đến ngày 15-1-2020, các lực lượng đã bắt giữ hai nghi phạm là Phạm Tuấn Hải (41 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cũ) và Tô Thanh Hiệp (38 tuổi, trú ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũ).
Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai nhận được Trần Thị Xuân Hương thuê với giá 300 triệu đồng để giết anh M.. Tuy nhiên, sau đó Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 17-2-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người.
Sau khi xảy ra vụ án, Hương đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thậm chí người phụ nữ này từng trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.
Đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hiện thông tin về Hương. Các cán bộ điều tra đã nỗ lực, tuyên truyền vận động Hương ra đầu thú.
Tối 21-4-2026, Hương đã đến Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đầu thú hành vi phạm tội.
Hiện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ, bàn giao Trần Thị Xuân Hương cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
