Theo cáo trạng, Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa quen biết do cả hai trước đó có thời gian cùng làm nhân viên tư vấn, quản lý nhóm nhân viên tư vấn, giám sát viên/quản lý chung của các công ty tài chính (FE Credeit, Smartnet, Bankus…).
Tháng 7-2022, Oanh nhờ Huỳnh Văn Lâm (nguời yêu của Oanh) lập Công ty P&L để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset.
Tháng 10-2022, Oanh gặp Lê Thị Kim Hòa và cùng thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng (50% vốn), thuê nhà lập chi nhánh công ty, mua sắm trang thiết bị văn phòng để thuận lợi cho việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset, đồng thời tổ chức chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng của khách hàng thông qua hình thức tư vấn, chuyển đổi tiền mặt từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM (tư vấn là không mất phí nhưng giữ lại, chiếm đoạt 25-27%/tổng tiền của khách hàng giao dịch thẻ).
Để thực hiện hành vi phạm tội, Oanh mua dữ liệu thông tin khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng, đăng ký, mượn, thuê gian hàng kinh doanh hàng hóa online (gian hàng ảo) thanh toán trực tuyến qua các công thanh toán điện tử Alepay/Vimo.
Hòa thuê người viết phần mềm giấu số điện thoại gọi đi, tạo số điện thoại ảo, thuê Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Đức Bình làm nhân viên IT để quản lý trang web.
Oanh và Hòa thỏa thuận với Lê Thị Tuyết Hương (chị ruột của Hòa) và Dương Bảo Trâm (chị bà con của Hòa) làm nhiệm vụ giải ngân, ứng trước tiền từ tài khoản cá nhân chuyển trả cho khách hàng (75%/tiền giao dịch), được hưởng 1%/tiền giao dịch.
Sau khi tiền giao dịch từ tài khoản thẻ của khách hàng qua các cổng thanh toán điện tử Alepay/Vimo thì được chuyển vào tài khoản cá nhân của Oanh (đứng tên chủ gian hàng ảo), Oanh chuyển khoản lại cho Hương, Trâm để trừ tiền đã giải ngân và phí ứng tiền giải ngân, sau đó Hương, Trâm chuyển khoản số tiền còn lại cho Hòa để trả chi phí hoạt động cho chi nhánh và lương thưởng cho nhân viên. Số còn lại Oanh và Hòa chia đôi.
Theo cáo trạng, Oanh và Hòa giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm, phải chịu trách nhiệm đối với tiền chiếm đoạt của cả hệ thống là 1,8 tỉ đồng.
Ngày 8/5, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, tổ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình vừa chủ trì, phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc phòng Nghiệp vụ - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Phòng PC03 - Công an tỉnh An Giang, Công an xã Khánh Bình và Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã phối hợp bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển vàng từ bên kia biên giới vào địa bàn.
Trước đó, khoảng 13h25 ngày 7/5, tại khu vực bờ sông Hậu, thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tổ công tác do Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì, phối hợp Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) cùng lực lượng Công an tỉnh và Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phát hiện nam thanh niên có hành vi nghi vấn vận chuyển hàng lậu từ biên giới Campuchia vào địa bàn nên bắt giữ.
Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên cất giấu trong người một thỏi kim loại màu vàng, kích thước 11 cm x 4,5 cm x 0,7 cm.
Qua khai thác nhanh, người này khai tên là Nguyễn Văn Khanh và thừa nhận tang vật là thỏi vàng 24K, do một người đàn ông ở Campuchia thuê vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 700.000 đồng.
Cụ thể, làm việc với cơ quan chức năng, Khanh khai nhận đã sử dụng tài khoản Zalo để liên lạc với người đàn ông ở Campuchia sau đó điều khiển vỏ lãi qua biên giới sang Campuchia, tiếp tục di chuyển bằng xe gắn máy đến khu vực cầu 72 để nhận số vàng trên và vận chuyển về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.
Kết quả giám định của lực lượng chức năng tỉnh An Giang, thỏi vàng của Khanh vận chuyển là vàng 24K, có trọng lượng gần 1 kg.
Hiện vụ vận chuyển vàng lậu nêu trên được lực lượng biên phòng tỉnh An Giang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tôi bị tòa tuyên phải chịu hình phạt tù giam nhưng tôi là lao động duy nhất trong gia đình. Vậy tôi có đương nhiên được hoãn chấp hành hình phạt tù?
Anh Hoàng Hải Minh (tỉnh Gia Lai) hỏi.
- Luật gia Phạm Văn Chung (Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi) trả lời:
Theo quy định tại điều 67 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) về hoãn chấp hành hình phạt tù thì người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:
- Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;
- Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
- Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 1 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
- Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 1 năm.
Như vậy, theo quy định trên, dù anh là lao động duy nhất trong gia đình nhưng anh cũng không thể đương nhiên được hoãn chấp hành hình phạt tù.
Vì vậy, nếu anh muốn được hoãn chấp hành hình phạt tù (hoãn đến 01 năm), phải có đủ điều kiện sau: (1) Nếu anh phải chấp hành hình phạt thì gia đình anh sẽ gặp khó khăn đặc biệt. (2) Anh không bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Lưu ý nếu trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu anh lại thực hiện hành vi phạm tội mới thì tòa án buộc anh phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định.
Ngày 11/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an xã Đại Đồng đã tạm giữ hình sự Ban Văn Dương (18 tuổi, trú tại Ngàm Lồm, xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng) để điều tra, xác minh về hành vi gây rối an ninh trật tự, chống đối lực lượng chức năng.
Trước đó, Công an xã Đại Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực quán nướng Bon Bon, thuộc thôn Đại Thượng, xuất hiện một nam thanh niên có biểu hiện say rượu, sử dụng dao và gậy tuýp sắt chửi bới, đe dọa người dân xung quanh.
Người này còn có hành vi đập phá tài sản, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân và đưa về trụ sở làm việc.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 12h45 ngày 9/5, Ban Văn Dương cùng Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi) và Lường Hữu Quân (21 tuổi) đến quán bia Hoàng Huyền tại thôn Đại Thượng để uống bia.
Đến khoảng 15h30, cả nhóm trở về nơi ở trọ. Do sử dụng nhiều rượu, bia và không làm chủ được hành vi, Dương chửi bới những người xung quanh, dùng tay đập phá tài sản tại văn phòng tuyển dụng.
Sau đó, Dương đi vào khu vực bếp, phòng trọ lấy dao chặt xương, dao gọt hoa quả để đe dọa, đuổi đánh mọi người.
Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng can ngăn, Dương vẫn tiếp tục to tiếng chửi bới, cầm dao và gậy tuýp sắt đi lại nhiều lần giữa khu vực văn phòng tuyển dụng và quán nướng Bon Bon nhằm đe dọa, đuổi đánh người dân.
Trong quá trình lực lượng công an triển khai biện pháp ngăn chặn hành vi nguy hiểm, Dương còn ném dao về phía lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Đại Đồng đã khống chế đối tượng, thu giữ tang vật và đưa về trụ sở để làm việc.
