Sáng 15-5, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Bá Minh Trí 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Theo cáo trạng, Công ty CP xây dựng phát triển địa ốc Trường Thịnh Phát do Bá Minh Trí điều hành hoạt động môi giới, chuyển nhượng đất nền tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Phước cũ (nay là TP Đồng Nai).
Cuối năm 2021, thông qua mối quan hệ làm ăn với các đối tác kinh doanh bất động sản, Trí được thỏa thuận môi giới bán nhiều lô đất tại xã Lộc Hưng và xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (cũ).
Dù biết nhiều lô đất chưa hoàn tất thủ tục tách thửa, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, bị cáo vẫn quảng bá thành các “khu dân cư” để tìm khách hàng.
Để tạo lòng tin, Trí đặt tên dự án là “Khu dân cư Lộc Hưng 3”, “Khu dân cư Lộc Hưng 4”, sau đó chỉ đạo nhân viên công ty đăng tin quảng cáo, dẫn khách đi xem đất và ký hợp đồng đặt cọc.
Từ tháng 2-2022 đến tháng 12-2022, Bá Minh Trí nhiều lần ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các khách hàng.
Dù bên chuyển nhượng chưa ký hồ sơ, Trí vẫn đưa khách đến các văn phòng công chứng để ký trước vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, rồi yêu cầu thanh toán từ 95% giá trị giao dịch.
Tin tưởng sẽ được sang tên đất trong thời gian ngắn, các bị hại đã giao cho Trí tổng cộng gần 2,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trí không thực hiện được việc chuyển nhượng như cam kết.
Số tiền chiếm đoạt được, Trí sử dụng để chi thuê mặt bằng công ty, phương tiện đi lại, chi phí vận hành doanh nghiệp và tiêu xài cá nhân.
Đến khi các bị hại yêu cầu giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hoàn tiền, Trí không còn khả năng khắc phục hậu quả. Trong số các khoản đã nhận, Trí mới trả lại cho một bị hại 70 triệu đồng, còn lại vẫn chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.
Ngày 24/4, TAND Hà Nội lần thứ 3 mở phiên xét xử Cao Văn Hùng, 52 tuổi, trú phường Đông Ngạc, về tội Giết người và Hủy hoại tài sản trong vụ đốt quán hát khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều ôtô, xe máy, hàng hóa...
Tại các phiên xử trước, Hùng "bỗng mất tính lực", không trả lời bất cứ câu hỏi nào của thẩm phán hay luật sư.
Bị cáo trong năm 1998 bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; năm 2005 bị phạt 15 tháng tù do Trộm cắp tài sản.
Trong các phiên tòa, bị hại hoặc đại diện bị hại yêu cầu Hùng phải bồi thường thiệt hại vật chất; bồi thường tổn hại tinh thần; phụng dưỡng bố mẹ già hoặc con nhỏ của những người tử vong. Tuy nhiên, đến nay bị cáo vẫn chưa thực hiện việc xin lỗi hay bồi thường.
Lần này, tòa tiếp tục tạm dừng để các đại diện của bị hại đã tử vong trong vụ án có thể cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ liên quan. Thời gian mở lại phiên tòa chưa được thông báo.
Án mạng từ một vụ 'ăn quỵt'
VKSND Hà Nội xác định, khoảng tháng 11/2024, bị cáo Hùng uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng, hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Một người khách (không rõ nhân thân) đi đến hỏi lý do và tát vào mặt bị cáo, nói lần sau đi ăn uống phải trả tiền đàng hoàng.
Khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Hùng trở lại quán một mình, tiếp tục gọi một chai bia, một bao thuốc và gọi nhân viên gây sự. Lúc này, một người khách đến khuyên ông ta về; một người khác ra đánh, sau đó dừng tay khi được can ngăn.
Bị cáo đi mua 6 lít xăng đựng vào xô, quay lại quán hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào rồi châm lửa.
Hậu quả 11 khách tử vong, 4 người bị bỏng. Nhiều tài sản trong quán, 8 xe máy, một ôtô cùng 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của công ty bên cạnh, bị hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.
Người khách có hành vi đánh Hùng đã tử vong, nên cơ quan điều tra không truy cứu.
Quá trình điều tra, chủ quán hát đã hỗ trợ mỗi gia đình có khách tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, hỗ trợ nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng.
Hiện gia đình các nạn nhân tử vong yêu cầu bị cáo bồi thường 250-475 triệu đồng và chu cấp cho con cái họ đến khi trưởng thành. Trong 5 người bị thương, hai người không yêu cầu bồi thường, 3 người còn lại yêu cầu 5-70 triệu đồng.
Theo VnExpress, ngày 27/4, Công an Tp.HCM ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Hạnh, 40 tuổi, ngụ Đồng Tháp, để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, sau 10 ngày khởi tố bị can.
Theo điều tra, ngày 3/12/2024, người phụ nữ tại Bến Cát (Bình Dương cũ) chuyển khoản cho ông Nguyễn Văn Hạnh 495 triệu đồng. Quá trình thao tác trên điện thoại, bà chuyển nhầm qua sang người trùng tên NGUYEN VAN HANH - là bị can Hạnh.
Sau khi phát hiện sự việc, người phụ nữ đã liên hệ với ngân hàng để nhờ hỗ trợ, ngăn chặn rút và thu hồi số tiền chuyển nhầm; đồng thời gọi điện báo cho NGUYEN VAN HANH (chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm).
Thông tin thêm trên tờ Thanh Niên, bà D. cho biết sau nhiều lần liên hệ, chủ tài khoản NGUYEN VAN HANH đã hứa sẽ chuyển trả lại nhưng đến ngày 11/12/2024, khi ngân hàng tra soát thì phát hiện toàn bộ số tiền 495 triệu đồng đã được rút hết ra khỏi tài khoản.
Đến ngày 2/1/2025, bà D. làm đơn gửi đến Công an phường An Bình A (thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ; nay là phường An Bình, Đồng Tháp) đề nghị can thiệp và bà D. cũng tìm đến nhà riêng của NGUYEN VAN HANH nhưng không gặp.
Sau đó, bà D. tiếp tục làm đơn đến Công an phường Thới Hòa (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ; nay là phường Thới Hòa, Tp.HCM) đề nghị giải quyết và sau khi sáp nhập, vụ việc được chuyển đến Công an Tp.HCM xử lý theo thẩm quyền.
Qua điều tra, ngày 17/4, Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, ở phường An Bình, Đồng Tháp) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
Ngày 29/4, VKSND Khu vực 1 tỉnh Đăk Lăk phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với Nhi về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhi được cấp giấy phép hành nghề ngày 3/7/2024, là bác sĩ chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt ở phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.
Nhà chức trách cáo buộc, Nhi biết quy định không cho phép đứng tên chuyên môn kỹ thuật tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh cùng lúc, nhưng từ tháng 1 đến tháng 3/2025 vẫn cung cấp thông tin sai sự thật rằng chưa đăng ký đứng tên tại bất kỳ cơ sở nào. Tin tưởng, đại diện một số công ty tại Đăk Lăk và các địa phương khác đã ký hợp đồng, chuyển tiền để nhờ Nhi đứng tên. Sau khi nhận tiền, Nhi không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt tổng cộng 205 triệu đồng.
