Ngày 14/5, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng bị xử phạt gồm: T.T.K.A. (SN 1995), L.H.T. (SN 1991), H.T.H. (SN 1984), L.T.T. (SN 1982), L.N.U.T. (SN 2002), N.Q.V. (SN 2000) và L.H.C. (SN 1997), với mức phạt từ hơn 45 đến hơn 81 triệu đồng, tổng số tiền gần 370 triệu đồng.
Theo kết quả xác minh, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân.
Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP.
Riêng đối tượng L.H.C. đã bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP.
Theo Công an thành phố Đà Nẵng, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thu lợi không nhiều nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này có thể bị đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao.
Ngoài ra, chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.
Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trách nhiệm pháp lý.
Hôm 18/4, các kiểm lâm viên Vườn quốc gia thác Chat Trakan đi tuần tra sau khi nhận được nhiều báo cáo về các vụ cháy. Họ đã bắt gặp một thanh niên khả nghi, mang theo bật lửa và đã đưa đi thẩm vấn. Sau đó, anh ta được xác định là Matina, 22 tuổi.
"Tôi chỉ muốn vui chơi thôi. Tôi chẳng có việc gì làm nên đã đốt lửa để thu hút kiểm lâm đến dập. Tôi chỉ hành động thiếu suy nghĩ thôi", thanh niên này nói.
Lực lượng kiểm lâm đã chuyển anh ta đến đồn cảnh sát Chat Trakan để tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc gây thiệt hại đến tài nguyên thiên nhiên. Anh ta hiện vẫn bị giam giữ, mặc dù các quan chức chưa tiết lộ hình phạt có thể phải đối mặt.
Các quan chức cho biết một số tỉnh phía bắc vẫn đang được theo dõi chặt chẽ do các vụ cháy rừng đang diễn ra. Người dân được khuyến cáo không nên đốt chất thải nông nghiệp hoặc rác thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm.
Theo KhaoSod, nhà chức trách ở Nan đã bắt giữ 22 nghi phạm đốt lửa ngoài trời trong cùng ngày. Kể từ ngày 30 tháng 1, tổng cộng 105 nghi phạm đã bị xác định trong các vụ việc tương tự tại tỉnh này, mỗi người bị phạt 1.000 baht.
Tổ hợp rừng Kaeng Krachan là Di sản thế giới được UNESCO công nhận tại miền Tây Thái Lan, trên khu vực biên giới với Myanmar. Đây được coi là vườn quốc gia lớn nhất Thái Lan, rộng khoảng 2.914km2, là nơi cư trú của nhiều loại động vật nguy cơ tuyệt chủng.
Ngày 26-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo (27 tuổi) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (31 tuổi, cùng ngụ phường Thới An, TP.HCM) để điều tra về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Các quyết định, lệnh trên được viện kiểm sát phê chuẩn và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP tống đạt đến các bị can vào hôm qua 25-4.
Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các địa phương đồng loạt kiểm tra với Công ty TNHH Nông sản Mai Xuân Thành tại xã Bình Mỹ và các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TP.HCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi)…
Qua kiểm tra phát hiện, thu giữ hơn: 5.200 gói bột các loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo's (gồm sữa tách béo, bột trà cam, bột cà phê, bột trà chanh, bột trà dâu, bột trà đào hòa tan); 639kg các loại bột nguyên liệu; 8 thiết bị máy móc sản xuất; 32.950 bao bì vỏ hộp nhựa, in nhãn hiệu loại Emo's…
Quá trình điều tra ban đầu xác định, vợ chồng Trần Thị Như Hảo cùng tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân từ năm 2018 đến nay với sự đầu tư bài bản về thiết bị máy móc và nhân công sản xuất.
Theo cơ quan điều tra, thực tế các sản phẩm trên không có tác dụng giảm cân, nhưng để người tiêu dùng ưa chuộng, bán được ra thị trường, các đối tượng đã pha trộn chất sibutramine vào nguyên liệu để sản xuất.
Chất sibutramine có tác dụng khiến người sử dụng giảm cảm giác thèm ăn, có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm như ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao…, bị cấm sử dụng trong thực phẩm.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Hảo đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm ước tính hàng chục tỉ đồng. Riêng tháng 2 và 3-2026, đã sản xuất, đưa ra tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm trị giá hơn 3,4 tỉ đồng.
Người bị khởi tố hành vi trốn thuế là ông Trần Văn Phu (giám đốc Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu) và bà Tạ Thị Minh Phương (kế toán công ty).
Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu (ở phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) có dấu hiệu trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Kết quả điều tra ban đầu xác định trong các năm 2022 - 2023, doanh nghiệp này đã sử dụng 6 hóa đơn với tổng giá trị ghi khống hơn 11 tỉ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước là trên 800 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời khởi tố bị can đối với ông Phu và bà Phương về hành vi phạm tội "trốn thuế" theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
