Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản có liên quan 3 cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (Trung tâm 1, A05).
Án sơ thẩm xác định, Dương Tuấn Anh là Phó giám đốc của Trung tâm 1, Nguyễn Huy Lợi, 39 tuổi và Nguyễn Ngọc Hoàng, 37 tuổi là cán bộ dưới quyền. Năm 2021, họ được phân công phối hợp Cục Cảnh sát hình sự xác minh chuyên án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên mạng Internet xảy ra tại Hà Nội và các địa phương.
Quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu trong điện thoại của hai người liên quan, Tuấn Anh, Lợi và Hoàng đã có hành vi chiếm đoạt tiền mã hóa của họ.
Cụ thể, ngày 29/10/2021, Lợi được điều tra viên của Cục Cảnh sát hình sự giao chiếc điện thoại di động của một nghi phạm đểkiểm tra, phục hồi, trích xuất dữ liệu.
Quá trình kiểm tra, Lợi phát hiện tài khoản Binance của nghi phạm có 530.132 USDT tương đương hơn 12 tỷ đồng và 500,9 đồng C98, tương đương 40 triệu đồng vào thời điểm đó.
Lợi truy cập trái phép vào đây rồi chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này đến ví lạnh (ví không định danh) của Lợi để sử dụng cá nhân. Trong đó, từ ngày 16/11/2021 đến 14/4/2022, Lợi chuyển 322.287 USDTtừ ví lạnh của Lợi đến tài khoản của Lợi trên sàn giao dịch Hobit và bán 325.100 USDT trên sàn điện tử với nhiều tỷ giá, được 7,5 tỷ đồng.
Ngày 19/1/2024, Lợi bán 207.845 USDT được 5,1 tỷ đồng. Số tiền mã hóa 500,9 C98, Lợi đổi một phần sang các loại tiền mã hóa khác để trong ví lạnh. Do Lợi đã xóa ví lạnh này nên không truy xuất được cụ thể số lượng, loại tiền mã hóa.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lợi thừa nhận hành vi phạm tội như nêu trên, khai số tiền hưởng lợi đã sử dụng tiêu xài cá nhân và đầu tư vào tiền mã hóa hết. Bị cáo đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả toàn bộ.
Tương tự, bị cáo Hoàng, khi được giao điện thoại của một nghi phạm đã phát hiện tài khoản Binance có gần 200.000 USDT, tương đương 4,6 tỷ đồng.
Hoàng báo cho Phó giám đốc Tuấn Anh và được chỉ đạo chiếm đoạt số tiền mã hóa này, án sơ thẩm nêu.
Theo hướng dẫn của Tuấn Anh, Hoàng truy cập trái phép vào tài khoản của anh Hà chuyển đổi số USDT được 3,2619 Bitcoin và chuyển đến ví tiền mã hóa trên sàn Binance của Tuấn Anh.
Tối cùng ngày 29/1/2021, Hoàng về phòng làm việc của Tuấn Anh, cả hai thống nhất chia nhau số tiền mã hóa. Sau đó, Tuấn Anh đổi số Bitcoin sang các loại tiền mã hóa USDT, BUSD và đổi sang tiền Việt Nam rồi chia cho Hoàng 300 triệu và 70.376 USDT, tương đương 1,6 tỷ đồng. Hoàng sau đó tiếp tục dùng để chơi tiền ảo nhưng thua lỗ hết.
Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giam 2 đối tượng gồm: Nguyễn Công Tấn (SN 1998) và Nguyễn Minh Dư (SN 2003) để điều tra, làm rõ về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo điều tra, chiều 3/4, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an xã Bình Trưng bắt quả tang Tấn và Dư đang tàng trữ, vận chuyển ma túy tại một tuyến đường nông thôn thuộc ấp Tây, xã Bình Trưng. Trong quá trình bắt giữ, Tấn chống đối, làm cho một cán bộ bị thương.
Khám xét người của Tấn, cảnh sát thu giữ một khẩu súng ngắn bắn đạn chì, bên trong hộp tiếp đạn có 10 viên, trong đó một viên đã lên nòng.
Ngoài ra tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một túi xách, bên trong có 2 gói ni lông chứa ma túy và nhiều viên thuốc lắc cùng các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.
Tiến hành khám xét nơi ở của Tấn, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục thu giữ 10 túi ni lông bên trong chứa ma túy và thuốc lắc, cùng các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy, nhiều viên đạn và một số hung khí nguy hiểm.
Theo cơ quan công an, Tấn là đối tượng mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2025 về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Qua xét hỏi, Tấn thừa nhận hành vi vi phạm.
Mở rộng điều tra, lực lượng công an mời làm việc đối tượng Trần Minh Quý (SN 2000). Qua kiểm tra, Quý dương tính với chất ma túy và thừa nhận có liên quan đến vụ việc, Quý là đối tượng quản lý sau cai nghiện tại địa phương.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bàn giao Quý cho Công an xã Bình Trưng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngày 14/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với N.V.M. (31 tuổi), trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Trước đó, Công an phường Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T. (18 tuổi), trú tại xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn, về việc bị N.V.M. xâm hại tình dục.
Theo trình báo, sự việc xảy ra vào sáng 6/5 tại điện thờ của gia đình N.V.M. trên địa bàn phường Yên Dũng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Dũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, N.V.M. đã lợi dụng việc “giải bùa Tứ Phủ” để thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với N.T.T.. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền, vận động, chiều 9/5, N.V.M. đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.
Từ vụ việc trên, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng xem bói, gọi hồn, giải bùa, chữa bệnh tâm linh trái pháp luật để xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.
Cơ quan công an nhấn mạnh, mọi hành vi xâm hại thân thể, danh dự, nhân phẩm của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ngày 11-5, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương.
Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Nguyễn Xuân Tự - thanh tra viên cao cấp, Trưởng Phòng 5, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) - làm trưởng đoàn.
Thep quyết định, thời kỳ thanh tra từ ngày 1-3-2025 đến 30-4-2026. Thời gian thanh tra thực tế là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn thanh tra cũng có thể xem xét các nội dung liên quan trước và sau thời kỳ này nếu cần thiết.
Tại buổi công bố, ông Hoàng Ánh Dương, Phó chánh Văn phòng Bộ Công Thương, bày tỏ mong muốn thông qua quá trình thanh tra, đoàn sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của Bộ theo đúng quy định pháp luật.
Ông cho biết Bộ Công Thương sẽ phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục IX, cho biết đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng, triển khai trên phạm vi cả nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.
Theo ông Hùng, mục tiêu của cuộc thanh tra không chỉ đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, mà còn làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
"Trên cơ sở đó, đoàn thanh tra cần nêu rõ được kiến nghị cùng các giải pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, phòng chống thất thoát, lãng phí và khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", ông Hùng nhấn mạnh.
Cục trưởng Cục IX lưu ý đây là lĩnh vực mới, phức tạp, liên quan nhiều quy định chuyên ngành và quá trình quản lý tài sản công qua nhiều giai đoạn. Vì vậy, đoàn thanh tra phải đánh giá trên cơ sở hồ sơ, chứng cứ, số liệu và căn cứ pháp lý rõ ràng, tránh suy diễn chủ quan hoặc kết luận thiếu cơ sở.
Ông Hùng cũng yêu cầu toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan phải được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra lộ lọt thông tin, hoặc phát ngôn không đúng thẩm quyền khi chưa có kết luận chính thức.
Đối với Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra, khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và cử đầu mối làm việc chính thức.
Ông Hùng cho biết theo yêu cầu của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ phải hoàn thành báo cáo trong tháng 6 và ban hành kết luận thanh tra trước ngày 25-6. Lãnh đạo Cục IX cho biết khối lượng công việc lớn trong khi thời gian gấp và đề nghị các đơn vị phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.
“Làm hết việc, không hết giờ”, ông Đỗ Mạnh Hùng quán triệt, đồng thời yêu cầu đoàn thanh tra, tổ giám sát và các đơn vị liên quan làm việc nghiêm túc, thực chất, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.
