Ngoài Tổng giám đốc Vũ Minh Châu bị khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, PC03 Công an Hà Nội cũng khởi tố 3 người khác ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh, gồm: Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Châu) và nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.
Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020 – 2023, bước đầu, cơ quan điều tra xác định: doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là khoảng 150 tỉ đồng.
Trước vụ việc nêu trên, Bảo Tín Minh Châu từng bị phát hiện loạt vi phạm, chịu mức phạt nhiều tỉ đồng.
Cụ thể, tháng 9.2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) thông báo ra quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có Bảo Tín Minh Châu.
Hành vi vi phạm của doanh nghiệp là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Ngoài mức phạt 200 triệu đồng, Bảo Tín Minh Châu phải đăng cải chính thông tin tại địa chỉ https://btmc.vn.
Trước đó, ngày 30.5.2025, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có chỉ ra loạt vi phạm của Bảo Tín Minh Châu.
Kết luận thanh tra nêu rõ, ngoài các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế… trong hoạt động kinh doanh vàng, doanh nghiệp này còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.
Cạnh đó là vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, như: không công bố trên “website: btmc.vn” thông tin vận chuyển và giao nhận; quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử.
Không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên “website: btmc.vn”…
Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm một số quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể như ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ; không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.
Không thực hiện nhận biết thông tin khách hàng; không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không thực hiện việc đánh giá rủi ro về rửa tiền; không phân công hoặc không đăng ký phân công cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố…
Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp…
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt, có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Cùng đó, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,64 tỉ đồng đối với Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng.
Trong 6 công ty, ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra, Bảo Tín Minh Châu có mức phạt cao nhất. Đơn vị bị phạt thấp nhất ở mức 380 triệu đồng.
Ngày 10.4, UBND P.Hoành Bồ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch 1/500 và triển khai giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1.
Theo quy hoạch, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 92,54 ha, với công suất thiết kế 200 MW, thuộc nhóm các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Hệ thống dự kiến lắp đặt 32 tuabin gió, mỗi tuabin công suất khoảng 6,25 MW, chiều cao cột trụ khoảng 130 m.
Đáng chú ý, nhà máy dự kiến đạt sản lượng điện khoảng 600 triệu kWh/năm, hệ số công suất khoảng 35%, góp phần bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện quốc gia.
Dự án do Liên danh Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty CP EA Súp 5 làm chủ đầu tư.
Quy hoạch chi tiết 1/500 xác định rõ các vị trí lắp đặt trụ turbine, hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ và hành lang an toàn, đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.
Bên cạnh vai trò cung cấp điện, dự án còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Hoành Bồ và vùng lân cận, đồng thời nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện của tỉnh Quảng Ninh.
Ngay sau khi quy hoạch được duyệt, P.Hoành Bồ đã ban hành Kế hoạch về việc thu hồi đất, điều tra khảo sát đo đạc và kiểm đếm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho phần diện tích thuộc địa giới của phường. Cụ thể, dự án sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất tại các khu phố: Cài, Khe Lèn, Vườn Cau, Vườn Rậm, Đồng Bé, Đồng Vang và Trại Me.
Việc phê duyệt dự án điện gió quy mô lớn này được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững của Quảng Ninh trong giai đoạn tới.
Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cùng suy giảm trong quý I/2026, chủ yếu do giảm nguồn thu từ hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp ghi nhận một lần.
Theo báo cáo tài chính vừa công bố, trong 3 tháng đầu năm 2026, IDICO đạt doanh thu thuần 1.485,5 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 337,9 tỷ đồng, giảm 19%.
Doanh nghiệp cho biết kết quả kinh doanh suy giảm chủ yếu do doanh thu từ các hợp đồng cho thuê lại đất và hạ tầng khu công nghiệp đủ điều kiện ghi nhận một lần giảm so với cùng kỳ.
Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp của IDICO thu hẹp từ 30,7% xuống còn 26,2%, kéo lợi nhuận gộp giảm gần 30%, xuống còn khoảng 388,7 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính tăng mạnh 102% lên 131,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 51,1%, lên gần 59 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 29,2%, còn khoảng 72,4 tỷ đồng.
Năm 2026, IDICO đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 9.474 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.903 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm 2025.
Doanh nghiệp cho biết kế hoạch năm nay được xây dựng trên cơ sở cho thuê khoảng 100 ha đất khu công nghiệp và phát triển thêm hơn 100.400 m2 nhà xưởng, kho bãi để đưa vào khai thác.
Kết thúc quý đầu năm, IDICO ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 420,3 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 14,5% kế hoạch năm.
Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 23.539 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 7.642 tỷ đồng, tương đương 32,5% tổng tài sản.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 7.214 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, gần 2.876 tỷ đồng tài sản cố định và khoảng 2.621 tỷ đồng bất động sản đầu tư.
Hàng tồn kho cuối kỳ ở mức hơn 1.300 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với đầu năm. Phần lớn giá trị tồn kho nằm tại dự án khu dân cư nhà ở công nhân Hựu Thạnh với quy mô hơn 847 tỷ đồng.
Đáng chú ý, IDICO đang ghi nhận tổng giá trị nợ xấu 168,46 tỷ đồng và đã trích lập dự phòng hơn 106 tỷ đồng.
Một số khoản nợ xấu thuộc về các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, logistics, hạ tầng và thủy điện.
Thanh tra Tp.Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật tại hai dự án bất động sản gồm Khu phố mới Phước An (xã Tiên Phước) và Khu dân cư An Phú (phường Quảng Phú) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam (QNIC) làm chủ đầu tư.
Theo kết luận, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư xây dựng, huy động vốn và tiến độ thực hiện dự án.
Theo kết luận thanh tra, dự án Khu phố mới Phước An được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2015 với quy mô hơn 6,9ha, tổng mức đầu tư khoảng 73,7 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là hình thành khu dân cư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tại khu vực Tiên Phước.
Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, dự án mới hoàn thành khoảng 80% khối lượng và chậm tiến độ khoảng 8 năm 10 tháng so với kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thiếu quỹ đất tái định cư và thay đổi chính sách bồi thường qua nhiều giai đoạn.
Đáng chú ý, trong phạm vi dự án hiện vẫn còn 399,3m2 chưa hoàn tất bồi thường, hỗ trợ. Một số hộ dân chưa đồng thuận phương án giải phóng mặt bằng do ảnh hưởng đến công năng sử dụng và mỹ quan công trình hiện hữu.
Thanh tra cũng chỉ ra dự án hiện còn 2 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư và 1 trường hợp chưa được bố trí tái định cư do chưa có giá đất tái định cư.
Ngoài ra, quá trình thi công dự án còn tồn tại nhiều sai sót ở hạng mục giao thông và thoát nước như thi công không đúng thiết kế được duyệt, không thực hiện một số hạng mục theo hồ sơ thiết kế.
Đối với dự án Khu dân cư An Phú, cơ quan thanh tra xác định dự án cơ bản đã hoàn thành đầu tư hạ tầng và được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
Dự án có quy mô gần 30ha với tổng vốn đầu tư khoảng 261 tỷ đồng, gồm 747 lô đất ở.
Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho thấy chủ đầu tư đã thực hiện huy động vốn với Công ty Cổ phần Địa ốc First Real nhưng chưa có văn bản báo cáo Sở Xây dựng và chưa được cơ quan chức năng thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.
Cụ thể, năm 2021, QNIC và First Real ký hợp đồng hợp tác đầu tư với tổng số tiền góp vốn 190 tỷ đồng để triển khai dự án. Sau đó, hai bên chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư và chuyển sang hình thức đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 343 lô đất tại dự án.
Thanh tra xác định tại thời điểm ký hợp đồng đặt cọc, chỉ có 179/343 lô đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Dù vậy, cơ quan thanh tra cho rằng vụ việc không phát sinh tranh chấp, không gây thiệt hại cho khách hàng và các bên liên quan.
Ngoài ra, dự án hiện còn hơn 7.100m2 đất ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chưa được phê duyệt giá đất cho phần diện tích giao đất đợt 7.
Thanh tra thành phố Đà Nẵng cũng chỉ ra cả hai dự án đều phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 nhiều lần trong quá trình triển khai.
Về môi trường, Công ty QNIC bị xác định chưa thực hiện thường xuyên việc giám sát môi trường theo quy định, thiếu nhật ký và biên bản lấy mẫu giám sát môi trường trong nhiều giai đoạn.
Trong công tác lập dự toán xây dựng, cơ quan thanh tra phát hiện một số sai sót về áp dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp tại nhiều hạng mục giao thông, thoát nước, cây xanh, công viên và hạ tầng kỹ thuật.
Đối với nghĩa vụ tài chính, Thanh tra xác định Công ty QNIC chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích giao đất đợt 7 tại dự án An Phú với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện đang lập hồ sơ đề nghị khấu trừ khoản này vào chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn dư chưa được khấu trừ.
Từ kết quả thanh tra, Thanh tra thành phố Đà Nẵng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án Phước An.
Sở Tài chính được đề nghị khẩn trương tham mưu điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phước An, trong khi Sở Xây dựng được yêu cầu rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định dự toán và sớm hoàn tất rà soát nguyên nhân điều chỉnh quy hoạch của các dự án.
