Hôm nay (4-5), Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao mở phiên xét kháng cáo của ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) cùng 14 người trong vụ án nhận hối lộ 71 tỉ từ doanh nghiệp dược.
Trong đó, ông Huỳnh Nguyễn Lộc và hai người khác gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Hơn 10 người khác gửi đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, xin được miễn hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm – chuyên kinh doanh bán thuốc đông y, thuốc nam trong các cửa hàng và sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu – đã trúng thầu cung cấp thuốc cho nhiều bệnh viện trên cả nước.
Để quá trình cung cấp thuốc được thuận lợi, ông Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm) đã chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng.
Tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, trong khoảng năm 2017 – 2023, Công ty Sơn Lâm đã trúng thầu 10 hợp đồng cung cấp dược liệu trị giá hơn 230 tỉ đồng. Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc có vai trò quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu, thực hiện mua bán.
Kết quả điều tra xác định ông Lộc đã yêu cầu ông Cách chi hoa hồng 20-25% trên một hóa đơn mua bán, chưa tính thuế VAT.
Để không bị viện trưởng gây khó khăn, ông Cách đồng ý. Tổng số tiền ông Lộc đã nhận là 47,1 tỉ đồng, chiếm 2/3 số tiền 18 cựu giám đốc, cán bộ bệnh viện nhận hối lộ bị đưa ra xét xử.
Ông Huỳnh Nguyễn Lộc bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Ông Lộc đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh, từ năm 2017 – 2020, Công ty Sơn Lâm ký 6 hợp đồng cung cấp dược liệu, vị thuốc cổ truyền, trị giá 16,8 tỉ đồng.
Khi thực hiện, bà Đinh Thị Mộng Thanh, Phó giám đốc phụ trách bệnh viện, yêu cầu Sơn Lâm chi 20% hoa hồng cá nhân và chi 17% cho Trưởng phòng tài chính kế toán Nguyễn Thị Hiệu. Ông Cao Hữu Hạng, Phó giám đốc bệnh viện, cũng đề nghị doanh nghiệp chi 1-3%.
Để không bị gây khó khăn, Công ty Sơn Lâm đã đồng ý chi tiền cho ba người này. Trong đó bà Thanh cầm 15 lần tổng cộng 2,3 tỉ đồng, Hiệu nhận 16 lần với tổng 2,6 tỉ đồng, Hạng nhận 9 lần 188 triệu đồng.
Ông Cách cùng cấp dưới bị cáo buộc đưa hối lộ tổng 71 tỉ đồng để tuồn thuốc vào 13 bệnh viện.
Trong các phiên xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 1, cựu Viện trưởng Lộc khăng khăng bị rơi vào tình thế “nhận tiền thụ động”.
Được doanh nghiệp dược hối lộ số tiền lên đến 47 tỉ nhưng ông Lộc nói rằng “không có nhu cầu nhận hối lộ, không quan trọng chuyện tiền”. Ông giải thích ngay từ thời sinh viên đã kiếm được 50 – 60 triệu đồng mỗi tháng từ nghề nghiệp.
Ông Lộc còn biện minh có cầm tiền của ông Cách nhưng là để “hỗ trợ bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19, mua trang thiết bị”. Cựu Viện trưởng cho rằng “nhận hỗ trợ như thế không sai”.
Trái ngược với lời khai trên, ông Cách khẳng định cựu Viện trưởng yêu cầu phía Sơn Lâm “anh trúng thầu ở đây, anh phải chi 20-25%”. Ông Cách đồng ý yêu cầu này và đã nhiều lần sử dụng số tài khoản của vợ, con dâu, con trai để chuyển tiền cho Chuân.
Hai chủ doanh nghiệp bị cáo buộc đưa hối lộ trong vụ án này là ông Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược LanQ) và Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm).
Trong đó, ông Quyền bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (kế toán trưởng) chi tiền hối lộ ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ), để được tạo điều kiện giải ngân sớm và vượt quy định tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh.
Từ quý 1-2017 đến quý 4-2021, bà Kim đã nhiều lần đến gặp, đưa từ 7 – 60 triệu đồng/quý cho ông Lại. Việc ông Lại nhận tiền diễn ra tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang vào đầu mỗi quý. Thời gian đưa tiền trùng với lúc Công ty LanQ gửi mẫu đề nghị thanh toán.
Tòa sơ thẩm cáo buộc ông Lại đã nhận hối lộ tổng cộng 700 triệu đồng.
Ông Nguyễn Mạnh Quyền còn bị cáo buộc đã chủ mưu, cấu kết với Phạm Văn Cách dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.
Tổng giám đốc Công ty LanQ bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 19 năm tù.
Ông Quyền đã gửi đơn kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin miễn trách nhiệm hình sự đối với tội đưa hối lộ.
Ông Phạm Văn Cách cũng đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, ông bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 15 năm tù.
Theo cáo trạng mới được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành, bị can Vũ Đức Tĩnh (cố vấn cao cấp của Bankland) cùng các đồng phạm bị truy tố với cáo buộc thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền lên đến gần 480 tỉ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư.
Theo cáo trạng, dù không đứng tên cổ đông hay giữ chức danh pháp lý trong doanh nghiệp, Vũ Đức Tĩnh được xác định là "cố vấn cao cấp" đứng sau chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái Bankland.
Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland được thành lập năm 2021, toàn bộ chi phí do Vũ Đức Tĩnh chi trả. Tĩnh cũng trực tiếp chỉ đạo kịch bản huy động vốn, điều phối dòng tiền và hưởng lợi từ hoạt động của các công ty.
Để tạo vỏ bọc, Tĩnh cùng Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như dựng lên bộ máy lãnh đạo với đầy đủ chức danh giống một doanh nghiệp lớn như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, hệ thống kế toán, quản lý tài sản… nhưng thực chất công ty không có hoạt động kinh doanh sinh lời, cáo trạng nêu.
Để huy động tiền, Công ty Bankland dựng lên các “hợp đồng hợp tác đầu tư” với viễn cảnh cùng kinh doanh, chia lợi nhuận ở hàng loạt lĩnh vực như bất động sản, du lịch, công nghệ...
Tuy nhiên kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này thực tế không hề triển khai các hoạt động như quảng bá, mà chỉ dùng hợp đồng làm vỏ bọc huy động vốn, không tài sản đảm bảo, cam kết lãi suất từ 3 - 5,1%/tháng, tương đương tới 43,2%/năm.
Nhóm của Tĩnh dẫn dụ bị hại rót tiền cho "hệ sinh thái" Bankland để được trở thành cổ đông hoặc nhà đầu tư.
Với vai trò cổ đông, chỉ cần góp từ 10 triệu đồng, khách hàng được cấp tài khoản, tham gia hệ thống, hưởng lãi cao, nhận thẻ VIP, thậm chí được “biến” thành nhân viên với mức lương hứa hẹn từ 10 đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.
Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ bị cuốn vào "vòng xoáy" đa cấp, lôi kéo được càng nhiều người tham gia thì cấp bậc và thu nhập càng tăng.
Ở lựa chọn còn lại, nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất “khủng” theo kỳ hạn dài. Nhóm của Tĩnh giăng bẫy, với khoản từ 1 tỉ đồng, khách hàng được quảng bá nhận tới 1,7 triệu đồng mỗi ngày, kèm cam kết cấp sổ đỏ trị giá gần một nửa số tiền góp vốn.
Để tăng sức hút, lãnh đạo công ty còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại với quà tặng giá trị lớn như vàng, ô tô, xe SH, iPhone, du lịch… để dẫn dụ nhà đầu tư rót tiền.
Theo cáo trạng, thực tế hoạt động chi trả lợi nhuận của Bankland chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ tháng 3 đến 5-2022. Sau đó, từ giữa năm 2022, dòng tiền đứt gãy, công ty ngừng trả lãi, thưởng và các quyền lợi như cam kết.
Viện kiểm sát cáo buộc, với phương thức và thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh đã chiếm đoạt tổng số tiền 461 tỉ đồng của hơn 4.700 nhà đầu tư.
Không chỉ dừng ở huy động vốn, nhóm của Tĩnh còn dựng lên một "kịch bản" lừa đảo khác với phương thức lập sàn giao dịch riêng để phát hành cổ phiếu vô giá trị.
Theo cáo trạng, dù chưa đủ điều kiện pháp lý, chưa có hoạt động kinh doanh, tháng 6-2022, lãnh đạo Bankland vẫn công bố thành lập sàn "Banklandexchange", phát hành cổ phiếu của công ty này có mã BLI với quy mô tới 10.000 tỉ cổ phiếu.
Giá khởi điểm do nhóm của Tĩnh tự đặt ra là 0,0001 USD/cổ phiếu, kèm theo hàng loạt gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD cho các nhà đầu tư sở hữu BLI tự giao dịch với nhau.
Nhà đầu tư được khuyến khích mua cổ phiếu để giao dịch nội bộ hoặc đổi lấy bất động sản trên "hệ sinh thái" do chính Công ty Bankland vẽ ra.
Công ty Bankland còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại kích cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty để mua các gói cổ phiếu với phần thưởng, quà tặng là tiền mặt, vàng, nhà đất, tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch...
"Về bản chất đây là một đồng tiền ảo do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường", cáo trạng nêu.
Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như tiếp tục chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng của 535 người, viện kiểm sát cáo buộc.
Đến tháng 10-2022, toàn bộ hệ thống Bankland bắt đầu sụp đổ. Website ngừng hoạt động, nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản. Trụ sở công ty tại tòa nhà trên đường Cầu Giấy cũng không còn hoạt động.
Kết quả xác minh cho thấy từ khi thành lập đến khi dừng hoạt động, doanh nghiệp này chỉ nộp thuế môn bài 3 triệu đồng, không phát sinh bất kỳ hoạt động kê khai thuế nào khác.
Viện kiểm sát cáo buộc nhóm Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như... đã chiếm đoạt tiền của 4.700 bị hại thông qua các hình thức góp vốn hợp tác đầu tư, đặt cọc mua bất động sản và mua cổ phiếu BLI của Công ty Bankland với tổng số tiền 480 tỉ đồng.
Ngày 5-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với kiểm lâm đồng loạt kiểm tra các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có các loài chim thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm.
Cụ thể, tại cơ sở do ông N.T.S. (36 tuổi) làm chủ ở đường Trần Phú, phường Kon Tum, lực lượng chức năng phát hiện 89 động vật rừng bị nuôi nhốt trái phép.
Trong số này có 87 con chim thuộc 8 loài khác nhau, đáng chú ý có 19 con chim nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB.
Ngoài ra cơ sở này còn nuôi nhốt 2 con rồng Nam Mỹ thuộc phụ lục IIB của Công ước CITES.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số động vật nói trên.
Song song đó, một tổ công tác khác kiểm tra hộ kinh doanh của ông V.Q.N. (55 tuổi) tại tổ dân phố Cộng Hòa 1, phường Trương Quang Trọng.
Qua đối chiếu sổ sách xuất - nhập, lực lượng chức năng xác định có 30/103 con chim chào mào đang được nuôi nhốt không có giấy tờ hợp lệ, vi phạm quy định về quản lý lâm sản.
Toàn bộ số chim vi phạm đã bị lập biên bản, tạm giữ để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc phát hiện liên tiếp các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.
Các hành vi này không chỉ xâm hại nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuần tra tại các khu vực trọng điểm, đồng thời duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người dân.
Công an cũng kêu gọi cộng đồng không tiêu thụ, sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã, chung tay phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) ngày 15-4 cho biết đơn vị vừa triệt phá một vụ vận chuyển 24.000 viên hồng phiến, bắt giữ hai thanh niên liên quan.
Theo đó khoảng 8h30 ngày 12-4, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An bắt Hoàng Đức Khẩn (25 tuổi, ngụ xã Trung Yên, Nghệ An) khi nghi phạm đang mang một chiếc ba lô bên trong chứa 24.000 viên hồng phiến.
Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt thêm Nguyễn Văn Nghĩa (32 tuổi, ngụ xã Nghi Lộc, Nghệ An).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi phạm khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (Nghệ An) để lấy tiền công 30 triệu đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra.
