Ngày 27/4, Hiền (49 tuổi) cùng Huỳnh Kim Long, La Văn Phép, La Minh Huyên, Tống Hoàng Huy, Nguyễn Bội Ngọc, (32-62 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.
Cùng vụ án, La Thị Kim Phương (26 tuổi) không bị tạm giữ do được gia đình bảo lãnh.
Theo điều tra, Long và Hiền (ngụ TP HCM và Đồng Nai) dùng mạng xã hội rao bán tượng Phật Di Lặc bằng đồng đen, “nổ” rằng có thể “phá kính và đông thủy ngân”, giá 300 tỷ đồng. Hai người này tiếp cận ông Huỳnh (54 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên).
Hai bên hẹn nhau đến xã Tri Tôn, tỉnh An Giang để thử hàng.
Trước ngày hẹn, Long, Hiền đến gặp nhóm của Phép, ngụ xã Tri Tôn để lên kế hoạch lừa đảo. Trong đó, Long cho thuê phương tiện, Hiền đóng vai “Mỹ Duyên” – tên tài khoản mạng xã hội, cũng là người sở hữu vật phẩm. Phép là cha bà này, kiêm “kỹ thuật viên” thử đồng đen.
Hai con của Phép là Huyên và Phương được phân công làm xe ôm, giật tiền và “đạo diễn” kiểm soát các bước trong kế hoạch. Những người còn lại là chân sai vặt, cảnh giới, theo dõi “con mồi”.
Ngày 17/4, nhóm này đến điểm hẹn tại khu vực hồ Tà Pạ, đưa tượng cho xem, sau đó yêu cầu người mua khấn vái. Phép trực tiếp cầm vật phẩm thực hiện “huyền năng”.
Nhân lúc, ông Huỳnh không chú ý, Phép tráo tấm kính và thủy ngân thành kính vỡ và thủy ngân bị đông cứng trong khi những người còn lại liên tục phụ họa. Tin tưởng, ông Huỳnh đồng ý mua, hẹn đến quán cà phê gần đó làm hợp đồng, đưa trước 300 triệu đồng tiền cọc, sau khi mang hàng về “thẩm định” sẽ đưa đủ.
Ngay khi đưa tiền, Huyên bất ngờ xông ra giật tiền, lên xe bỏ chạy.
Nhóm ông Phép tiếp tục diễn màn kịch “bất ngờ” rồi nhanh chóng tản đi. Sau khi chia tiền, Long, Hiền rời khỏi Tri Tôn.
Biết bị lừa, ông Huỳnh báo công an. Sau một ngày truy xét, nhóm ông Phép bị bắt tại Tri Tôn trong khi Long, Hiền bị bắt 10 ngày sau đó.
Chiều 13/5, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên xét hỏi. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò trung tâm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý từ Phú Thọ và Hà Nội về Quảng Ninh.
Số ma tuý này có nguồn gốc liên quan đến Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ). Tuyên cất giấu 40 bánh heroin ở nhà mẹ đẻ (xã Thu Cúc) và đến tháng 10/2024, sau khi tự gây tai nạn phải cấp cứu tại bệnh viện, Tuyên đã nhờ Nguyễn Thị Phương (bạn gái) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ - là cháu gọi Tuyên là cậu) tìm cách tiêu thụ để lo chi phí cho gia đình. Hải sau đó cùng bạn là Bùi Đình Khánh bàn bạc, tìm cách tiêu thụ tại Quảng Ninh. Khánh nhờ bác ruột là Nguyễn Hữu Đằng tìm khách mua heroin; đồng thời cùng Hải tổ chức vận chuyển, tập kết ma túy, thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí. Nhiều đối tượng khác giữ vai trò cất giấu, vận chuyển và tiêu thụ ma tuý.
Chiều tối ngày 17/4/2025, sau khi thống nhất việc bán 16 bánh heroin với giá khoảng 135 triệu đồng/bánh cho đối tượng tên Thanh, Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn mang theo vũ khí quân dụng để đi giao ma tuý tại khu vực phường Bãi Cháy. Khi biết Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang cùng ma túy và Hà Thương Hải bị đưa lên xe ô tô khác, Khánh đã trực tiếp cầm súng AK tấn công lực lượng Công an nhằm mục đích giải cứu đồng bọn và cướp lại ma túy, khiến Thượng uý Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh.
Trong qua trình bỏ chạy bằng xe ô tô, Khánh dùng súng AK bắn và dùng xe ô tô đâm va, làm hư hỏng nặng 4 xe ô tô của Công an tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, Khánh thông qua nhiều người thân quen để nhờ hỗ trợ trong quá trình trốn chạy, cho đến khi bị bắt tại Thanh Hoá ngày 18/4/2025.
Khi thẩm phán xét hỏi trong phiên toà sơ thẩm chiều 13/5/2026, Bùi Đình Khánh cho rằng lời khai của mình được ghi trong cáo trạng "cơ bản đúng nhưng một số dữ kiện không hoàn toàn đúng". Trước toà, Khánh cho biết có quan hệ thân thiết với Hà Thương Hải nên khi được nhờ đã thuê nhà tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) để Hải sử dụng làm ăn; tuy nhiên chỉ biết Hải mang súng, đạn tới cất giữ, không biết Hải tổ chức vận chuyển ma tuý đến Quảng Ninh khi nào, số lượng bao nhiêu. Khánh chỉ biết chính xác số lượng ma tuý (16 bánh heroin) vào chiều 17/4/2025, trước khi nhóm này vận chuyển ma tuý và mang theo vũ khí đi giao dịch với đối tượng tên Thanh (thông qua trung gian là Nguyễn Hữu Đằng).
Sau khi đến điểm hẹn giao dịch tại khu vực Cái Lân (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) mà không gặp Đằng (do Đằng đã bị lực lượng công an bắt quả tang), Khánh nhìn qua gương chiếu hậu ô tô thấy Hải bị nhiều người mặc áo đen khống chế. Khánh cho rằng đây là người của đối tượng Thanh đến cướp ma tuý nên đã quay xe lại, lấy súng trên xe bắn chỉ thiên 2 phát để uy hiếp, yêu cầu thả Hải. Sau đó khi thấy 1 chiếc ô tô 4 chỗ lao đến chỗ mình, Khánh lấy báng súng đập vào cửa kính trước, đồng thời khi cửa kính sau mở ra, Khánh dùng súng chọc vào cửa kính thì súng cướp cò. Khánh khai do hoảng loạn nên không biết đã bắn trúng người bên trong.
Khánh thấy Hải bị đưa lên xe ô tô (bán tải) khác nên lên xe đuổi theo với mục đích giải cứu. Quá trình truy đuổi, Khánh khai vẫn nghĩ rằng đây là người của đối tượng Thanh, không biết đó là lực lượng công an nên liên tục nổ súng để đe doạ. Sau đó khi lẩn trốn tới địa phận Thanh Hoá, Bùi Đình Khánh khai đã chủ động khai báo với cán bộ công an trên đường về nhân thân của mình và đề nghị được đưa về Quảng Ninh.
Cũng trong phiên xét hỏi chiều nay tại Toà, nhiều bị can khác như Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng… cũng khai báo quanh co, phủ nhận nhiều chi tiết liên quan đến quá trình phạm tội. Chủ toạ phiên toà nhiều lần ngắt lời và chỉ ra mâu thuẫn trong các lời khai.
Phiên toà sẽ tiếp tục làm việc vào ngày mai, dự kiến tuyên án vào 15/5. 19 bị can trong vụ án bị truy tố về nhiều tội danh Giết người, Mua bán trái phép chất ma tuý, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Cố ý làm hư hỏng tài sản; Che giấu tội phạm.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, song vẫn có không ít người dân trở thành nạn nhân.
Các đối tượng thường sử dụng chiêu trò cố ý chuyển tiền vào tài khoản của người khác, sau đó liên hệ, giả danh nhân viên thu hồi nợ hoặc người chuyển nhầm, yêu cầu hoàn trả số tiền kèm theo các khoản "lãi" vô lý. Một số trường hợp khác, đối tượng dụ nạn nhân truy cập vào đường link giả mạo để "nhận lại tiền", từ đó chiếm đoạt thông tin tài khoản và rút tiền.
Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, đây là hình thức lừa đảo nguy hiểm, lợi dụng tâm lý lo sợ hoặc thiếu hiểu biết của người dân. Các đối tượng thường sử dụng thông tin giả, tài khoản ẩn danh, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.
Để phòng tránh, người dân cần lưu ý: Không sử dụng số tiền nhận được khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.
Chỉ làm việc với ngân hàng khi xử lý các trường hợp chuyển nhầm; không tự ý chuyển tiền cho người lạ.
Không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.
Khi nhận được cuộc gọi xưng danh ngân hàng, cần kiểm tra, xác minh hoặc đến trực tiếp ngân hàng làm việc.
