Vũ Đức Tĩnh tạo dựng “đế chế đầu tư” hào nhoáng bằng những hội thảo nêu thông tin bịa đặt, lời hứa lãi suất “trên trời” và viễn cảnh đổi đời nhanh chóng để dẫn dụ hàng nghìn người “rót tiền”.
Hành vi của Tĩnh và 9 đồng phạm được VKSND thành phố Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cá nhân, từ tháng 11/2021 đến 12/2022, Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm các công ty: Bankland, Cawiho và GBF. Trên thực tế, 3 công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ vận hành theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho người trước.
Không đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty, Tĩnh tự nhận là “cố vấn cấp cao”, điều hành mọi hoạt động.
Sau khi có pháp nhân, Tĩnh chỉ đạo tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi đầu tư, góp vốn. Các bị can dụ mọi người mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường và quảng cáo các dự án bất động sản chưa được cấp phép.
Nhằm quản lý tài sản và dòng tiền chiếm đoạt được, Tĩnh đề nghị nhân viên đứng tên hộ nộp tiền vào Bankland để anh ta quản lý, điều hành. VKS cáo buộc, Tĩnh đã huy động được hơn 572 tỷ đồng của nhà đầu tư song không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Hiện, bị can chưa trả hơn 497 tỷ đồng cho 5.368 nhà đầu tư.
Tại công ty cổ phần tập đoàn Bankland, Tĩnh giao cho Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như đứng tên thành lập và mở 4 văn phòng đại diện ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM. Tĩnh chỉ giữ vai trò “cố vấn cấp cao” và hưởng 10% lợi nhuận, doanh thu.
Trên thực tế, Bankland không hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận nhưng quảng cáo là kinh doanh bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ôtô, sản phẩm công nghệ. Nhóm Tĩnh chỉ dùng pháp nhân này để tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh và mua cổ phiếu chưa niêm yết.
Bắt đầu kế hoạch, nhóm soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh có nội dung “Bankland và nhà đầu tư hợp tác tạo ra lợi nhuận để cùng phân chia”. Bản chất của các hợp đồng này là huy động vốn không có tài sản đảm bảo để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đến 72 tháng. Lãi được trả theo ngày với mức lãi suất từ 3 đến 5,1% một tháng, tương đương 43,2% một năm.
Khi có khách hàng đến tìm hiểu, ký hợp đồng, Bankland đưa cho nhà đầu tư hai lựa chọn. Một là trở thành cổ đông của công ty, đồng thời trở thành nhân viên làm việc tại Tập đoàn. Hai là trở thành nhà đầu tư.
Để được làm cổ đông, khách hàng phải nộp ít nhất từ 10 triệu đồng trở lên, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khách hàng sau đó được cấp mã ID để đăng nhập tham gia vào cộng đồng Bankland tại địa chỉ bankland.net. “Cổ đông” còn được hưởng các quyền lợi như được cấp thẻ VIP giảm 5-10% khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ; chia hưởng lợi nhuận theo lãi suất 3-5,1% một tháng.
Cổ đông còn có thể trở thành nhân viên của công ty với mức lương từ 10 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng một tháng. Người nào huy động được nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nộp nhiều tiền vào công ty thì chức vụ và mức lương được hưởng càng cao. Các vị trí được “vẽ” ra gồm từ nhân viên, phó phòng, trưởng phòng đến phó giám đốc, giám đốc, phó chủ tịch.
Để trở thành nhà đầu tư, khách hàng phải nộp từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài và hưởng lãi suất cao từ 3 đến 5,1% một tháng. Nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất 1,7 triệu đồng một ngày. Bankland còn hứa hẹn sẽ cho khách hàng 1 sổ đỏ tùy chọn bằng 45% mức đầu tư và sang tên ngay.
Ngoài ra, để huy động được nhiều người tham gia nộp tiền, ban lãnh đạo Bankland còn liên tục ký ban hành văn bản thông báo về chương trình ưu đãi, kích cầu. Công ty hứa tặng % lãi suất, tặng vàng, sổ đỏ, ôtô, xe máy SH, điện thoại Iphone, chuyến du lịch.
Song tất cả chỉ là lừa dối, dù “con mồi” chọn là nhà đầu tư hay cổ đông thì đều chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Giai đoạn sau đó, các nhà đầu tư không còn được trả lương, thưởng, quà tặng theo cam kết.
Nhà chức trách cáo buộc, với phương thức, thủ đoạn trên, Bankland đã chiếm đoạt hơn 462 tỷ đồng của 4.736 nhà đầu tư. Hiện, địa chỉ website đã dừng hoạt động, các nhà đầu tư không thể truy cập được, công ty đã dừng hoạt động kinh doanh.
VKS xác định Tĩnh là chủ mưu, quyết định toàn bộ việc thành lập, vận hành, điều hành công ty. Anh ta cũng trực tiếp xây dựng các kịch bản để lừa đảo, triển khai trang web, ban hành phương án kinh doanh cổ phiếu, mở bán bất động sản để cho nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền. Tại cơ quan điều tra, bị can Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng.
Giao cho người không biết chữ đứng tên giám đốc
Tại Cawiho, Tĩnh là người điều hành toàn bộ hoạt động, giữ vai trò cố vấn, vạch ra các đường lối, chủ trương hoạt động. Anh ta không đứng tên trên giấy tờ pháp lý mà giao cho Lê Ngọc Nam, 42 tuổi, quê Thanh Hóa, làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Nam đứng tên góp 90% cổ phần song tất cả đều là tiền của Tĩnh.
Do Nam không biết chữ nên từ 2015, Tĩnh giao cho Tạ Văn Cương giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật. Dù Cawiho không hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhóm của Tĩnh vẫn quảng cáo doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, sản phẩm công nghệ, mua bán cổ phiếu…
Tĩnh còn mua tên miền và thuê người tạo lập website cawiho.com.vn và giao cho Ninh Đại Dương quản lý, cập nhật thông tin và số tiền của khách hàng tham gia đầu tư. Khi khách truy cập vào trang web sẽ thấy tài khoản của mình được nạp tiền tương ứng với số tiền đã nộp cho công ty. Do đó họ tin tưởng việc đầu tư và hưởng lợi nhuận là có thật.
Về chính sách, quyền lợi mà nhà đầu tư được hưởng, Tĩnh và Cương đưa ra nhiều sự lựa chọn. Nếu khách gửi tiền nhận lãi suất cao trên tổng số tiền đầu tư theo kỳ hạn thì sẽ nhận lãi suất từ 1,6% đến 2,6% một tháng và hứa hẹn được rút 100% tiền gốc khi hết thời hạn.
Nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất 1,7 triệu đồng một ngày, tương đương 62% một năm. Đồng thời nhà đầu tư sẽ được Cawiho hứa đối ứng cho nhận 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giá trị bằng 45% mức đầu tư và “sẽ được sang tên ngay”.
Nhà đầu tư là nhân viên của công ty cũng sẽ được hưởng các đặc quyền tương tự với Bankland như cấp thẻ VIP, sử dụng dịch vụ. Người nào huy động được nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nộp tiền vào sẽ được “bổ nhiệm chức vụ theo cấp bậc và mức lương tương ứng”.
Mục đích Tĩnh đưa ra chính sách kêu gọi như trên là để nhà đầu tư sau nhìn thấy nhà đầu tư trước được hưởng lãi suất cao như cam kết của công ty. Từ đó, họ sẽ tin tưởng và nộp nhiều tiền để hưởng nhiều quyền lợi.
Thực chất, các nhà đầu tư chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, còn giai đoạn sau không nhận được gì. Bằng thủ đoạn này, công ty Cawiho đã huy động được 55 tỷ đồng của 46 nhà đầu tư và trả lương, hoa hồng 29 tỷ đồng. Còn lại, Cawiho đã chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của 46 người.
Tại công ty cổ phần tập đoàn GBF GBF, từ tháng 8/2022 đến 12/2022, Tĩnh và đồng phạm vẫn dùng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao để chiếm đoạt 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại.
Ngày 15/5, TAND Hà Nội tuyên phạt Hùng, 53 tuổi, trú phường Đông Ngạc, mức án tử hình về tội Giết người, 13 năm cho tội Hủy hoại tài sản; tổng hợp hình phạt là tử hình.
Ngoài án tù, bị cáo phải bồi thường thiệt hại tài sản và tinh thần cho gia đình các nạn nhân.
HĐXX nhận định Cao Văn Hùng hành xử côn đồ, liều lĩnh, coi thường tính mạng người khác. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi bị nhắc trả tiền bia, bị cáo đã mua xăng quay lại phóng hỏa quán hát, khiến 11 người tử vong.
Theo tòa, Hùng nhận thức rõ hành vi có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện, thể hiện sự coi thường pháp luật, tài sản và tính mạng người khác. Vì vậy, cần áp dụng mức án nghiêm khắc tương xứng với hậu quả vụ án gây ra.
Vụ án bắt nguồn từ tháng 11/2024, Hùng vào quán trên đường Phạm Văn Đồng uống một lon bia, hút một bao thuốc lá hết 55.000 đồng nhưng không trả tiền. Khi bị một người khách tát và nhắc "đi ăn uống phải trả tiền đàng hoàng", Hùng bực tức bỏ đi.
Khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Hùng quay lại quán một mình, gọi bia và thuốc lá rồi yêu cầu nữ nhân viên chỉ người đã đánh mình trước đó nhưng không được.
Lúc này, một số khách trong quán khuyên Hùng rời đi để tránh gây chuyện. Một người còn kéo bị cáo ra ngoài nói chuyện và dùng tay đánh vài cái rồi được can ngăn.
Sau đó, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa 15 lít, bắt taxi đi mua 150.000 đồng tiền xăng, đổ khoảng nửa xô rồi quay lại gần quán bia. Thời điểm này, trong quán có 14 khách, bên ngoài dựng nhiều xe máy và một ôtô.
Theo cáo buộc, Hùng hắt xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan sang nhà xưởng bên cạnh của một công ty.
Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm bén lửa vào giày khiến chính Hùng cũng bị bỏng.
Gây án xong, Hùng mặc chiếc quần cháy xém đi vào nhà người quen gần đó, kể vừa phóng hỏa quán bia và xin thay quần áo để đi đầu thú. Sau đó, bị cáo đi bộ khoảng một km đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng để trình diện.
Vụ cháy khiến 11 người tử vong, 4 người bị bỏng. Nhiều tài sản trong quán bị thiêu rụi, cùng 8 xe máy, một ôtô và 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện của công ty bên cạnh bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại được xác định hơn 2,6 tỷ đồng.
Người khách từng đánh Hùng tại quán đã tử vong trong vụ cháy nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý.
Trong quá trình điều tra, chủ quán hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng và nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng.
Phiên tòa nhiều lần phải hoãn do vắng mặt bị hại và tình trạng sức khỏe của bị cáo.
Sau một ngày thẩm vấn và nghị án, chiều 9-4 Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã công bố bản án cáo buộc hai cựu cán bộ Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ) phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ cháy nhà trọ làm 15 người chết trên phố Trung Kính.
Hội đồng xét xử tuyên phạt các ông: Đỗ Tuấn Anh, cựu Phó đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ), 3 năm tù; Lê Quang Hưng, cựu cán bộ của đội này, lãnh 3 năm 6 tháng tù.
Tuy nhiên khi lượng hình, hội đồng xét xử xem xét vụ cháy có nguyên nhân do chập mạch ở xe máy điện, thuộc trách nhiệm của chủ nhà trọ. Tòa án cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ của hai cựu cán bộ công an để đưa ra mức hình phạt dưới khung truy tố.
Theo bản án, vụ cháy xảy ra rạng sáng 24-5-2024, do chập mạch trên đường dây điện của một xe máy điện trong lán sửa chữa xe dựng ở sân nhà trọ trên phố Trung Kính. Lửa sau đó lan nhanh sang hai ngôi nhà nằm đối diện nhau, bịt mất đường thoát nạn của những người bên trong.
Vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm 15 người thiệt mạng, trong đó có 3 người nhà ông Quyết.
Kết quả điều tra xác định dãy nhà trọ của ông Quyết thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (cũ).
Tuy nhiên ông Lê Quang Hưng là cán bộ Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa nói chung và dãy nhà trọ của vợ chồng ông Quyết nói riêng.
Ông Hưng cũng không lập hồ sơ quản lý, không tiến hành kiểm tra các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy đối với dãy nhà trọ này.
Cựu đội phó Đỗ Tuấn Anh bị cáo buộc đã không kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ cấp dưới thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc rà soát, điều tra cơ bản, báo cáo và kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn.
Do đó để dãy nhà trọ của ông Quyết tồn tại có nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, không được xử lý kịp thời, triệt để dẫn đến xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.
Theo bản án, hai cựu cán bộ công an phạm tội với lỗi vô ý. Hưng có trách nhiệm phải đưa nhà trọ của ông Quyết vào danh sách quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy.
Tuy nhiên Hưng đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, dẫn đến khu nhà trọ nằm ngoài danh sách quản lý và là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ cháy có hậu quả nghiêm trọng nên mức hình phạt cần cao hơn Tuấn Anh, bản án nêu.
Về trách nhiệm của chủ nhà trọ trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định bà Nguyễn Thị Thảo (vợ ông Quyết) là người trực tiếp quản lý điều hành việc cho thuê trọ. Quá trình quản lý cho thuê trọ, bà Thảo không thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn, có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.
Tuy nhiên do bà Thảo đã tử vong trong vụ cháy nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý. Còn ông Quyết được xác định có tham gia hỗ trợ bà Thảo trong việc quản lý nhà trọ nhưng không phải vai trò chính.
Hành vi của ông Quyết có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên mẹ, vợ và con ông Quyết đã tử vong trong vụ cháy, nhà bị hư hỏng hoàn toàn sau vụ cháy.
Ông Quyết được ghi nhận đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra khắc phục hậu quả, đại diện gia đình các bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với ông.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng việc không truy tố, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Kim Quyết "là chưa phù hợp với tính chất, mức độ hậu quả vụ án".
Do đó tòa kiến nghị cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Quyết để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Tòa sơ thẩm cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, siết chặt quản lý phòng cháy chữa cháy, tránh tái diễn các vụ việc tương tự.
Cùng với đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, từ đó xử lý nghiêm vi phạm, hướng dẫn cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.
Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Trung Kiên (29 tuổi) và Trần Văn Cường (25 tuổi, cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, ngày 13/5, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một phụ nữ đang ở trong quán cắt tóc cùng con nhỏ thì bị hai đối tượng xông vào hành hung. Sự việc gây bức xúc trong dư luận.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phượng Dực đã khẩn trương xác minh, làm rõ nạn nhân là chủ một quán cắt tóc, gội đầu tại thôn Phú Túc, xã Phượng Dực.
Theo cơ quan công an, do nghi ngờ chủ quán cắt tóc có quan hệ bất minh với bố mình, khoảng 10h10 ngày 8/5, Kiên cùng Cường đến quán để hành hung nạn nhân nhằm “rằn mặt”.
Nhà chức trách xác định vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã Phượng Dực đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.
