Ông Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hôm 2/4 bị Cơ quan Cảnh sát để điều tra Công an Hà Nội khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại cơ quan điều tra, ông Châu khai trong quá trình hoạt động kinh doanh đã đồng ý và chỉ đạo vợ con dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu. Ông cho sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý kinh doanh thực tế và báo cáo thuế.
Trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng nên chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng.
Ông nói đến khoảng tháng 6/2024 đã chỉ đạo xóa bỏ những dữ liệu cũ trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro để che giấu doanh thu.
“Tôi thấy đây là việc làm sai trái nên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin được bồi thường, khắc phục mọi hậu quả gây ra và rất mong nhận được sự khoan hồng của Nhà nước”, ông Châu trình bày.
Sau khi ông Châu bị bắt, Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường “để đảm bảo quyền lợi của người dân”. Doanh nghiệp cam kết toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý cung cấp ra thị trường đều đáp ứng các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.
Theo công an, việc mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu với khách hàng theo giấy hẹn là “giao dịch dân sự”. Trường hợp, doanh nghiệp không trả được hàng và người mua có đơn tố giác, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.
Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995, hiện nắm hơn 97% cổ phần. Thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
Thao Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, việc khởi tố được thực hiện trong bối cảnh lực lượng chức năng triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xử lý tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Các vụ án bị khởi tố gồm: Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố 1 bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố 1 bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.
Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.
Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.
Sau khi VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ đã tạm giam Lê Văn Hải (SN 1973), đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy (SN 1985) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán nước hoa giả.
Vụ án xảy ra vào đầu tháng 1 tại xã Thạnh An.
Trước đó ngày 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An. Đây là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do Lê Văn Hải và vợ là Vũ Thanh Thủy thực hiện.
Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Allure, Chanel, Dior, Le Labo...; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646kg vỏ hộp các nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai đựng nước hoa; hơn 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại và 4 máy chuyên dụng để sản xuất nước hoa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua nước hoa của Hải và Thủy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thế để được giải quyết theo quy định đến hết ngày 6/9.
Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị vừa triệt phá vụ vận chuyển hàng cấm quy mô lớn, thu giữ khoảng 260kg pháo hoa nổ cùng hàng nghìn bao thuốc lá nhập lậu.
Trước đó, lúc 4h30 ngày 11-5, tại thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Phạm Thế Nam (41 tuổi, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang bốc xếp hàng cấm lên xe ô tô biển kiểm soát 29H-753.xx.
Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, tổng khối lượng khoảng 260kg, do nước ngoài sản xuất, cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.
Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Trần Thị Minh Hương (41 tuổi, trú tại thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (43 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi buôn bán hàng cấm liên quan đến số pháo trên.
