8 người mở tiệc ma túy trong villa nghỉ dưỡng

Theo cáo trạng mới được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành, bị can Vũ Đức Tĩnh (cố vấn cao cấp của Bankland) cùng các đồng phạm bị truy tố với cáo buộc thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền lên đến gần 480 tỉ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư.

Trong đó, chỉ riêng với chiêu dụ nhà đầu tư góp vốn hưởng lợi nhuận cao, nhận quà "khủng", nhóm của Tĩnh đã chiếm đoạt 460 tỉ đồng của 4.700 người.

Theo cáo trạng, dù không đứng tên cổ đông hay giữ chức danh pháp lý trong doanh nghiệp, Vũ Đức Tĩnh được xác định là "cố vấn cao cấp" đứng sau chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái Bankland.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland được thành lập năm 2021, toàn bộ chi phí do Vũ Đức Tĩnh chi trả. Tĩnh cũng trực tiếp chỉ đạo kịch bản huy động vốn, điều phối dòng tiền và hưởng lợi từ hoạt động của các công ty.

Để tạo vỏ bọc, Tĩnh cùng Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như dựng lên bộ máy lãnh đạo với đầy đủ chức danh giống một doanh nghiệp lớn như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, hệ thống kế toán, quản lý tài sản… nhưng thực chất công ty không có hoạt động kinh doanh sinh lời, cáo trạng nêu.

Để huy động tiền, Công ty Bankland dựng lên các “hợp đồng hợp tác đầu tư” với viễn cảnh cùng kinh doanh, chia lợi nhuận ở hàng loạt lĩnh vực như bất động sản, du lịch, công nghệ...

Tuy nhiên kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này thực tế không hề triển khai các hoạt động như quảng bá, mà chỉ dùng hợp đồng làm vỏ bọc huy động vốn, không tài sản đảm bảo, cam kết lãi suất từ 3 - 5,1%/tháng, tương đương tới 43,2%/năm.

Nhóm của Tĩnh dẫn dụ bị hại rót tiền cho "hệ sinh thái" Bankland để được trở thành cổ đông hoặc nhà đầu tư.

Với vai trò cổ đông, chỉ cần góp từ 10 triệu đồng, khách hàng được cấp tài khoản, tham gia hệ thống, hưởng lãi cao, nhận thẻ VIP, thậm chí được “biến” thành nhân viên với mức lương hứa hẹn từ 10 đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên nhà đầu tư sẽ bị cuốn vào "vòng xoáy" đa cấp, lôi kéo được càng nhiều người tham gia thì cấp bậc và thu nhập càng tăng.

Ở lựa chọn còn lại, nhà đầu tư được hứa hẹn lãi suất “khủng” theo kỳ hạn dài. Nhóm của Tĩnh giăng bẫy, với khoản từ 1 tỉ đồng, khách hàng được quảng bá nhận tới 1,7 triệu đồng mỗi ngày, kèm cam kết cấp sổ đỏ trị giá gần một nửa số tiền góp vốn.

Để tăng sức hút, lãnh đạo công ty còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại với quà tặng giá trị lớn như vàng, ô tô, xe SH, iPhone, du lịch… để dẫn dụ nhà đầu tư rót tiền.

Theo cáo trạng, thực tế hoạt động chi trả lợi nhuận của Bankland chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ tháng 3 đến 5-2022. Sau đó, từ giữa năm 2022, dòng tiền đứt gãy, công ty ngừng trả lãi, thưởng và các quyền lợi như cam kết.

Viện kiểm sát cáo buộc, với phương thức và thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh đã chiếm đoạt tổng số tiền 461 tỉ đồng của hơn 4.700 nhà đầu tư.

Không chỉ dừng ở huy động vốn, nhóm của Tĩnh còn dựng lên một "kịch bản" lừa đảo khác với phương thức lập sàn giao dịch riêng để phát hành cổ phiếu vô giá trị.

Theo cáo trạng, dù chưa đủ điều kiện pháp lý, chưa có hoạt động kinh doanh, tháng 6-2022, lãnh đạo Bankland vẫn công bố thành lập sàn "Banklandexchange", phát hành cổ phiếu của công ty này có mã BLI với quy mô tới 10.000 tỉ cổ phiếu.

Giá khởi điểm do nhóm của Tĩnh tự đặt ra là 0,0001 USD/cổ phiếu, kèm theo hàng loạt gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD cho các nhà đầu tư sở hữu BLI tự giao dịch với nhau.

Nhà đầu tư được khuyến khích mua cổ phiếu để giao dịch nội bộ hoặc đổi lấy bất động sản trên "hệ sinh thái" do chính Công ty Bankland vẽ ra.

Công ty Bankland còn liên tục tung ra các chương trình khuyến mại kích cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty để mua các gói cổ phiếu với phần thưởng, quà tặng là tiền mặt, vàng, nhà đất, tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch...

"Về bản chất đây là một đồng tiền ảo do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường", cáo trạng nêu.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm của Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như tiếp tục chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng của 535 người, viện kiểm sát cáo buộc.

Đến tháng 10-2022, toàn bộ hệ thống Bankland bắt đầu sụp đổ. Website ngừng hoạt động, nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản. Trụ sở công ty tại tòa nhà trên đường Cầu Giấy cũng không còn hoạt động.

Kết quả xác minh cho thấy từ khi thành lập đến khi dừng hoạt động, doanh nghiệp này chỉ nộp thuế môn bài 3 triệu đồng, không phát sinh bất kỳ hoạt động kê khai thuế nào khác.

Viện kiểm sát cáo buộc nhóm Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như... đã chiếm đoạt tiền của 4.700 bị hại thông qua các hình thức góp vốn hợp tác đầu tư, đặt cọc mua bất động sản và mua cổ phiếu BLI của Công ty Bankland với tổng số tiền 480 tỉ đồng.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

TAND khu vực 2 - Đà Nẵng vừa có thông báo thụ lý vụ án khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính.

Người khởi kiện là một số hộ dân khu gia đình quân nhân Vùng 3 Hải quân (sân bay Nước Mặn) và người bị kiện là Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn (người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của UBND quận Ngũ Hành Sơn).

Người khởi kiện yêu cầu tòa giải quyết nhiều nội dung, trong đó có:

Buộc người bị kiện kế thừa thực hiện nhiệm vụ công vụ, ban hành quyết định điều chỉnh đơn giá đất, áp dụng đúng đơn giá đất (theo quyết định số 46), căn cứ vào điều 5 quyết định số 06 năm 2019 của UBND TP Đà Nẵng.

Hủy thông báo nộp tiền của cơ quan thuế…

Vào năm 2012, Bộ Quốc phòng cho phép Bộ Tư lệnh Hải quân làm việc với Đà Nẵng để chuyển mục đích sử dụng hai khu đất có tổng diện tích 43.894m2, trong đó có khu đất tại khu vực sân bay Nước Mặn (diện tích hơn 27.000m2) sang làm nhà ở cho gia đình quân nhân.

Đà Nẵng cũng phê duyệt quy hoạch tổng diện tích 41.261m2, trong đó đất chia lô liền kề khoảng 27.000m2 (khu số 2); còn khu đất 1 (14.100m2 ) được thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Khu số 2 được đầu tư hạ tầng để bàn giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Các hộ dân cho biết Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã nộp 143 hồ sơ của các gia đình được bố trí đất. Đợt 1 có 71 hồ sơ, được tiếp nhận ngày 3-10-2018; đợt 2 gồm 72 hồ sơ, tiếp nhận ngày 4-10-2018.

Các hồ sơ được cơ quan chức năng tiếp nhận, bảo đảm theo đúng yêu cầu…

Cùng năm, thông báo kết luận của Chủ tịch thành phố yêu cầu quận Ngũ Hành Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp sổ đỏ 143 hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định; hoàn thành trước 15-12-2018.

Tuy nhiên, hơn một năm sau, quận mới ban hành quyết định giao đất.

Lúc này, chính sách giá đất đã thay đổi. Từ việc áp dụng theo quyết định 46 (năm 2016) sang quyết định 06 (năm 2019) có hiệu lực từ ngày 11-2-2019.

Sự thay đổi này khiến nghĩa vụ tài chính của các hộ dân tăng cao.

Người dân cho rằng quận không áp dụng điều 5 là điều khoản chuyển tiếp của quyết định 06 để tính giá đất. Và việc chậm trễ trong quá trình ban hành quyết định cấp đất nhưng lại không áp dụng điều khoản chuyển tiếp dẫn đến số tiền họ phải nộp cao gấp hơn sáu lần.

Như trường hợp ông N.Q.Q.. Theo ông Q., năm 2020, quận ra quyết định giao 104m2 đất cho gia đình ông, thuế thông báo tiền sử dụng đất là hơn 5,5 tỉ đồng.

Trong khi theo đơn giá tại quyết định 46 giá cao nhất là hơn 8,5 triệu đồng/m2, giá lô đất chưa đến 900 triệu. Nếu tính cả tiền phạt chậm nộp, ông Q. có thể phải đóng gần 8 tỉ đồng…

Được biết, cuối năm 2021, Sở Nội vụ Đà Nẵng báo cáo kết quả kiểm tra chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ giao đất. Trong đó nêu: "Trách nhiệm trong việc chậm trễ hồ sơ là do hai đơn vị gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND quận Ngũ Hành Sơn"...

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Khoảng 19h ngày 27/4, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà của bà Hiền ở thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến (trước đây thuộc huyện Hương Sơn). Vào trong, họ thấy bà Hiền nằm gục giữa nhà, cạnh con dao, xung quanh có nhiều vết máu loang lổ.

Bước đầu nhà chức trách xác định nạn nhân bị đâm nhiều nhát. Nghi phạm là người đàn ông trú cùng thôn. Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ.

Bà Hiền đã ly hôn, sống cùng mẹ tại nhà riêng ở thôn Đại Thịnh, có một con trai đang đi du học.

Tin Gốc: Vnexpress