Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

Theo nhà chức trách, khác với các cơ sở thủ công nhỏ lẻ thường thấy, Công ty Shabigroup (trụ sở tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) được vận hành theo mô hình bài bản. Doanh nghiệp có nhà xưởng, dây chuyền đóng gói chuyên nghiệp, hồ sơ pháp lý đầy đủ và thực hiện công bố sản phẩm với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, qua trinh sát và giám định chuyên sâu tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), cơ quan điều tra phát hiện các dòng dung dịch vệ sinh phụ nữ mang nhãn hiệu "Trầu không bạc hà" của Shabigroup hoàn toàn không chứa các chất như Piper Betle Leaf Extract (chiết xuất lá trầu không), Aloe Vera Leaf Extract (chiết xuất lá lô hội).

Trong khi đây là hai thành phần chủ chốt được doanh nghiệp công bố trên bao bì và đăng ký với cơ quan y tế.

Nhà chức trách cho biết, việc cắt giảm hoạt chất không chỉ giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây viêm nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe phụ nữ.

Khi kiểm tra công ty, lực lượng chức năng thu 8.500 chai thành phẩm chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. Trước đó, doanh nghiệp đã tiêu thụ 5 đơn hàng với tổng cộng 4.800 sản phẩm thông qua các đơn vị phân phối.

Theo tính toán sơ bộ, chi phí sản xuất thực tế cho lô hàng 8.500 chai này khoảng 138 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bán trên thị trường, tổng giá trị có thể lên tới 700 triệu đồng.

Hôm nay, Công an Hải Phòng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vũ Văn Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup (Công ty Shabigroup) về hành vi Sản xuất hàng giả.

Trong quá trình làm việc, công an đánh giá giám đốc doanh nghiệp có hiểu biết nhất định về pháp luật cũng như quy trình kiểm tra, xử lý nên khai báo quanh co, né tránh, tìm cách hợp thức hóa sai phạm.

Vụ việc đã được bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường để mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng cũng đưa ra kiến nghị tới Sở Y tế về việc thắt chặt quản lý, hậu kiểm các cơ sở công bố sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tin Gốc: Vnexpress

Chiều 4/5, Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Thành viên HĐQT Công ty Sadeco - công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - Công ty Nguyễn Kim) bị TAND TP HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mức án được tòa đưa ra sau khi ghi nhận ông Vinh có nhiều tình tiết giảm nhẹ: phạm tội với vai trò không đáng kể trong vụ án, hợp tác với cơ quan điều, hậu quả vụ án đã được khắc phục nhưng bị cáo và gia đình vẫn nộp thêm 100 triệu đồng.

Trước đó, khi nói lời sau cùng, ông Vinh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng; đồng thời trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có hai con nhỏ, vợ mắc bệnh hiểm nghèo, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm lo cho gia đình.

Trong phần bào chữa cho bị cáo Vinh, luật sư đề nghị tòa ghi nhận việc trước khi xuất cảnh, thân chủ đã phối hợp với cơ quan điều tra và rời Việt Nam khi chưa bị khởi tố. Sau khi qua Mỹ bị cáo không thể về Việt Nam do vướng dịch và do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Bị cáo nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan tố tụng, trình bày hoàn cảnh và bày tỏ mong muốn trở về đầu thú, hợp tác điều tra. Đến cuối năm 2025, sau khi sắp xếp việc gia đình bị cáo đã về nước để đầu thú hưởng sự khoan hồng.

Bản án xác định, trước ngày 7/12/2017, Công ty Sadecocó 60,7% vốn thuộc doanh nghiệp Nhà nước.

Ông Tề Trí Dũng cùng các thành viên đại diện phần vốn đã sử dụng kết quả thẩm định của một đơn vị không có chức năng để quyết định bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, thấp hơn giá trị thực, gây thiệt hại hơn 1.103 tỷ đồng, trong đó thất thoát tài sản Nhà nước hơn 669 tỷ đồng.

Khi đó, Phạm Nhật Vinh là thành viên HĐQT Sadeco, đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc Nguyễn Kim. Với vai trò thành viên HĐQT, Phạm Nhật Vinh có trách nhiệm bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của cổ đông và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với mức giá thấp, mang lại lợi ích cho đối tác này.

Dù đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, ông vẫn tham gia họp, biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần không qua đấu giá, không thẩm định giá, giúp Nguyễn Kim trở thành cổ đông chi phối, nắm 54,7% vốn điều lệ Sadeco.

Quá trình điều tra và tại tòa hôm nay ông Vinh cho rằng do tin tưởng quy trình đã được Sadeco thực hiện trước đó nên không tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, không rà soát đầy đủ tài liệu liên quan. Bị cáo khẳng định không hưởng lợi cá nhân.

Vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco là một trong những sai phạm trong đại án xảy ra tại Công ty Tân Thuận (IPC) và các đơn vị liên quan, trong đó có trách nhiệm của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thành Uỷ TP HCM.

Tin Gốc: Vnexpress

Vũ Đức Tĩnh tạo dựng "đế chế đầu tư" hào nhoáng bằng những hội thảo nêu thông tin bịa đặt, lời hứa lãi suất "trên trời" và viễn cảnh đổi đời nhanh chóng để dẫn dụ hàng nghìn người "rót tiền".

Hành vi của Tĩnh và 9 đồng phạm được VKSND thành phố Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cá nhân, từ tháng 11/2021 đến 12/2022, Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm các công ty: Bankland, Cawiho và GBF. Trên thực tế, 3 công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ vận hành theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho người trước.

Không đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty, Tĩnh tự nhận là "cố vấn cấp cao", điều hành mọi hoạt động.

Sau khi có pháp nhân, Tĩnh chỉ đạo tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi đầu tư, góp vốn. Các bị can dụ mọi người mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường và quảng cáo các dự án bất động sản chưa được cấp phép.

Nhằm quản lý tài sản và dòng tiền chiếm đoạt được, Tĩnh đề nghị nhân viên đứng tên hộ nộp tiền vào Bankland để anh ta quản lý, điều hành. VKS cáo buộc, Tĩnh đã huy động được hơn 572 tỷ đồng của nhà đầu tư song không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Hiện, bị can chưa trả hơn 497 tỷ đồng cho 5.368 nhà đầu tư.

Tại công ty cổ phần tập đoàn Bankland, Tĩnh giao cho Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như đứng tên thành lập và mở 4 văn phòng đại diện ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM. Tĩnh chỉ giữ vai trò "cố vấn cấp cao" và hưởng 10% lợi nhuận, doanh thu.

Trên thực tế, Bankland không hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận nhưng quảng cáo là kinh doanh bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ôtô, sản phẩm công nghệ. Nhóm Tĩnh chỉ dùng pháp nhân này để tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh và mua cổ phiếu chưa niêm yết.

Bắt đầu kế hoạch, nhóm soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh có nội dung "Bankland và nhà đầu tư hợp tác tạo ra lợi nhuận để cùng phân chia". Bản chất của các hợp đồng này là huy động vốn không có tài sản đảm bảo để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đến 72 tháng. Lãi được trả theo ngày với mức lãi suất từ 3 đến 5,1% một tháng, tương đương 43,2% một năm.

Khi có khách hàng đến tìm hiểu, ký hợp đồng, Bankland đưa cho nhà đầu tư hai lựa chọn. Một là trở thành cổ đông của công ty, đồng thời trở thành nhân viên làm việc tại Tập đoàn. Hai là trở thành nhà đầu tư.

Để được làm cổ đông, khách hàng phải nộp ít nhất từ 10 triệu đồng trở lên, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khách hàng sau đó được cấp mã ID để đăng nhập tham gia vào cộng đồng Bankland tại địa chỉ bankland.net. "Cổ đông" còn được hưởng các quyền lợi như được cấp thẻ VIP giảm 5-10% khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ; chia hưởng lợi nhuận theo lãi suất 3-5,1% một tháng.

Cổ đông còn có thể trở thành nhân viên của công ty với mức lương từ 10 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng một tháng. Người nào huy động được nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nộp nhiều tiền vào công ty thì chức vụ và mức lương được hưởng càng cao. Các vị trí được "vẽ" ra gồm từ nhân viên, phó phòng, trưởng phòng đến phó giám đốc, giám đốc, phó chủ tịch.

Để trở thành nhà đầu tư, khách hàng phải nộp từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài và hưởng lãi suất cao từ 3 đến 5,1% một tháng. Nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất 1,7 triệu đồng một ngày. Bankland còn hứa hẹn sẽ cho khách hàng 1 sổ đỏ tùy chọn bằng 45% mức đầu tư và sang tên ngay.

Ngoài ra, để huy động được nhiều người tham gia nộp tiền, ban lãnh đạo Bankland còn liên tục ký ban hành văn bản thông báo về chương trình ưu đãi, kích cầu. Công ty hứa tặng % lãi suất, tặng vàng, sổ đỏ, ôtô, xe máy SH, điện thoại Iphone, chuyến du lịch.

Song tất cả chỉ là lừa dối, dù "con mồi" chọn là nhà đầu tư hay cổ đông thì đều chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Giai đoạn sau đó, các nhà đầu tư không còn được trả lương, thưởng, quà tặng theo cam kết.

Nhà chức trách cáo buộc, với phương thức, thủ đoạn trên, Bankland đã chiếm đoạt hơn 462 tỷ đồng của 4.736 nhà đầu tư. Hiện, địa chỉ website đã dừng hoạt động, các nhà đầu tư không thể truy cập được, công ty đã dừng hoạt động kinh doanh.

VKS xác định Tĩnh là chủ mưu, quyết định toàn bộ việc thành lập, vận hành, điều hành công ty. Anh ta cũng trực tiếp xây dựng các kịch bản để lừa đảo, triển khai trang web, ban hành phương án kinh doanh cổ phiếu, mở bán bất động sản để cho nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền. Tại cơ quan điều tra, bị can Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng.

Giao cho người không biết chữ đứng tên giám đốc

Tại Cawiho, Tĩnh là người điều hành toàn bộ hoạt động, giữ vai trò cố vấn, vạch ra các đường lối, chủ trương hoạt động. Anh ta không đứng tên trên giấy tờ pháp lý mà giao cho Lê Ngọc Nam, 42 tuổi, quê Thanh Hóa, làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Nam đứng tên góp 90% cổ phần song tất cả đều là tiền của Tĩnh.

Do Nam không biết chữ nên từ 2015, Tĩnh giao cho Tạ Văn Cương giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật. Dù Cawiho không hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhóm của Tĩnh vẫn quảng cáo doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, sản phẩm công nghệ, mua bán cổ phiếu...

Tĩnh còn mua tên miền và thuê người tạo lập website cawiho.com.vn và giao cho Ninh Đại Dương quản lý, cập nhật thông tin và số tiền của khách hàng tham gia đầu tư. Khi khách truy cập vào trang web sẽ thấy tài khoản của mình được nạp tiền tương ứng với số tiền đã nộp cho công ty. Do đó họ tin tưởng việc đầu tư và hưởng lợi nhuận là có thật.

Về chính sách, quyền lợi mà nhà đầu tư được hưởng, Tĩnh và Cương đưa ra nhiều sự lựa chọn. Nếu khách gửi tiền nhận lãi suất cao trên tổng số tiền đầu tư theo kỳ hạn thì sẽ nhận lãi suất từ 1,6% đến 2,6% một tháng và hứa hẹn được rút 100% tiền gốc khi hết thời hạn.

Nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất 1,7 triệu đồng một ngày, tương đương 62% một năm. Đồng thời nhà đầu tư sẽ được Cawiho hứa đối ứng cho nhận 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giá trị bằng 45% mức đầu tư và "sẽ được sang tên ngay".

Nhà đầu tư là nhân viên của công ty cũng sẽ được hưởng các đặc quyền tương tự với Bankland như cấp thẻ VIP, sử dụng dịch vụ. Người nào huy động được nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nộp tiền vào sẽ được "bổ nhiệm chức vụ theo cấp bậc và mức lương tương ứng".

Mục đích Tĩnh đưa ra chính sách kêu gọi như trên là để nhà đầu tư sau nhìn thấy nhà đầu tư trước được hưởng lãi suất cao như cam kết của công ty. Từ đó, họ sẽ tin tưởng và nộp nhiều tiền để hưởng nhiều quyền lợi.

Thực chất, các nhà đầu tư chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, còn giai đoạn sau không nhận được gì. Bằng thủ đoạn này, công ty Cawiho đã huy động được 55 tỷ đồng của 46 nhà đầu tư và trả lương, hoa hồng 29 tỷ đồng. Còn lại, Cawiho đã chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của 46 người.

Tại công ty cổ phần tập đoàn GBF GBF, từ tháng 8/2022 đến 12/2022, Tĩnh và đồng phạm vẫn dùng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao để chiếm đoạt 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại.

Tin Gốc: Vnexpress