Ông Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) và vợ là Trần Thị Huệ cùng 17 người khác đã bị Viện KSND tối cao truy tố trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Trong đó Giám đốc Khiêm bị cáo buộc phạm cả ba tội danh này.
Theo cáo trạng, Công ty Herbitech có trụ sở tại phường Nhân Chính, Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe với nhà máy đặt tại huyện Sóc Sơn.
Sau khi mua lại cổ phần và nắm quyền điều hành từ năm 2015, ông Khiêm trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn điều lệ 40 tỉ đồng này.
Từ năm 2019, ông Khiêm giao cho vợ mình là Trần Thị Huệ tham gia điều hành các mảng kinh doanh, nghiên cứu phát triển và sản xuất.
Dưới mô hình tổ chức gồm nhiều bộ phận chuyên trách như nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất, kế toán…, công ty gia công hàng trăm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều khách hàng trên cả nước.
Theo cơ quan truy tố, bề ngoài quy trình sản xuất của Herbitech được tổ chức khá bài bản và khép kín, từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố sản phẩm đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, phía sau dây chuyền này là hàng loạt thủ đoạn nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
Viện kiểm sát cáo buộc ông Khiêm đã chỉ đạo nhân viên thay đổi công thức sản xuất so với hồ sơ công bố sản phẩm.
Nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị cắt giảm, thay thế hoặc giảm hàm lượng hoạt chất chính nhưng hồ sơ công bố vẫn được công ty giữ nguyên để hợp thức hóa.
Từ cuối năm 2019 đến tháng 4-2025, bà Huệ được xác định là người trực tiếp xây dựng công thức sản xuất theo chỉ đạo của chồng.
Các bộ phận nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất… đều biết công thức thực tế không đúng hồ sơ công bố nhưng vẫn triển khai sản xuất.
Để đối phó cơ quan chức năng, công ty còn lập song song hai hệ thống hồ sơ sản xuất. Một bộ phản ánh công thức thực tế đã bị thay đổi, bộ còn lại thể hiện đúng hồ sơ công bố nhằm che giấu vi phạm khi thanh tra, kiểm tra, cáo trạng nêu.
Quá trình khám xét công ty, cơ quan điều tra thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy nhiều sản phẩm không đạt thành phần, hàm lượng như công bố.
Không chỉ sản xuất hàng giả, giám đốc Herbitech còn bị cáo buộc che giấu doanh thu số tiền lớn thông qua hai hệ thống sổ sách kế toán.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2024, ông Khiêm chỉ đạo nhân viên lập một hệ thống sổ nội bộ phản ánh doanh thu thực tế và một hệ thống dùng để kê khai thuế. Một phần doanh thu bán hàng bị để ngoài sổ sách, không kê khai với cơ quan thuế, tổng cộng hơn 190,3 tỉ đồng.
Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, ông Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai doanh nghiệp thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp.
Ngoại trừ năm 2018 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng, các năm còn lại đều thể hiện kết quả kinh doanh âm.
Cơ quan truy tố xác định tổng lợi nhuận thực tế của công ty từ năm 2018 – 2025 là hơn 54,4 tỉ đồng. Phần lớn khoản tiền này được cho là có nguồn gốc từ việc che giấu doanh thu và hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.
Từ nguồn tiền sai phạm, ông Khiêm tiếp tục sử dụng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mới tại Khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ.
Theo cáo trạng, tháng 6-2023, ông Khiêm thành lập Công ty cổ phần dược phẩm Herbitech, để vợ đứng tên đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng thuê gần 5.000m2 đất để xây dựng nhà máy.
Vợ chồng ông Khiêm đã ký hợp đồng thuê đất với tổng giá trị gần 12,69 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định, trong số này chỉ hơn 398 triệu đồng là lợi nhuận hợp pháp của doanh nghiệp, hơn 12,3 tỉ đồng còn lại bị cho có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu.
Tại Cơ quan điều tra, ông Khiêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư nhà máy. Trong khi đó cơ quan tố tụng xác định những người đứng tên góp vốn, trong đó có bà Huệ, không biết nguồn tiền có được từ hoạt động phạm pháp.
Trước đó lúc 11h ngày 3-5, Công an xã Nông Sơn tiếp nhận tin báo của chị T.T.T.K. (32 tuổi, trú thôn Phước Viên, xã Nông Sơn) về việc phát hiện trong nhà có dấu hiệu bị đánh tráo một heo đất (bỏ tiền tiết kiệm) bên trong chứa hơn 35 triệu đồng.
Công an xã đã chỉ đạo lực lượng khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh, truy xét.
Chỉ sau chưa đầy 2 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công an xã đã triệu tập chị M.T.T.N. (36 tuổi, trú thôn Phước Viên) làm việc.
Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập, N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo đó ngày 2-5, trong lúc đến nhà chị K. chơi, N. phát hiện trong phòng ngủ có một con heo đất nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Sau khi lén chụp lại hình ảnh heo đất, N. tìm mua một heo đất khác giống hệt để thực hiện hành vi đánh tráo.
Khoảng 19h cùng ngày, lợi dụng lúc gia đình chị K. vắng nhà, N. đã lén vào nhà tráo đổi heo đất rồi mang về đập lấy toàn bộ số tiền bên trong.
Công an xã Nông Sơn đã phối hợp các lực lượng khám xét khẩn cấp nơi ở của N., thu giữ số tiền 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc đang được Công an xã Nông Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị này đã đấu tranh, triệt phá thành công tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc "núp bóng" hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí có sự tham gia của gần 100 người nước ngoài và Việt Nam với tổng số tiền trên 301 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 21/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã đồng loạt kiểm tra khách sạn Thái Dương và khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương tại Khu II, đường Trục Chính (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).
Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang tại khu vực các bàn chơi có khoảng 80 người nước ngoài và người Việt Nam đang có hành vi tổ chức đánh bạc tại các bàn chơi với các hình thức như: Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan - Tan, khách chơi thắng thua sẽ đổi chíp (Phỉnh) ra tiền mặt nhân dân tệ và ngược lại, với quy ước 1 phỉnh = 1 Nhân dân tệ = 3.681 đồng tiền Việt Nam (theo tỷ giá thời điểm bắt quả tang).
Tang vật thu giữ: Tại các bàn đánh bạc thu giữ số chip (phỉng) đang được sử dụng để đánh bạc với tổng giá trị điểm chip trên 2,1 triệu Nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 8 tỷ đồng tiền Việt Nam). Thu trên người các đối tượng tham gia đánh bạc gần 24 nghìn điểm chip, tương ứng gần 24 nghìn Nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 88 triệu đồng). Tại quầy thu ngân của khu vui chơi thu giữ số tiền mặt gần 780 nghìn Nhân dân tệ (quy đổi tương đương gần 3 tỷ đồng). Ngoài ra, còn thu giữ trong các két sắt số chip với tổng giá trị gần 82 triệu điểm phục vụ cho việc đánh bạc, tương ứng gần 82 triệu Nhân dân tệ (quy đổi tương đương trên 301 tỷ đồng); 3 bộ máy vi tính, 4 đầu ghi camera, các đồ vật được các đối tượng sử dụng để đánh bạc và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Quá trình đấu tranh đã làm rõ Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương do Zeng Hua, tức Tăng Hoa (SN 1970, trú tại Ma Cao, Trung Quốc) là Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, hoạt động kinh doanh nhiều dịch vụ khác nhau như lưu trú, karaoke, xoa bóp, trung tâm thương mại…
Công ty được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài với tên gọi là Câu lạc bộ Vui chơi giải trí quốc tế. Trong đó được kinh doanh loại hình trò chơi và máy trò chơi điện tử có thưởng bao gồm: máy giật xèng, máy Roulette, máy baccarat điện tử, máy Blackjack điện tử, máy sicbo hay tài sỉu, máy đua ngựa hay máy đánh mạt chược, máy chơi poker. Tuy nhiên, tất cả các loại máy trên đều phải tự động hoàn toàn và không có sự tham gia của nhân viên doanh nghiệp.
Dưới danh nghĩa Câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế, Tăng Hoa đã cho lắp đặt, bố trí các thiết bị, vật dụng như bàn đánh bài, dụng cụ chia bài, máy tính, hệ thống camera và thuê, điều hành nhóm đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam thực hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc. Trong đó các đối tượng được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành, giám sát các bàn chơi đánh bạc; thực hiện chia bài, tính điểm, thu, trả chip thắng thua tại các bàn cho khách (đại diện nhà cái) và được trả lương theo tháng, hưởng tiền tip từ khách đánh bạc.
Tối 14/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc xảy ra tại nhà nghỉ K.V, thuộc tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, chủ nhà nghỉ phát hiện căn phòng do một cô gái thuê lưu trú có dấu hiệu bất thường.
Sau nhiều lần gọi cửa nhưng không nhận được phản hồi, chủ nhà nghỉ đã tiến hành phá cửa vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện cô gái đã tử vong bên trong.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Ba Ngòi đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường.
Trong đêm 14/5, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.
Đến khuya cùng ngày, danh tính nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tích cực điều tra để xác định nguyên nhân tử vong của cô gái và xử lý theo quy định của pháp luật.
