Hường, 37 tuổi, nổi tiếng nhiều năm nay trên mạng xã hội như một “bà trùm” đồ hiệu second-hand với tài khoản “Hycloset new things by hy”. Nhưng sau những phiên “chốt đơn” tiền tỷ từ túi xách Hermes đến đồng hồ đính kim cương, lại là hệ thống kinh doanh tự phát, không khai báo thuế hơn 835 tỷ đồng.
Sai phạm của Hường vừa được VKSND Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Trốn thuế. Cùng tội danh còn có hai người cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú, 30 tuổi và Tô Lan Phương, 45 tuổi. Cả ba bị can đều là lao động tự do.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện. Các mặt hàng của Hường có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.
Hàng hóa được Hường đăng bán trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Hycloset new things by hy” do chị lập ra. Quá trình hoạt động, Hường không đăng ký kinh doanh và tài khoản với cơ quan thuế. Bị can dùng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền.
Để bán hàng, Hường thuê 8 nhân viên và chia thành các nhóm khác nhau như trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, “chốt đơn”, nhập dữ liệu và vận chuyển đồ. Nhằm theo dõi doanh thu bán hàng, Hường sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt.
Quá trình kinh doanh “tự do” của Hường diễn ra trong 5 năm cho đến hôm 9/7/2025 bị công an khám xét khẩn cấp nơi ở. Theo dữ liệu thu được từ máy tính xách tay của Hường xác định, doanh thu 5 năm từ 2020 đến 2024 và 6 tháng năm 2025 lần lượt là 9,3 tỷ, 27,6 tỷ, 164,8 tỷ, 272,7 tỷ, 216 tỷ và 144,4 tỷ đồng. Tổng 835 tỷ đồng.
Việc không kê khai thuế của Hường qua 5 năm 6 tháng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là 8,3 tỷ và thuế thu nhập cá nhân là 4,1 tỷ đồng, VKS cáo buộc.
Tại nơi ở của Hường, công an thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, 1 tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản, cùng nhiều đồ vật, hàng hóa là túi xách, phụ kiện. Hiện, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vợ.
Khi bị bắt, Hường khai thường bán các hàng hiệu trên Facebook từ năm 2020. Hàng được mua lại của những người không có nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách khác có nhu cầu.
Doanh thu từ năm 2020 đến nay khoảng hơn 800 tỷ đồng nhưng Hường không kê khai, báo cáo để nộp thuế. Để quản lý, theo dõi doanh thu, chị đăng ký tài khoản bán hàng trên Kiot Việt.
Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phanh phui, xử lý nhiều vụ trốn thuế, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm bán hàng Kiot Việt. Trước khi xóa, các dữ liệu trên Kiot Việt được bị can lưu lại trên máy tính cá nhân. Nội dung dữ liệu lưu trữ thể hiện mã code từng mặt hàng, giá từng hàng và số lượng đã bán, doanh thu từng tháng, năm.
Ngoài ra, căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà Hường sử dụng để nhận và thanh toán tiền bán hàng, nhà chức trách còn xác định có hành vi trốn thuế của Phú và Phương.
VKS xác định, từ năm 2021 đến nay, Phú thu mua các hàng hóa cũ, đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu của nhiều người trên mạng xã hội, sau đó bán lại cho Hường. Nhưng để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú dùng tài khoản Facebook có tên con gái để đăng bài quảng cáo. Phú đã nhiều lần bán hàng cho Hường với tổng cộng hơn 28,8 tỷ đồng mà không kê khai thuế.
Tương tự, bị can Phương cũng bán hàng cho Hường tổng cộng 10,5 tỷ đồng mà không đăng ký thuế. Như vậy, VKS cáo buộc, Phú đã trốn thuế 433 triệu đồng và Phương trốn thuế 157 triệu đồng. Hiện, cả hai bị can đã tự nguyện giao nộp cho công an số tiền này để khắc phục hậu quả.
Ngày 6-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, cơ quan này đã tạm giữ nhóm thiếu niên gồm Võ Lê Nhật D., Ngô Thanh Th. và Trương Tấn Hoàng H. (cả ba cùng trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 2-4, sau khi chơi game tại quán internet khu vực chợ Chiều (phường Điện Bàn Đông), D. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên rủ Th., H. tham gia.
Tối cùng ngày, D. lái xe máy không gắn biển kiểm soát chở hai người kia đi mua một cây xà beng dài 1m làm công cụ trộm.
Rạng sáng 3-4 khi đến cửa hàng điện thoại di động C.T. (thôn Hương An, xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng), cả nhóm thống nhất thực hiện hành vi trộm cắp.
D. đứng ngoài cảnh giới, Th. và H. dùng xà beng phá khóa cửa chính, đột nhập vào bên trong, tiếp tục phá cửa kính tủ trưng bày lấy tài sản.
Nhóm này đã lấy đi 5 điện thoại iPhone sau đó nhanh chóng tẩu thoát.
Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có tính chất liều lĩnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo triển khai lực lượng, thành lập tổ công tác phối hợp Công an xã Xuân Phú, các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định, truy bắt ba người trên.
Đại diện VKS đề nghị mức phạt cao nhất với Khánh về 4 tội: Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Bản luận đọc tại TAND tỉnh Quảng Ninh xác định Khánh đã tước đoạt mạng sống của chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ, thể hiện sự coi thường pháp luật. Ngoài ra, Khánh còn đóng vai trò chỉ đạo trong đường dây tiêu thụ ma túy ở Quảng Ninh.
Hôm qua, sau nhiều lần chối tội, Khánh đã nhận lỗi. "Bị cáo xin gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải. Bị cáo là người gây ra cái chết của đồng chí Khải, mong HĐXX, đại diện VKSND và gia đình bị hại ghi nhận lời xin lỗi của bị cáo", Khánh nói.
VKS cũng đề nghị tuyên tử hình Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên. Bạn gái Khánh là Triệu Nguyễn Hoài Thương bị đề nghị từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng về tội Che giấu tội phạm.
Tại phiên tòa, Tuyên kêu oan nhưng VKS bác lời khai, giữ nguyên quan điểm xác định đã có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
Các bị cáo khác bị tuyên từ 15 tháng từ giam đến chung thân về các tội Che giấu tội phạm, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Lúc bản luận tội được công bố, trong phòng xử án nhiều tiếng khóc vang lên. Khánh liên tục đảo mắt quan sát xung quanh.
Ngày 24/4, Lê Nguyễn Huy Hoàng (31 tuổi) và Nguyễn Nhật Doanh (28 tuổi) bị TAND TP HCM tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Người có vai trò chính trong vụ án, Nguyễn Tôn Thùy Khanh (31 tuổi, vợ Hoàng) bị tuyên phạt 18 năm tù về cùng tội danh.
Hoàng khai làm tiếp viên cho một số hãng hàng không từ 2016 đến 2022, từng tham gia các chuyến bay giải cứu thời điểm dịch Covid-19. Sau đó bị cáo nghỉ làm và cùng vợ tham gia vào việc mua bán ma túy.
Cáo trạng xác định, từ năm 2021, Khanh bắt đầu mua bán ma túy từ một người tên Ken (không rõ lai lịch). Một năm sau, bị cáo chuyển sang lấy "hàng" của người tên Múc do giá rẻ hơn. Trong quá trình mua bán, Khanh nhờ chồng và Doanh (em họ) giao ma túy, trả công từ 200.000 đồng đến một triệu đồng mỗi lần.
Từ tháng 7 đến tháng 9/2023, Khanh cùng chồng và em họ 7 lần thực hiện hành vi mua bán 600 gram ma túy và 700 viên thuốc lắc.
Trong đó, lần cuối cùng vào ngày 14/9/2023, khi Khanh đang ở Bình Thuận đã đặt mua 100 gram ma túy từ Múc. Khanh chỉ đạo Danh đi nhận hàng còn Hoàng dùng thẻ ngân hàng của vợ rút tiền để trả phí mua ma túy.
Tối cùng ngày, Khanh chỉ đạo Hoàng đi giao ma túy cho một số người do Múc giới thiệu. Trên đường đi, Hoàng bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Khám xét nơi ở của các bị cáo, công an thu giữ gần 400 gram ma túy các loại.
Trả lời HĐXX, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.
Bị cáo Hoàng bày tỏ ăn năn, cho biết có lỗi với gia đình, đặc biệt là con nhỏ phải sống thiếu vắng cả cha lẫn mẹ. "Bị cáo mong tòa cho hưởng mức án nhẹ để sớm được về chăm sóc con. Bị cáo hứa sau này sẽ dạy con thành người tốt", Hoàng nói.
Khanh cũng tỏ ra hối hận, cho rằng đã nhận thức được hành vi sai trái gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Thời điểm phạm tội, bị cáo đang mang thai, sau đó sinh con trong trại giam. Hiện con nhỏ được ông bà ngoại nuôi dưỡng, trong khi cha mẹ bị cáo đã lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn. Khanh xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc con.
