Khởi tố người phụ nữ trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng

Sau hơn 2 tháng Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, thường được biết với tên gọi Shark Bình), viện kiểm sát cùng cấp đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội, năm 2018 Phó Đức Nam bắt mối với một người Thổ Nhĩ Kỳ có tên Isik Uran rồi ra nước ngoài học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế để "mở đường" cho phi vụ thiết lập đường dây lừa đảo.

Nam đã chỉ đạo nhân viên thuê 41 văn phòng tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng và Hà Nội cho nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng thực hiện các phương thức dẫn dụ nhà đầu tư xuống tiền tham gia vào các sàn chứng khoán ngoại hối.

Nhóm của Mr Pips thành lập 85 công ty "ma" và mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với sàn giao dịch nhận tiền của bị hại.

Còn trên mạng xã hội, Mr Pips tạo dựng hình ảnh là một người thành công trong đầu tư. Nam sắm nhiều xe sang và đăng tải trên các nền tảng xã hội nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính.

Theo kết luận, nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ các văn phòng của bộ phận kinh doanh. Sau đó nhân viên sẽ liên lạc với bị hại tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ "con mồi" trong quá trình đầu tư.

Sau đó, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển tiền với số lượng lớn và tư vấn đưa lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ hết tiền, "cháy" tài khoản.

Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng Zalo gọi điện, nhắn tin cho khách hàng quảng cáo gian dối sàn chứng khoán quốc tế, có giấy phép "đảm bảo chơi là có lời".

Ban đầu, nhà đầu tư khi rót tiền vào tài khoản sẽ được nhóm Mr Pips "nhử mồi" bằng cách cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về.

Nhưng sau đó, chúng sẽ "vây" nhà đầu tư rơi vào vòng xoáy lừa cấp cao hơn bằng cách cho nhân viên liên hệ với bị hại tự xưng là chuyên gia sẽ tư vấn trực tiếp 1-1. Chúng dụ dỗ bị hại chuyển thêm số tiền lớn hơn, tiếp tục đặt lệnh đầu tư dẫn đến thua lỗ "cháy" tài khoản và bị chiếm đoạt tiền.

Bằng các chiêu thức trên, nhóm của Mr Pips đã thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu tư, kết luận điều tra nêu.

Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, được biết đến với biệt danh "Shark Bình" sau khi tham gia với vai trò nhà đầu tư trong chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỉ).

Ông được ví như "cá mập công nghệ" bởi kinh doanh trong lĩnh vực này và rót vốn đầu tư nhiều start-up trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỉ đồng.

Theo kết luận, thời điểm tháng 6-2020, Công ty Ngân lượng của Shark Bình bắt đầu nhận được các công văn từ phía công an xác minh về ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Mr Pips.

Được cấp dưới báo cáo, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo cho các tài khoản ví Ngân lượng gắn với sàn forex tiếp tục hoạt động để hưởng lợi nhuận.

Thậm chí, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà thông đồng với nhân viên của Mr Pips để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" và cung cấp cho công an.

Kết quả điều tra xác định có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỉ đồng. Hành vi của Shark Bình bị đánh giá gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.

Tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Hòa Bình phạm tội rửa tiền.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản, bắt tạm giam 16 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến, đập phá tài sản xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn phường Hải Châu.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Tiến Thành, Trần Quang Trung, Trần Quang Minh, Ngô Đình Huy, Ngô Duy Khánh, Lê Hữu Nghĩa, Lê Văn Nhân, Lê Đặng Thanh Tùng, Lê Sỹ Anh, Nguyễn Duy Vy, Nguyễn Phước, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Văn Được, Phạm Trung và Zơrâm Chinh (cơ quan công an đang xác minh lai lịch, nơi cư trú).

Khoảng 18h50 ngày 28/12/2025, tại một quán nhậu trên đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, do mâu thuẫn bộc phát trong lúc ăn nhậu, 2 nhóm đối tượng đã xảy ra xô xát, la hét, chửi bới và sử dụng chai bia, ly thủy tinh, bàn ghế ném vào nhau, truy đuổi gây náo loạn khu vực.

Vụ việc khiến nhiều khách đang ăn uống hoảng sợ bỏ chạy, người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Như Nguyệt cũng bị ảnh hưởng, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Ngoài hành vi gây rối, các đối tượng còn làm hư hỏng nhiều tài sản của quán nhậu gồm tivi, máy in hóa đơn, cửa kính cường lực, bàn ghế, chén dĩa, ly thủy tinh và nhiều vật dụng khác. Theo kết luận định giá tài sản, tổng thiệt hại gần 20 triệu đồng.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 13/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Ma Cai (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) và đồng phạm liên quan đến hành vi bắt cóc giám đốc người đồng hương để đòi 10 triệu Nhân dân tệ tiền chuộc.

Theo bản án vừa tuyên, do cần tiền tiêu xài nên bị cáo Ma Cai nhận lời từ một người đàn ông Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm anh Ye Sun Jun (Quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ.

Thực hiện ý định, Ma Cai đã thuê Li Chuang (SN 1978); Fan Guohui (SN 1986, cả 2 cùng quốc tịch Trung Quốc) cùng đến Việt Nam đòi nợ.

Để thuận tiện trong việc giao tiếp, Li Chuang đã thuê Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, ngụ Tp.Cần Thơ) làm người phiên dịch và thuê người Việt Nam hỗ trợ nhóm của Ma Cai bắt giữ, đòi tiền anh Ye Sun Jun đồng thời hứa với Xuyên sau khi xong việc sẽ cho 500.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng).

Ngày 09/02/2025, Ma Cai cùng Lê Thị Bích Xuyên bay từ Lào về Việt Nam, rồi thuê phòng tại chung cư Hà Đô, phường Hòa Hưng, Tp.HCM để ở.

Thông qua nhiều người, Lê Thị Bích Xuyên gặp Trần Sinh Phi (SN 1989, quê tỉnh Gia Lai). Xuyên hứa sẽ chia cho Phi số tiền 1,5 tỷ đồng nếu phi bắt giữ anh Ye Sun Jun. Bị cáo Phi gặp Huỳnh Văn Toàn (SN 1995, quê tỉnh Gia Lai) nhờ Toàn cùng thực hiện hành vi bắt cóc nạn nhân và Phi hứa cho Toàn 200 triệu sau khi xong việc.

Toàn đồng ý nên đã rủ Nguyễn Thành Lợi (SN 1994) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1997, cả hai cùng quê tỉnh Gia Lai) cùng tìm kiếm và theo dõi anh Ye Sun Jun.

Chiều tối 27/02/2025, khi Li Chuang và Ma Cai thấy anh Ye Sun Jun cùng bạn bè đang ăn cùng bạn thì gọi điện cho Xuyên thông báo địa điểm.

Nhận tin, Xuyên gọi điện cho đồng bọn là Toàn. Toàn gọi cho Vũ và Lợi để đi gặp Xuyên. Tại điểm gặp, ngoài Xuyên còn có Fan Guohui và Huang Xunjun và cả nhóm thống nhất sẽ đi bắt có anh Ye Sun Jun.

Khi thấy anh Ye Sun Jun và vợ và bạn lên xe ôtô 7 rời đi thì thì Vũ điều khiển xe ôtô đuổi theo. Đến trước số 94 đường số 9, khu phố 4, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM thì Vũ ép xe anh Ye Sun Jun vào lề. Đồng thời, Fan Guohui xuống xe xông đến mở cửa kéo anh Ye Sun Jun ra khỏi xe.

Các đồng bọn còn lại cũng xuống giúp sức, dùng hung khí ép anh Ye Sun Jun phải lên xe ôtô của Vũ rồi chở thẳng đến xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Đồng thời nhóm của Vũ gửi định vị cho Xuyên biết.

Bị cáo Xuyên khai, sau khi nhận được địa chỉ đã hướng dẫn Li Chuang điều khiển xe máy chở Ma Cai và đồng bọn đến để bắt đòi tiền chuộc từ anh Ye Sun Jun.

Để anh Ye Sun Jun chuyển tiền, nhóm của Ma Cai dùng dao, búa đe doạ buộc anh Jun chuyển số tiền 10.000.000 USDT thì sẽ thả về. Sau một hồi thương thảo, nhóm của Mai Cai chỉ yêu cầu anh Jun chuyển số tiền 5.000.000 USDT.

Vì bị đánh và hoảng loạn, anh Ye Sun Jun đã nhắn tin, gọi điện thoại cho người thân và bạn bè để chuyển số tiền 600.000 USDT theo tài khoản Ma Cai chỉ định.

Nhận được tin trình báo từ người nhà nạn nhân, Công an Tp.HCM phối hợp với nhiều lực lượng liên quan tiến hành truy nóng và bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc, đòi tiền chuộc nói trên. Riêng đối với Lợi bỏ chạy và ẩn nấp trong rừng đến ngày 04/03/2025 thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền nhân thân, sức khỏe và tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết như các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận làm căn cứ giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Ma Cai mức án 6 năm tù giam; Li Chuang và Fan Guohui bị tuyên phạt cùng mức án 5 năm tù; Lê Thị Bích Xuyên 4 năm và Huỳnh Văn Toàn 3 năm tù về các tội Bắt người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Tin Gốc: Người Đưa Tin