Trong hơn một tháng qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) và cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp bị kẻ gian tiếp cận. Thủ đoạn chung là gọi điện yêu cầu làm lại hợp đồng điện nước bằng Căn cước công dân (CCCD) mới, với lý do sổ hộ khẩu giấy và Chứng minh nhân dân cũ đã bị hủy.
Dùng thông tin thật để tạo lòng tin, dẫn dụ qua Zalo
Kẻ gian thường nắm rõ tên, địa chỉ khách hàng để tạo lòng tin, tự xưng là nhân viên Dawaco, yêu cầu kết bạn Zalo để “ký lại hợp đồng”, “cập nhật thanh toán”, đồng thời đe dọa sẽ ngừng cấp nước nếu không làm theo.
Một nạn nhân tại Đà Nẵng cuối tháng 3 đã bị chiếm đoạt khoảng 220 triệu đồng. Người này nhận cuộc gọi hướng dẫn chuyển sang hình thức thanh toán online, sau đó được yêu cầu xác thực sinh trắc học qua một đường dẫn lạ. Trong quá trình thao tác, kẻ gian chiếm quyền kiểm soát ứng dụng ngân hàng và rút sạch tiền trong tài khoản.
Tại phường Thanh Khê, một tổ trưởng dân phố suýt trở thành nạn nhân vào chiều 16/4. Bà nhận cuộc gọi thông báo phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Do người gọi đọc đúng thông tin về số nhân khẩu, định mức sử dụng nước, bà tin tưởng và kết bạn Zalo.
“Họ hướng dẫn tôi đăng ký lại tài khoản ngân hàng, yêu cầu đặt CCCD lên điện thoại để sao lưu. May mắn con trai tôi làm kỹ sư công nghệ về kịp, phát hiện tiền chuẩn bị chuyển đến một tài khoản cá nhân bị che tên nên ngăn chặn kịp thời”, bà kể.
Tổng Giám đốc Dawaco cũng bị gọi ‘ký lại hợp đồng’
Ngay cả ông Hồ Minh Nam, Tổng giám đốc Dawaco, cũng nhận được cuộc gọi tương tự, yêu cầu lên trụ sở tại số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh để ký lại hợp đồng cho gia đình và người thân.
“Để kiểm tra, tôi yêu cầu người gọi đọc mã khách hàng trên hệ thống. Họ lập tức cúp máy vì nhận ra tôi nắm rõ quy trình”, ông Nam cho biết.
Theo ông Nam, tình trạng lừa đảo gia tăng do các nhóm tội phạm tranh thủ thời điểm trước khi siết chặt định danh số điện thoại. Người lớn tuổi thường là mục tiêu chính của các kịch bản dàn dựng tinh vi.
Khi bị chất vấn về quy trình hoặc gặp phản ứng, những kẻ giả danh thường thay đổi thái độ, dùng lời lẽ khiếm nhã rồi đột ngột ngắt kết nối.
Hiện Dawaco đã triển khai ký hợp đồng qua Zalo chính thức, đồng bộ dữ liệu khách hàng. Người dân được khuyến cáo không tin các yêu cầu đến trực tiếp trụ sở hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.
Ông Nam cho biết công ty đã phát cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, website và gửi tin nhắn đến hơn 300.000 khách hàng. Hồ sơ các vụ việc đã được chuyển cho công an điều tra.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cảnh báo việc yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp thông tin sinh trắc học qua điện thoại thực chất là hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu, không làm theo hướng dẫn từ số lạ liên quan đến tài khoản ngân hàng; đồng thời liên hệ trực tiếp đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng để xác minh khi có nghi vấn.
Ông Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hôm 2/4 bị Cơ quan Cảnh sát để điều tra Công an Hà Nội khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại cơ quan điều tra, ông Châu khai trong quá trình hoạt động kinh doanh đã đồng ý và chỉ đạo vợ con dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu. Ông cho sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý kinh doanh thực tế và báo cáo thuế.
Trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng nên chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng.
Ông nói đến khoảng tháng 6/2024 đã chỉ đạo xóa bỏ những dữ liệu cũ trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro để che giấu doanh thu.
"Tôi thấy đây là việc làm sai trái nên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin được bồi thường, khắc phục mọi hậu quả gây ra và rất mong nhận được sự khoan hồng của Nhà nước", ông Châu trình bày.
Sau khi ông Châu bị bắt, Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường "để đảm bảo quyền lợi của người dân". Doanh nghiệp cam kết toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý cung cấp ra thị trường đều đáp ứng các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.
Theo công an, việc mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu với khách hàng theo giấy hẹn là "giao dịch dân sự". Trường hợp, doanh nghiệp không trả được hàng và người mua có đơn tố giác, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ.
Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995, hiện nắm hơn 97% cổ phần. Thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
Giá vàng miến ở Bảo Tín Minh Châu mấy hôm nay gần như không biến động. Hôm nay đang giao dịch ở mức 171,1 triệu đồng bán ra và 168,1 mua vào.
Tối 16/5, Công an xã Kỳ Hoa cho biết đang củng cố hồ sơ để đưa ra hướng xử lý đối với Cường, trú thôn Xuân Thọ.
Nhà chức trách đánh giá vụ việc chưa gây hậu quả hình sự, song tạo dư luận xấu, gây bức xúc trên mạng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Cảnh sát khuyến cáo người dân không chia sẻ video để tránh tác động tiêu cực đến môi trường mạng và gia đình người trong cuộc.
Tối 15/5, Cường sử dụng Facebook cá nhân livestream cảnh chửi bới, xúc phạm mẹ đẻ. Trong video, người này dùng lời lẽ thô tục, đe dọa bạo lực với đấng sinh thành, khiến nhiều người bức xúc.
Sau khi phát livestream, Cường rời khỏi nhà. Ngày 16/5, khi bị Công an xã Kỳ Hoa triệu tập, Cường khai do trước đó sử dụng rượu bia nên không kiểm soát được hành vi.
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp nhận 2 công dân Việt Nam do Mỹ trục xuất về sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Trước khi xuất cảnh, cả 2 công dân đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Khánh Hòa. Những người này bị áp dụng biện pháp trục xuất do vi phạm pháp luật, không đủ điều kiện thường trú và được phía nước sở tại bàn giao cho Việt Nam theo quy định.
Trong quá trình tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, triển khai đúng quy định pháp luật, bảo đảm yêu cầu đối ngoại, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo.
Sau khi tiếp nhận, cán bộ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu và bàn giao các công dân về địa phương, gia đình nhằm tạo điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua, tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước có xu hướng gia tăng, chủ yếu từ Campuchia, Mỹ, Thái Lan, Indonesia...
Trong 3 tháng đầu năm, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 17 trường hợp công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, gồm 7 người từ Campuchia, 8 người từ Mỹ, 1 người từ Thái Lan và 1 người từ Indonesia.
Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo công dân khi xuất cảnh để lao động, học tập và cư trú ở nước ngoài cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nước sở tại, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi liên quan đến cư trú và lao động trái phép, nhằm tránh các hậu quả pháp lý như bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất.
