Từ mâu thuẫn trên Facebook, 8 người ở TP.HCM bị khởi tố

Ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt tạm giam Trần Quang Trọng (26 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi, cùng ở Gia Lai), Lê Văn Kỷ (31 tuổi, TP HCM) và Hồ Đức Thế (36 tuổi, Đăk Lăk) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Chuyên án do Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì triệt phá.

Theo điều tra, từ tháng 1, Trọng và Kỷ lên kế hoạch chiếm quyền sử dụng số điện thoại của nạn nhân bằng cách đổi sim. Các số này đều liên kết với tài khoản ngân hàng, giúp nhóm nhận mã OTP để chiếm đoạt tiền.

Trọng thu thập thông tin khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển cho Kỷ đổi sang các sim trắng đã chuẩn bị. Kỷ thuê Hồ Đức Thế (cộng tác viên của Vinaphone) thực hiện việc chuyển đổi trái phép với giá 15 triệu đồng mỗi sim.

Sau khi chiếm quyền thuê bao, Trọng dùng thiết bị và phần mềm truy cập tài khoản ngân hàng, vượt qua nhiều lớp bảo mật để chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Thuận giúp "rửa" bằng cách mua tiền điện tử USDT rồi luân chuyển qua nhiều ví nhằm che giấu nguồn gốc.

Điển hình ngày 20/1, nhóm này thu thập thông tin 15 khách hàng sử dụng sim Vinaphone, đổi thành công 13 sim, chiếm đoạt tiền của 7 đến 8 tài khoản khoảng 3 tỷ đồng. Quá trình chiếm đoạt tiền, nhóm này vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học khá dễ dàng.

Nhà chức trách xác định, từ tháng 1 đến tháng 3, với thủ đoạn tương tự, nhóm đã chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau.

Tin Gốc: https://vnexpress.net/chieu-doi-sim-dien-thoai-chiem-quyen-tai-khoan-rut-23-ty-dong-5061905.html

Ngày 4/5, Công an phường Hội An Tây cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Trương Duy Thức (33 tuổi) về hành vi Trộm cắp tài sản. Thức được xác định là người có nhiều tiền án, tiền sự tại địa phương.

Trưa 2/5, chủ một villa tại tổ dân phố An Bàng trình báo việc khách lưu trú bị kẻ gian đột nhập phòng nghỉ. Tài sản mất gồm một iPhone 15 Pro Max, một iPhone 16 Pro Max, một dây đeo tay gắn tỳ hưu vàng và 2 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Hội An Tây phối hợp Công an xã Núi Thành truy vết, khoanh vùng nghi phạm. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một người ở phường Tây Hồ tiêu thụ tài sản trộm cắp, từ đó lần ra kẻ gây án.

Đến 8h ngày 3/5, công an bắt giữ Trương Duy Thức – người thực hiện vụ trộm. Ban đầu, người này chối tội, nhưng trước các chứng cứ, đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Toàn bộ tang vật gồm hai điện thoại, trang sức và tiền mặt đã được thu hồi để trao trả cho bị hại. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tin Gốc: Vnexpress

Vũ Đức Tĩnh tạo dựng "đế chế đầu tư" hào nhoáng bằng những hội thảo nêu thông tin bịa đặt, lời hứa lãi suất "trên trời" và viễn cảnh đổi đời nhanh chóng để dẫn dụ hàng nghìn người "rót tiền".

Hành vi của Tĩnh và 9 đồng phạm được VKSND thành phố Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cá nhân, từ tháng 11/2021 đến 12/2022, Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm các công ty: Bankland, Cawiho và GBF. Trên thực tế, 3 công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ vận hành theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho người trước.

Không đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty, Tĩnh tự nhận là "cố vấn cấp cao", điều hành mọi hoạt động.

Sau khi có pháp nhân, Tĩnh chỉ đạo tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi đầu tư, góp vốn. Các bị can dụ mọi người mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường và quảng cáo các dự án bất động sản chưa được cấp phép.

Nhằm quản lý tài sản và dòng tiền chiếm đoạt được, Tĩnh đề nghị nhân viên đứng tên hộ nộp tiền vào Bankland để anh ta quản lý, điều hành. VKS cáo buộc, Tĩnh đã huy động được hơn 572 tỷ đồng của nhà đầu tư song không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Hiện, bị can chưa trả hơn 497 tỷ đồng cho 5.368 nhà đầu tư.

Tại công ty cổ phần tập đoàn Bankland, Tĩnh giao cho Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như đứng tên thành lập và mở 4 văn phòng đại diện ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM. Tĩnh chỉ giữ vai trò "cố vấn cấp cao" và hưởng 10% lợi nhuận, doanh thu.

Trên thực tế, Bankland không hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận nhưng quảng cáo là kinh doanh bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ôtô, sản phẩm công nghệ. Nhóm Tĩnh chỉ dùng pháp nhân này để tổ chức hội nghị, hội thảo nhằm kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hợp tác kinh doanh và mua cổ phiếu chưa niêm yết.

Bắt đầu kế hoạch, nhóm soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh có nội dung "Bankland và nhà đầu tư hợp tác tạo ra lợi nhuận để cùng phân chia". Bản chất của các hợp đồng này là huy động vốn không có tài sản đảm bảo để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đến 72 tháng. Lãi được trả theo ngày với mức lãi suất từ 3 đến 5,1% một tháng, tương đương 43,2% một năm.

Khi có khách hàng đến tìm hiểu, ký hợp đồng, Bankland đưa cho nhà đầu tư hai lựa chọn. Một là trở thành cổ đông của công ty, đồng thời trở thành nhân viên làm việc tại Tập đoàn. Hai là trở thành nhà đầu tư.

Để được làm cổ đông, khách hàng phải nộp ít nhất từ 10 triệu đồng trở lên, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khách hàng sau đó được cấp mã ID để đăng nhập tham gia vào cộng đồng Bankland tại địa chỉ bankland.net. "Cổ đông" còn được hưởng các quyền lợi như được cấp thẻ VIP giảm 5-10% khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ; chia hưởng lợi nhuận theo lãi suất 3-5,1% một tháng.

Cổ đông còn có thể trở thành nhân viên của công ty với mức lương từ 10 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng một tháng. Người nào huy động được nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nộp nhiều tiền vào công ty thì chức vụ và mức lương được hưởng càng cao. Các vị trí được "vẽ" ra gồm từ nhân viên, phó phòng, trưởng phòng đến phó giám đốc, giám đốc, phó chủ tịch.

Để trở thành nhà đầu tư, khách hàng phải nộp từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài và hưởng lãi suất cao từ 3 đến 5,1% một tháng. Nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất 1,7 triệu đồng một ngày. Bankland còn hứa hẹn sẽ cho khách hàng 1 sổ đỏ tùy chọn bằng 45% mức đầu tư và sang tên ngay.

Ngoài ra, để huy động được nhiều người tham gia nộp tiền, ban lãnh đạo Bankland còn liên tục ký ban hành văn bản thông báo về chương trình ưu đãi, kích cầu. Công ty hứa tặng % lãi suất, tặng vàng, sổ đỏ, ôtô, xe máy SH, điện thoại Iphone, chuyến du lịch.

Song tất cả chỉ là lừa dối, dù "con mồi" chọn là nhà đầu tư hay cổ đông thì đều chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Giai đoạn sau đó, các nhà đầu tư không còn được trả lương, thưởng, quà tặng theo cam kết.

Nhà chức trách cáo buộc, với phương thức, thủ đoạn trên, Bankland đã chiếm đoạt hơn 462 tỷ đồng của 4.736 nhà đầu tư. Hiện, địa chỉ website đã dừng hoạt động, các nhà đầu tư không thể truy cập được, công ty đã dừng hoạt động kinh doanh.

VKS xác định Tĩnh là chủ mưu, quyết định toàn bộ việc thành lập, vận hành, điều hành công ty. Anh ta cũng trực tiếp xây dựng các kịch bản để lừa đảo, triển khai trang web, ban hành phương án kinh doanh cổ phiếu, mở bán bất động sản để cho nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền. Tại cơ quan điều tra, bị can Tĩnh khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng.

Giao cho người không biết chữ đứng tên giám đốc

Tại Cawiho, Tĩnh là người điều hành toàn bộ hoạt động, giữ vai trò cố vấn, vạch ra các đường lối, chủ trương hoạt động. Anh ta không đứng tên trên giấy tờ pháp lý mà giao cho Lê Ngọc Nam, 42 tuổi, quê Thanh Hóa, làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Nam đứng tên góp 90% cổ phần song tất cả đều là tiền của Tĩnh.

Do Nam không biết chữ nên từ 2015, Tĩnh giao cho Tạ Văn Cương giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật. Dù Cawiho không hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhóm của Tĩnh vẫn quảng cáo doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, sản phẩm công nghệ, mua bán cổ phiếu...

Tĩnh còn mua tên miền và thuê người tạo lập website cawiho.com.vn và giao cho Ninh Đại Dương quản lý, cập nhật thông tin và số tiền của khách hàng tham gia đầu tư. Khi khách truy cập vào trang web sẽ thấy tài khoản của mình được nạp tiền tương ứng với số tiền đã nộp cho công ty. Do đó họ tin tưởng việc đầu tư và hưởng lợi nhuận là có thật.

Về chính sách, quyền lợi mà nhà đầu tư được hưởng, Tĩnh và Cương đưa ra nhiều sự lựa chọn. Nếu khách gửi tiền nhận lãi suất cao trên tổng số tiền đầu tư theo kỳ hạn thì sẽ nhận lãi suất từ 1,6% đến 2,6% một tháng và hứa hẹn được rút 100% tiền gốc khi hết thời hạn.

Nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư sẽ được nhận lãi suất 1,7 triệu đồng một ngày, tương đương 62% một năm. Đồng thời nhà đầu tư sẽ được Cawiho hứa đối ứng cho nhận 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giá trị bằng 45% mức đầu tư và "sẽ được sang tên ngay".

Nhà đầu tư là nhân viên của công ty cũng sẽ được hưởng các đặc quyền tương tự với Bankland như cấp thẻ VIP, sử dụng dịch vụ. Người nào huy động được nhiều nhà đầu tư khác tham gia, nộp tiền vào sẽ được "bổ nhiệm chức vụ theo cấp bậc và mức lương tương ứng".

Mục đích Tĩnh đưa ra chính sách kêu gọi như trên là để nhà đầu tư sau nhìn thấy nhà đầu tư trước được hưởng lãi suất cao như cam kết của công ty. Từ đó, họ sẽ tin tưởng và nộp nhiều tiền để hưởng nhiều quyền lợi.

Thực chất, các nhà đầu tư chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, còn giai đoạn sau không nhận được gì. Bằng thủ đoạn này, công ty Cawiho đã huy động được 55 tỷ đồng của 46 nhà đầu tư và trả lương, hoa hồng 29 tỷ đồng. Còn lại, Cawiho đã chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của 46 người.

Tại công ty cổ phần tập đoàn GBF GBF, từ tháng 8/2022 đến 12/2022, Tĩnh và đồng phạm vẫn dùng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao để chiếm đoạt 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại.

Tin Gốc: Vnexpress